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河南“惠乐益”特大网络传销打着区块链等旗号骗人 14名核心人物

来源:反传防骗快讯 编辑:今晚20分 时间:2018-05-28
导读: 现在的网上的电子商务是五花八门,有一些不法份子的就利用电子商务为外衣从事网络传销。 最近,山东济南警方就一举端掉了一个以惠乐益电子商务平台为幌子的传销团伙。这个传销团伙他看似是正规合法的,但是暗地里从事着典型的传销活动。 2017年底,济南市公

现在的网上的电子商务是五花八门,有一些不法份子的就利用电子商务为外衣从事网络传销。

 

最近,山东济南警方就一举端掉了一个以惠乐益电子商务平台为幌子的传销团伙。这个传销团伙他看似是正规合法的,但是暗地里从事着典型的传销活动。

 

 

2017年底,济南市公安局经侦支队民警主动出击,多渠道查找犯罪线索。在对网络传销研判的时候,通过数据碰撞、分析、对比发现河南一家叫惠乐益电子商务公司(以下简称“惠乐益”)有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用一种消费返利模式。

 

民警通过外围调查,了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而实际从事的却与此大相径庭。“惠乐益”构架了一个网上平台,名义上是卖商品,实际上是一个皮包公司,主要是发展会员。



办案人员介绍,他们首先从一个普通会员的资金入口开始调查,然后逐渐的梳理出资金来源和去向,进而梳理出收款账户,通过收款账户逐渐地有几个庞大的资金池就展现了出来。这个传销平台它有个很大的特点,就是要求每一个代理都要注册的自己的公司,注册的这个公司大部分都是空壳或虚拟的公司。

 

 

办案人员称,这个所谓的商品,实际上只是他们的一种逃避法律打击的幌子,这个网络传销的高明之处就在于这里。网络传销和传统的传销本质上是一样的,都是为了诈骗钱财谋利,但是在现阶段的很多群众对这种网络传销是没有辨别能力的。

 

通过进一步的调查取证,民警发现“惠乐益”仅从去年4月份开始,不到一年时间会员和流动资金就迅速发展。
 

 


 

 

确定了“惠乐益”存在网络传销的犯罪事实,下一步警方就要开始展开大规模的跟踪和取证,这个特大传销团伙人员众多、分布广泛,这给警方的工作带来了难度。

 

今年3月16日,济南市公安局经侦支队会同济阳县公安局联合成立专案组,集中警力全面侦破此案,很快一个以孙某为主的特大网络传销团伙浮出水面。

 

 

  为了抓到该传销团伙的核心人物,专案组成立了11个工作组,面对这11个目标民警长途跋涉的跟踪盯控。专案组为了抓到这11个核心人物,都是24小时盯控,总行程超过十万里。

 

据办案人员介绍,为了抓捕孙某,他们跟踪以及秘密抓捕的过程用了17天,在这17天时间里,孙某辗转了七个省,每到一个城市孙某安排的时间非常紧凑,就是为了来开会和发展会员,然后开完会以后孙某就立刻悄悄离开,并且每次悄悄离开的时候都是在会场气氛非常高的时候。

 

今年4月1日,民警了解到“惠乐益”传销团伙的多名头目有向郑州聚集的一个趋势,专案组决定马上收网。

 

与此同时另外几路民警,先后在北京、济南、太原、天津等地同时行动,整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。截止到目前,共有14名核心人物被抓获归案,可以说是“3.16"案件初战告捷。

 

 

提起传销大家都认为是人传人、人带人,“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人,这到底是一个什么样的模式呢?他又使用了什么样的手段,能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢?

 

这个人在会场上发布的言论非常具有煽动性,很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑,这个人就是这个网络传销团伙的主犯孙某,他年轻的时候判过刑,在监狱里自己学了很多经济方面的书籍,孙某一直认为自己是有超凡的商业智慧,认为自己是一个商业天才。

 

 

2015年,孙某和河南的李某创立了一家公司,这家公司以平台为背景,发展层级会员,层层提取人头费,而且搞得规模很大,后来因为分赃不均,孙某就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。2017年初孙某在河南创立了这个河南惠乐益电子商务公司,公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。惠乐益模式分了五大区,分别是东西南北中,从大区往下,有省、市、县和普通会员。

 

 

为了蛊惑不明群众的加入,孙某一伙人也是费尽心机,把国家倡导的西部大开发”、“一带一路”、'扶贫“等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面,这个传销团伙还适当的进行让利,让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。

 

2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品,通过这种方式的掩护,“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了更好的吸引会员加入,惠乐益加进了电子币、区块链、大数据等一些新名词。

 

 

孙某一手打造了这个传销平台,同时孙某就是这个平台的精神领袖,孙某对平台里会员的控制力也达到了一种难以想象的地步。

 

据办案民警介绍,有次孙某到山西的会场开会,河南省的代理需要孙某去河南讲话开会,孙某说去不了,河南的省代理给下面的会员一传达,好多会员都会哭,就因为见不到他。在孙某等人的蛊惑下,很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织,这其中有相当一部分人是大学生。

 

 

另外,民警通过对孙某骨干成员的审查了解到,孙某在被抓以前,本来还打算设立一个商学院,以此来招募更多的会员加入。

 

我们也在此提醒广大市民千万不要被一时的利益所诱惑,传销就是一个无底洞,一旦深陷其中就会很难自拔。

责任编辑:今晚20分

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