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太平洋直购官方网承认传销 被没收违法所得3370.8万元

来源:大河网-大河报 编辑:孙斌 李康 时间:2012-04-23
导读: 揭露太平洋传销的报道 【大公中原新闻网讯】4月20日,河南省工商局召开新闻发布会,通报河南省工商系统自1978年恢复建制以来查处的最大一起经济违法案件,依法对江西精彩生活投资发展有限公司(下称精彩生活)作出没收违法所得3370.8万元、罚款200万元的行政处

  揭露“太平洋”传销的报道

  【大公中原新闻网讯】4月20日,河南省工商局召开新闻发布会,通报河南省工商系统自1978年恢复建制以来查处的最大一起经济违法案件,依法对江西精彩生活投资发展有限公司(下称“精彩生活”)作出没收违法所得3370.8万元、罚款200万元的行政处罚决定,并将3名传销骨干人员依法移交公安机关,追究刑事责任。4月21日,一直不愿“缴械”的“精彩生活”,终于关闭网站,旗下的太平洋直购官方网(下称“太平洋”)也“低头认罪”,在网站首页发公告承认传销。

  回放

  卧底传销,河南工商获得关键证据

  省工商局首次通报了案件查处的详细情况。

  去年7月10日,驻马店市工商局接到“太平洋”在该市开展的“招商”活动疑似传销举报后,即派员卧底调查,取得一级诚信渠道商信任后,不动声色地把渠道商演示的步骤、密码牢记在心,迅速将一个1014万元的资金钱数、银行卡号和1230名传销人员情况的列表打印保存下来。该市工商局果断立案,指派专人以卧底方式打入内部,获得“精彩生活”及其董事长唐庆南7个账户等详细内容。查询得知:这几个账户每天都有几千万元资金注入并迅速流出,有转移违法资金的嫌疑。

  通过调查得知:从2011年4月份起,“精彩生活”特二级渠道商肖某和其上线盛某等利用“太平洋”,在驻马店市发展诚信渠道商200多人,累计收取保证金3000多万元。该局党组做出决定:申请法院强制冻结违法资金,掌握主动权。

  南昌执法遇阻,严正交涉最终冻结千万资金

  2011年7月21日,驻马店法院人员来到南昌市建设银行强制冻结资金。从上午9时到11时30分,银行方面以领导不在、无法签字为由搪塞,要求改天再来。

  对此,执法人员严厉说:“如果因为你们不配合发生恶性事件,要承担后果。”银行方面难以招架,叫来两名着警服的人员。两名人员扬言账号他们已查封了。

  法院人员指出,已全程监控这些账户的具体情况,出具虚假证明要承担法律责任。这两人见势不妙,抽身而退。而此时,账户上的钱已从前一天的3300万元缩水到400万元,而法院冻结该账号的资金为2000万元。为此,法院人员又在工商银行续冻2000万元。

  传销成员的组成及资金链完全依托网络运行,只有拿到那些高级渠道商的密码,才能把相关证据保存下来,锁定证据链。“太平洋”也不傻,7月25日上午发出公告称,7月28日网站将全面改版。这意味着,所有证据会随网站改版而消失,让正在查处的案件胎死腹中。

  于是,卧底执法人员分组行动,与4名高级渠道商巧妙周旋,最终成功获取了其账户和密码,在“太平洋”网站改版前1小时,将所有证据全部提取。

  拒绝千万“红包”诱惑全国吹响围剿集结号

  2011年8月,驻马店市工商局在举行听证会后认为:该案涉及1000万会员和以10万人计的渠道商,违法资金数额巨大,社会危害后果严重,遂作出行政处罚决定。“精彩生活”不服,将其告上法庭。

  在查处期间,“精彩生活”用尽办法施压,疯狂招商骗钱。如,人力资源和社会保障部中国就业培训指导中心授予“精彩生活”全国首家“BMC电子商务师”培训考试机构,更增加了其正规性;“精彩生活”邀请5名国内著名法学专家,为其商业模式并非传销出具了“法律意见书”,给办案人员造成了很大困扰和心理压力。见硬的不行,“精彩生活”拿钱相诱:只要驻马店市工商局撤销处罚决定不予曝光,可以给4000万元“好处费”……

  该案得到了国家工商总局直销监管局的高度重视,直接督办此案。今年3月9日,驻马店市中级人民法院作出终审判决:再次认定“精彩生活”传销。3月21日,执法人员将“精彩生活”的全部罚没款及加处罚款划拨到指定的账户。4月16日,全国吹响了围剿“太平洋”的集结号,“精彩生活”南昌总部被警方调查,唐庆南等主要负责人被控制,各地传销组织相继被摧毁,“太平洋”致富神话破灭。

  尾声

  终于低头认罪“太平洋”承认传销

  在省工商局本次新闻发布会前,“精彩生活”一直向驻马店市工商局和省工商局说“不”;在驻马店两级法院依法判处其传销后,“精彩生活”一直向这两级法院“叫板”。

  4月5日,“精彩生活”撰写《谁来为太平洋直购“传销”错案负责?》的文章,广为发布,为传销“招魂”。“精彩生活”及其渠道商,通过各种媒体攻击大河报报道其违法传销诈骗行为是“造谣”,并组织律师团准备将大河报起诉到法院,要求赔偿损失。

  4月20日,河南省工商局召开新闻发布会宣布“精彩生活”为特大传销案、本报刊发《为讨保证金,渠道商抱团起诉“精彩生活”》后,“精彩生活”和“太平洋”终于低头认罪:4月21日,“太平洋”在官方网站首页,用大红标题发出“精彩生活公司相关人员涉嫌传销被依法查处”的公告。

  公告承认,自2009年以来,“精彩生活”董事长唐庆南等人以太平洋电子商务为幌子,以发展下线获取层级返利为诱饵,以“拉人头”、“收取入门费”等方式发展渠道商,收取保证金,获取非法利益,造成了严重的社会危害,涉嫌传销违法犯罪。目前,唐庆南等犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,其他涉案地的查处工作也正在逐步开展。“精彩生活”涉嫌违法犯罪的经营活动已被依法查处,“太平洋”部分网上正当业务仍继续运行。

  同日,“精彩生活”网站关闭,其旗下的“太平洋直购官方网传销无稽之谈!”网、“太平洋”社区、国学院网站也关闭。(孙斌 李康)

责任编辑:孙斌 李康

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