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湖北传销罪第一案总头目落网半年敛财百万

来源:未知 编辑:秩名 时间:2009-09-06
导读: 盘踞黄石两年多,仅今年上半年就敛财百万 盘踞黄石长达两年之久,传销队伍最多时达400余人,采用五级三阶制的组织构架和经营模式,利用高层成功人士成功经验为加入者洗脑,仅今年上半年就骗取下线人员现金100余万元,是黄石近年来最大一起传销案,省公安厅督

    盘踞黄石两年多,仅今年上半年就敛财百万

    盘踞黄石长达两年之久,传销队伍最多时达400余人,采用“五级三阶制”的组织构架和经营模式,利用“高层成功人士”成功经验为加入者洗脑,仅今年上半年就骗取下线人员现金100余万元,是黄石近年来最大一起传销案,省公安厅督办此案。9月3日,该传销组织湖北总头目闫本生在武汉汉阳落网。这是我国今年2月通过“刑法修正案”增设“组织领导传销罪”后,我省以该罪名侦办的第一起案件。

    解救被困者牵出传销大案

    今年3月30日,黄石港区公安分局接到浙江丽水市市民马某电话报警,称其子马某某被传销组织骗到黄石并被控制,请求黄石警方解救。接警后,黄石港区公安分局经侦大队迅速联合辖区派出所、区工商局进行走访调查,在南岳社区一出租屋内找到马某某,对非法限制马某某人身自由的巫某、陈某两人予以行政拘留。

    经查,马某某所在的“广州天冀日用化妆品有限公司”(以下简称“广州天冀”)已被公安部、国家工商总局列为传销组织。在民警的宣传教育下,巫某陆续向警方提供了一些内幕情况。经了解,该组织于2007年元月从河南省安阳市流窜至黄石,经营模式为“五级三阶制”,主要以推销化妆品为幌子进行诈骗,要求每名新进的业务员以每套2900元的价格购买1-2套所谓的化妆品,购买后不交付。该组织在黄石地区的总负责人是闫高本(总监级别),其上线是闫本生(闫高本的哥哥,29岁)。

    近半年兄弟俩敛财百余万

    警方查明,仅今年以来,闫高本就骗取下线人员交纳的现金100余万元。该款全部汇入闫本生在武汉的多个账户。闫本生于今年5月19日在武汉刷卡购买了一辆本田雅阁牌小轿车,并往山东宁阳县老家汇款32万元。

    6月9日,黄石港区公安分局首次以组织领导传销罪对该案立案侦查,对主要负责人闫高本、闫本生上网追逃。6月27日,闫高本在黄石市一储蓄所办理账户挂失时落网,警方当日以组织领导传销罪对其予以刑事拘留。目前,检察机关已批准逮捕闫高本、刘某、史某等6名犯罪嫌疑人。

    在侦办此案时,黄石港区公安分局多次前往山东调查,捉拿嫌疑人闫本生。9月3日中午,该分局经侦民警在汉阳一小区内发现了嫌疑人闫本生,将其抓获,当场收缴赃款3.5万元,以及赃物新广本小轿车一辆,并冻结了其违法所得33万元。目前,此案还在进一步调查中。本报记者季东

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    刑法修正案(七)相关条款:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

责任编辑:秩名

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