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南宁破获“纯资本运作”传销案 涉案金额5亿元刑事拘留109人

来源:广西新闻网 编辑:陈思羽 时间:2016-08-24
导读: 反传销咨询救助网8月24日讯 历时一年侦查,调兵遣将辗转千里,在西安警方的配合下,南宁公安机关近日对一起涉案金额达5亿元的传销案进行了集中收网,一举摧毁了以陕西籍人员为首、团伙人员超过4000人、涉及资金累计达5亿元的特大传销组织,其中刑事拘留组织
   

         反传销咨询救助网8月24日讯 历时一年侦查,调兵遣将辗转千里,在西安警方的配合下,南宁公安机关近日对一起涉案金额达5亿元的传销案进行了集中收网,一举摧毁了以陕西籍人员为首、团伙人员超过4000人、涉及资金累计达5亿元的特大传销组织,其中刑事拘留组织领导者、骨干人员109人,查封冻结涉案银行账户249个,依法冻结涉案资金2710余万元。

 
 
搜查现场。广西新闻网通讯员韦强 摄

搜查现场。
 
  经查,一个以陕西籍人员梁某一、薛某等人为首的犯罪团伙具有从事非法传销活动的嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为陕西籍,主要集中在西安市一带,通过异地远程遥控南宁的传销团伙成员进行纯资本运作的非法传销,涉案人员众多,每日资金流向数额巨大。传销人员利用电话微信网络工具向南宁骨干人员下达指令,编织谎言。这种新型的“远程遥控”传销方式在2014年起愈演愈烈。
 
  南宁警方调集经侦、刑侦等多个警种及相关城区公安分局共700余名警力整体合成作战迅速出击,对“5.16”特大传销案件组织领导者和骨干人员实施统一收网。当天凌晨6时许,收网命令发出后,预先布控在全市85个重点目标的抓捕小组如神兵天降果断收网。与此同时,专案组对该团伙在南宁开户的222个涉案账户进行统一查封冻结。
 
抓获犯罪嫌疑人。广西新闻网通讯员韦强 摄
 
抓获犯罪嫌疑人。
 
  行动当天,专案组共抓获涉嫌传销人员159人,刑事拘留组织领导者和骨干人员76名,其中“高级老总”级别(管账老总)10人、“普通老总”级别26人、“经理”级别35人、“主任”级别5人,查封冻结涉案银行账户222个,冻结涉案资金2400余万元,查封房产14处,扣押车辆5辆,缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批,收网行动首战告捷。
 
  为彻底捣毁该传销组织,将该犯罪团伙成员一网打尽,南宁收网行动结束后,南宁市公安局副局长吴宏飞带领专案组58名民警马不停蹄奔赴千里之外的西安,协调指挥西安收网行动。在西安市警方的大力支持和密切配合下,专案组会同西安警方共398名警力分成50个抓捕小组联合行动,对分布在西安市的50个重点目标实施围捕收网,共抓获涉嫌传销人员32名,其中“高级老总”级别(管账老总)16名、“普通老总”级别17名,查封冻结涉案银行账户27个,冻结涉案资金310余万元,缴获传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批。
 
  目前,南宁警方正在全市范围内深入开展服务2016“两会”社会治安大整治行动,警方经济犯罪侦查部门亦将结合“神剑2号”3+X打击整治传销违法犯罪专项行动,集中优势力量和资源,多管齐下打压此类违法犯罪,彻底铲除其生存土壤,为第13届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会营造和谐稳定的社会治安环境。

跨省追击 南宁警方破获涉案金额5亿元传销案(图)

警方查获传销案中的银行卡和书籍等

南宁警方千里追击捣毁特大传销组织

该团伙远程遥控传销,涉案金额5亿元,涉案人员超4000人

广西新闻网-当代生活报记者 卢荻 实习生 周霞 通讯员 劳运荣 文/图

核心提示

只要投资6.98万元就可赚到1040万元?这个天大的谎言居然有这么多人相信!近日,南宁警方历时近一年时间的侦查,在自治区公安厅协调和西安市警方的配合下,辗转千里,成功侦破这起隐藏深、跨度大的特大传销案。一举摧毁了这个以陕西籍人员为首、涉案人员超过4000人、涉及资金累计达5亿元的特大传销组织,其中刑事拘留组织领导者、骨干人员109人。

昨日上午,南宁警方通报了这起特大传销案侦查始末,并向群众做出安防提示。

重要线索

团伙跨省

“遥控传销”

2015年,南宁市公安局经侦支队在日常打击传销排查工作中获得一条重要线索,一个以陕西籍人员梁某一、薛某等人为首的犯罪团伙有从事非法传销活动的嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为陕西籍,主要集中在西安市一带,通过异地远程遥控南宁的传销团伙成员进行纯资本运作的非法传销,涉案人员众多,每日资金流向数额巨大。

经过近一年的侦查,今年5月,南宁市公安局经侦支队根据案件的调查掌握情况,将案件线索梳理逐级上报自治区公安厅,随后被自治区公安厅立为“5·16”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大,南宁警方组成专案工作组协同作战,加强对案件的侦查工作。专案组经过细致缜密的侦查研判,基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

在掌握固定该传销组织的犯罪证据后,专案组根据该传销团伙分布在南宁和西安两地的实际情况,决定兵分两地展开集中收网抓捕行动。

收网行动

南宁西安两市

撒下“打传大网”

近日,南宁收网行动率先打响,南宁警方700余名警力整体合成作战迅速出击,对“5·16”特大传销案件组织领导者和骨干人员实施统一收网。当天凌晨6时许,收网命令发出后,预先布控在全市85个重点目标的抓捕小组如神兵天降果断收网。与此同时,专案组对该团伙在南宁开户的222个涉案账户进行统一查封冻结。

行动当天,专案组共抓获涉嫌传销人员159人,刑事拘留组织领导者和骨干人员76名,其中“高级老总”级别(管账老总)10人、“普通老总”级别26人、“经理”级别35人、“主任”级别5人,查封冻结涉案银行账户222个,冻结涉案资金2400余万元,查封房产14处,扣押车辆5辆,缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批,收网行动首战告捷。

为彻底捣毁该传销组织,将该犯罪团伙成员一网打尽,南宁收网行动结束后,南宁市公安局副局长吴宏飞带领专案组58名民警马不停蹄奔赴千里之外的西安,协调指挥西安收网行动。在西安市警方的大力支持和密切配合下,专案组会同西安警方共398名警力分成50个抓捕小组联合行动,对分布在西安市的50个重点目标实施围捕收网,共抓获涉嫌传销人员33名,其中“高级老总”级别(管账老总)16名、“普通老总”级别17名,查封冻结涉案银行账户27个,冻结涉案资金310余万元,缴获传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批。

在西安收尾行动结束后,南宁警方抓捕组经过36小时的车程,最终将该案32名西安的涉案人员安全押解返回南宁。

据警方介绍,该传销案以广西经济发展政策为由,歪曲政策、混淆概念来骗取人们加入传销组织,以投资6.98万元可赚到1040万元的国家项目为幌子,进行非法传销活动。

提醒

不要将房屋

提供给传销人员

南宁警方对此表示,南宁对传销违法犯罪活动坚决“零容忍”,坚决依法打击。南宁市将继续采取一系列强力措施对传销违法活动进行依法打击整治。为此,特劝告已加入传销组织的人员尽快醒悟并脱离传销组织,中止违法犯罪行为;正准备加入传销组织的人员应立即悬崖勒马、回头是岸,否则,将会受到法律法规的制裁。

此外,传销活动属违法犯罪行为,向传销组织和传销人员交纳的资金不受法律保护。

警方特别提醒市民,南宁市对租借房屋给传销分子从事传销犯罪活动的,将视违法情节轻重分别由公安、工商、住房保障和房产管理等部门依照《治安管理处罚法》、《禁止传销条例》、《商品房屋租赁管理办法》等相关法律规定对出租屋主进行相应处罚。此外,南宁市已将“组织参与传销活动或为传销行为提供经营场所、培训场所”的行为纳入《南宁市城市治理重点领域个人失信行为严重失信行为》第6条给予扣6分。 

南宁警方安防提示

擦亮眼睛,看清传销骗人伎俩

1.传销分子首先选择亲朋好友进行邀约,骗你到南宁进行考察。先告诉你搞西部大开发,投资环境好,他本人在南宁发展得很好,然后针对你个人从事的行业、特长等情况,利用旅游、务工、做生意等各种理由骗你来,甚至还答应你的来回、吃住费用由他全包。

其险恶用意——想尽办法把你骗来,才能给你“洗脑”,骗你加入传销组织。

2.传销分子将你骗来后,会带你到景区观光或参加“一日游”、“看房团”“区域投资”之类的活动,但在此过程中,不是主要介绍景点,而是重点向你介绍当地经济情况,强调投资环境,发展前景。

其险恶用意——为给你“洗脑”做铺垫。请记住,当地的经济发展与他们给你介绍投资行业“实际就是传销”没有一点关系。

3.接下来几天,让那些与你有相似经历、家乡方言的人向你介绍一种他们宣传“投资3800元可赚到380万元,投资50800元、69800元可赚到980万或1040万元”的行业,极力劝你交钱加入。

其险恶用意——为了更快地蛊惑你交钱加入这个传销组织,他们针对你的个性特点,物色不同的人给你讲解。

4.他们会骗你说,给你介绍的行业要向国家缴纳45%税款是合法的,是政府支持的,甚至对你说是特殊政策,中央暗中扶持,不能让太多的人知道。

其险恶用意——为了蛊惑你信以为真是“国家项目”,粉饰所谓“合法性”,让你不断地骗人加入。其实传销活动中,上述45%的钱实际上是由传销组织的“老总们”瓜分,并非是缴纳税款,也绝不是“国家项目”。

5.对于公安机关对传销人员清查打击行动以及宣传活动,他会颠倒是非说是“宏观调控”。

其险恶用意——继续蛊惑你,把公安机关对传销人员的清查,说成是公安机关对传销行业中“不规范”的清查。拘留、逮捕的执法行为说是为了其传销行业的健康发展,只针对“不听话的人”,让你老老实实地遵守其行业的规定,不断骗人加入传销组织。对当地党委、政府部门开展的打击传销宣传和防范传销宣传,他们也同样会蛊惑你说是政府“宏观调控”,不让太多人加入该行业等等。

不管传销如何变换手法,但是其三个特征不会改变:一是收取“入门费”获得资格;二要拉人头发展下线形成上下级层级关系;三是以发展下线数量为依据进行返利。


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