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安陆破获贵阳“1040阳光工程”传销案 抓获老总级30余人

来源:中国警察网 编辑:程莉 时间:2015-12-08
导读: 一次性投入6.98万元,购买21份、每份3800元的份额,入伙次月,组织会退19000元,实际出资额为50800元。接下来要求发展3个下线,3个下线再分别发展3个下线,等到发展到27人时,即刻晋升为老总,开始每月拿红利,直到拿满1040万元,就从组织出局,即所谓的1040
     一次性投入6.98万元,购买21份、每份3800元的份额,入伙次月,组织会退19000元,实际出资额为50800元。接下来要求发展3个下线,3个下线再分别发展3个下线,等到发展到27人时,即刻晋升为老总,开始每月拿红利,直到拿满1040万元,就从组织“出局”,即所谓的“1040阳光工程”。一个被不法传销分子编织成“国家暗箱操作”的谎言,打着“西部大开发”项目旗号对参与者进行洗脑,不限制人身自由,实为明目张胆的传销活动。
 
  近日,安陆警方经过6个多月的苦心经营,顺线追踪,合成作战,破获一起特大跨省传销案,抓获传销组织头目15人,涉案资金超过1000万元。传销人员涉及湖北武汉、安陆、云梦、汉川、应城和贵州、河南、四川、陕西等地,参与传销人员1000余人,其中老总级30余人。
 
  该传销组织没有产品交易,完全靠拉人头获取巨大经济利益,基本都是哄骗亲人和朋友。有的参与者甚至明知受骗,也不悬崖勒马,而是将亲戚朋友骗入其中以挽回损失,如此恶性循环,造成夫妻反目、父子成仇、亲朋相讹。
 
  警方提醒广大市民,天下不会掉馅饼,不要轻信虚无缥缈的暴富神话。
 
  今年2月2日,来自湖北孝昌的杨星(化名)来到安陆市公安局经侦大队求助,2012年他遭姨夫陈南(化名)诱骗至贵阳,听了传销组织的“1040阳光工程”讲课后,一时鬼迷心窍,接连将自己的亲戚朋友等20余人劝一领导者为安陆籍人员黄某的传销组织,2年多共计被骗资金150余万元。
 
  受案后,安陆警方对黄某等人组织、领导传销活动案进行立案调查。杨星向警方叙述道,2012年7月初,他听说姨夫陈南在亲戚圈中“混得很好”,在贵州省贵阳市从事赚钱的房屋出租生意。7月6日,陈南从贵阳回到孝昌老家,主动对他说,“跟我去考察一下,如果看不好就回来,你可以不带资金。”杨星听了,很是心动。7月9日,杨星来到贵阳,陈南把他带到一高档小区住了下来。当晚杨星看到了他的小姨梅子(化名)和姨夫的姐姐连子(化名)。三人表现热络,告诉杨星,“来了先好好休息,明天再商量赚钱的事。”
 
  第二天,在姨夫等三人的带领下,杨星参观了小区附近的贵阳市政府、规划厅等地。观赏完,姨夫神秘兮兮地对杨星说,“其实我没做房屋出租生意,我在做一个跟国家西部大开发政策有关系的生意。”当杨星进一步询问时,姨夫笑而不语,只是每天将杨星带到不同高档小区的出租屋,安排不同的“老师”给他讲课。
 
  杨星慢慢了解到,他正在接触的是一个号称“1040阳光工程”的“国家政策”,他们从事的是“连锁经营”生意,“老师”告诉他,国家搞西部大开发,需要大量的资金,此时投资入股,将钱打入国家四大银行的账户,由国家把这些钱拿去投资,不久后就会有很高的回报。“老师”激动地对他说,“投资6.98万元,两三年就可以赚到1040万元,既赚了钱,又支持了国家开发!”
 
  看着出租屋里挤满了听课的人,起初杨星很怀疑,他是不是陷入了传销陷阱?小姨梅子看出他的迟疑,温情劝告道:“这里这么多老乡,还有我也在搞这生意,小姨怎么会骗你?我们这小区就在政府旁边,这么大动静,如果真是传销,警察不早就将我们抓走了?”小姨的敦劝打破了杨星的戒备心,至此,他彻底落入了这个所谓“1040阳光工程”的传销陷阱里。
 
  7天里,每天有成功人士穿金戴银,出手阔绰,不断给杨星等听课“学员”洗脑,杨星深信,只要投资,就能赚到钱,遂让家人往他的银行卡上打了8万元。7月17日,杨星按照小姨的要求,在其指定的银行开设了账户,并存入了7万元现金。随后杨星按照小姨指示,拿着银行存款小票到指定的“考试办”参与考试,就算正式“入股”了。姨夫陈南是他的上线,小姨是申购主管。
 
  入股后,只有不断地发展下线,才有钱拿,但是每人按要求只能发展3名下线。杨星陆续发展了他的老婆、弟弟,老婆罗某和弟弟又发展了下线,如细胞裂变样,至2013年7月,杨星的下线达到24人,都是他的亲戚和朋友。这24人向杨星姨夫和小姨指定的不同账户共存入了150万元左右,杨星做到了该组织所谓的“大经理”级别,姨夫陈南便向他的个人银行账户发放了4万元的红利。
 
  此后将近1年的时间里,杨星等人辗转江苏等地继续发展下线,效果都不是很好,陈南也一直没有再向杨星发放过红利,杨星便致电咨询,岂知陈南在电话里直接告诉杨星:“别再做这了,我们这就是传销,主要靠发展下线骗人,没有发展到下线就没有钱分,这个生意是个骗局!”
 
  杨星这才幡然醒悟,他和妻子投资的钱不仅收不回来,还把20多名亲朋给拉入了传销组织,致使亲朋的150万元血汗钱打了水漂。
 
  受案后,安陆市公安局经侦大队抽调精干警力成立专案组,迅速对该传销组织的架构及人员层次组成情况展开调查。出乎意料的是,杨星在该传销组织架构中,所处层次是极低的,级别还不到“老总”级,对上线的情况知之甚少,只知道“最上面的老总姓黄,是安陆人”。
 
  为了更清晰了解该传销组织架构和层级,安陆专案民警多次前往贵阳进行细致摸排,掌握了100余名传销人员的基本情况,绘制了直观的传销组织架构图,最终确定了以廖某、黄某为首的传销组织架构。
 
  根据架构图,民警顺图索骥,确定了30名高级别的传销组织头目,并迅速部署警力对该传销组织上相关的人员逐个进行调查取证,制作了200余份笔录,掌握了可靠证据。
 
  为了避免打草惊蛇,安陆警方没有冒然采取行动,而是进行了缜密的前期侦查,全面收集了廖某、黄某等人的活动轨迹,在确定该组织等人的精准信息后,成功固定证据链条,制定周密抓捕措施,最终将该组织骨干头目一网打尽。团伙骨干吉某、辛某等人于今年4至8月份,分别在湖北十堰、武汉和安徽黄山等地被公安机关抓获。
 
  警方调查结果表明,2010年期间,安陆人廖某、黄某等人在贵阳加入一个名叫“1040阳光工程”的传销组织后,在安陆、孝昌等地大肆发展会员,6年内共发展下线1000余人,犯罪嫌疑人吉某、黄某、董某、何某发展为廖某、黄某支线上的老总。该传销组织通过拉人头交纳一定的资金获取一定的份额,再根据份额拿一定比例的工资,没有产品交易,完全靠拉人头获取巨大经济利益。
 
  面对传销组织活动涉众广、打击难、取证难、易反复的顽疾,办案民警持之以恒,锲而不舍,横跨6省22市,行程达6000余公里,最终将团伙15名重点嫌疑人抓获归案,成功破获这起特大跨省传销案。
 
  据介绍,该传销团伙分工清楚,组织严密,严格执行企业管理制度。这类传销人员完全克隆2006年广西北海地区的传销活动,具有诱惑性强、参与人员多等特点,传销团伙专门以市政府周围一些高档住宅小区为据点开展培训、洗脑等活动。每名传销人员最多发展3名下线,团伙成员体系通过1变3,3变9,9变27,以此逃避国家对传销认定人数为30人的打击。传销团伙成员人身自由,采取分散居住、串门讲课、洗脑等方式逃避有关部门的监管和打击。
 
  传销组织对被骗人员洗脑灌输“一夜暴富、一劳永逸”等扭曲思想,一些受骗者心甘情愿、死心塌地加入传销,并在他人指导、配合下不断“复制”,将亲朋好友一个个拉入传销陷阱。 
责任编辑:程莉

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