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辽宁大连二审宣判一起黑茶传销案 两女子分别获刑5年半

来源:反传防骗快讯 编辑:小兵 时间:2018-04-23
导读: 4月21日,反传防骗快讯从中国裁判文书网获悉,辽宁大连市中级人民法院二审宣判一起组织、领导传销活动罪,该院认为刘晓燕、孙秀忠二人上诉理由不能成立,不予采纳。最终驳回上诉,维持原判。 经查,2013年10月份,刘晓燕在回湖南老家探亲时了解到湖南百年德
4月21日,反传防骗快讯从中国裁判文书网获悉,辽宁大连市中级人民法院二审宣判一起组织、领导传销活动罪,该院认为刘晓燕、孙秀忠二人上诉理由不能成立,不予采纳。最终驳回上诉,维持原判。
 
 
经查,2013年10月份,刘晓燕在回湖南老家探亲时了解到湖南百年德兴生物科技有限公司(以下简称百年德兴公司)销售茶叶的项目,并获取了中级会员的身份和一个专属账号。2013年11月份,刘晓燕将该项目引入庄河地区,对外宣传加入会员能够获利等好处,吸引了孙秀忠等人的关注,与孙秀忠等人先后多次到湖南听课、考察,并将孙秀忠作为自己发展的直接下线之一,孙秀忠也直接发展新会员。
 
2013年12月份和2014年3月份,刘晓燕、孙秀忠经向公司申请分别成立了庄河地区的报单中心,在公司及上线会员的组织领导下,以报单中心为据点,通过人传人的方式对外宣传公司的”销售”模式与奖励制度,从中级会员开始不断发展新会员,同时还向会员提供报单、转币等服务。
2016年10月26日刘晓燕被刑事拘留,2016年11月16日孙秀忠被刑事拘留,同年12月1日刘晓燕、孙秀忠被逮捕。
截止2014年11月份,孙秀忠通过发展新会员升级为二星董事,刘晓燕升级为一星董事。经查证,自孙秀忠和刘晓燕加入传销组织,孙秀忠组织、领导的下线会员达到148人,涉及8个层级结构;刘晓燕组织、领导的下线会员达236人,涉及7个层级结构。 
 
据查,“百年德兴”公司以销售茶叶的名义发展会员,会员从下往上分为七个级别:初级会员、中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、董事。会员以购买茶叶的名义向公司交纳会费,交2160元认购茶叶即成为公司初级会员,交10800元认购茶叶成为公司中级会员,可按公司规定在一定期限内享受公司的底薪加提成,初级会员可享受共计2800元的返利,中级会员可享受共计28000元的返利。每个会员可发展两个直接下线,称A市场和B市场,发展的下线汇入公司的会费计入上线业绩,发展的会员业绩达到一定量后可升级,享受更高比例的分红,直至升级为董事。
 
 
认购茶叶需将费用交给各地报单中心,由各地报单中心汇款给公司公开的账号,公司收到款项后通过快递的方式给会员邮寄茶叶,并在网络上给会员一个专属账号,将底薪与提成以网站虚拟金币的形式拨到报单中心,由报单中心划拨给会员。会员可申请将金币变现,也可用于继续报单。在变现过程中,公司提取10%的手续费,报单中心提取3%的手续费。 
 
 
 
2014年3月,为逃避打击,百年德兴公司更名为湖南鼎恒农业科技有限公司(以下简称鼎恒公司),鼎恒公司仍沿用百年德兴公司的制度、运营模式及网络后台。将会员级别更改为九个级别:中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、一星董事、二星董事、三星董事,继续从事传销活动。
 
2018年1月4日,辽宁省庄河市人民法院对该案作出一审判决,分别判处刘晓燕、孙秀忠有期徒刑5年半,并处罚金人民币10万元。宣判后,刘晓燕、孙秀忠不服,提出上诉。3月29日,大连市中级人民法院二审开庭宣判该案,最终作出上述判决。
责任编辑:小兵

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