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骗子擅玩心理战 鞍山传销人员转行“色诱”②

来源:辽沈晚报鞍山版 编辑:马琳 孙劢 时间:2016-11-28
导读: 抓捕前集结的警力和车辆 李超局长亲自指挥,详细了解抓捕方案 周密部署行动计划 组织的严密性超过传销组织 随着犯罪团伙逐渐浮出水面,前期的侦查摸排工作也基本结束,如何收网成了专案组需要面对的难题。 该犯罪团伙组织网络严密、活动地点隐蔽,具有多层级


抓捕前集结的警力和车辆



李超局长亲自指挥,详细了解抓捕方案



周密部署行动计划

        组织的严密性超过传销组织
 
  随着犯罪团伙逐渐浮出水面,前期的侦查摸排工作也基本结束,如何收网成了专案组需要面对的“难题”。
 
  “该犯罪团伙组织网络严密、活动地点隐蔽,具有多层级、跨地域、单向性特征。”刑侦支队副支队长刘正玄回忆,在确定收网行动的会议上,不少专案组成员都表示这是一块“不太容易啃的骨头”。
 
  因该犯罪团伙以曾经的传销组织为依托,因此在组织结构、活动地点方面具有典型的传销组织特征。该犯罪团伙通常在较为隐蔽的城乡结合部或在城区选择非封闭社区、廉价出租屋等作为活动地点,且住处更换频繁。
 
  在管理上采用传销组织管理模式,内部组织严密、分工明确、等级森严、单线联系,呈金字塔型管理模式。内部管理实行寝室式封闭管理,每个寝室6—12人不等,有明确的每日生活作息制度、请假销假制度。
 
  每次外出每人身上不能带大数额现金,不准私自外出打电话。犯罪团伙头目为逃避法律制裁隐藏在幕后遥控指挥,中、小头目跨市、县组织活动,并由专人负责培训、收费、资金运转、网络维持,每个等级之间相互隔断,相互保密,单线联系,下级无法了解上级和同级的情况,上级对下级的情况则一目了然,形成多层级、跨地域、单向性的组织体系,其严密性超过传销组织。
 
  诈骗脚本事先拟定
 
  在前期侦查过程中,专案组发现,犯罪团伙通常事先拟有一定的作案计划,犯罪过程具有专业化分工、阶段性实施的特点。在诈骗犯罪实施前,团伙组织头目便将事先写好的诈骗脚本分发给各小组,脚本的种类多达几十种,可以说各种情况都考虑好应对措施。
 
  该犯罪团伙在实施电信诈骗活动中,有一定的组织策划和内部分工,事先策划,男女搭配,最大程度发挥小组成员的“特长”。比如文字能力较强的负责文字聊天引诱受害人上钩;形象较好、撒谎、“演戏能力”较强,具有一定经验,善于“见风使舵”的女性成员则负责语音、视频聊天。
 
  整个行骗过程需要多人分工配合才能完成。为了取得受骗人的信任,一般这些犯罪团伙会以组团的形式集体诈骗,会让其他人员以父母、长辈的身份与受骗者联系,博取对方的信任。这种诈骗手法所用时间较长,一般一周到几个月。在此期间小组成员都会处于一种高强度工作状况,用一排手机与多个“网友”聊天,如果没有人联系,就会继续注册账号,发布虚假信息,并且以各种理由拒绝与被骗者见面。
 
  反侦查能力堪比“特工”
 
  借用一名专案组成员的玩笑话,该犯罪团伙的反侦查能力堪比“特工”,这也给专案组的前期侦查摸排工作带来相当大的难度,所以,专案组要求在收网行动前各蹲守小组万万不可打草惊蛇。
 
  首先,在管理上,团伙成员被要求自律,不许成群结队出现在小区里,几乎不与团伙之外的人接触,对当地群众干扰较小,封闭性较强。
 
  其次,组织者对团伙人员精神控制较多,有一整套教育、培训方案对内部人员进行洗脑和控制,由专人定期做“制度课”培训,主要内容为如何应对公安机关、行政执法部门、工商部门检查。
 
  三是不留有证据,例如上课不允许做笔记,遇到检查迅速逃窜毁灭证据。
 
  四是流窜性较强,犯罪团伙成员频繁更换所在小组(寝室),小组内人员相对陌生,加大了侦查难度。整个犯罪团伙遭遇检查时迅速转移他地再进行集结。
 
  五是从地域上看,犯罪团伙不在辽宁省内实施诈骗,全部受害人均为外省市,致使本地公安机关难以及时发现案件。
 
  擅玩心理 得以长时间犯罪
 
  刘正玄在分析作案手段曾表示,“犯罪嫌疑人特别擅长利用被害人心理来作案,这也导致很多案件‘石沉大海’。”
 
  从被害人角度看,犯罪嫌疑人一般选择四类犯罪对象:中青年男性上网与陌生人QQ、微信闲聊者;急于征婚者;寂寞的单身男士或寻找一夜情刺激的已婚人士。
 
  这些人本想通过网络来寻找猎物,结果反倒成为别人的猎物。犯罪嫌疑人一是利用了被害人的这种羞于报警心理,对犯罪行为的按计实施怀有信心,二是犯罪嫌疑人单次诈骗数额较小,几十元、几百元不等,鲜有大额被骗者,因此犯罪嫌疑人抓住了被害人破财消灾、嫌麻烦不愿报案的心理,得以长时间实施犯罪。
 
  魔高一尺 道高一丈
 
  尽管犯罪团伙组织的严密、反侦查能力的超强,这些都无法成为警方收网行动的“绊脚石”。
 
  今年以来,专案组连续进行十余次集中收网行动,相继打掉了多个电信诈骗犯罪团伙,捣毁诈骗犯罪窝点27处,抓获犯罪嫌疑人244人,刑事拘留超过200人,缴获涉案手机330部、涉案笔记本电脑11部,扣押涉案银行卡530余张,涉案金额100余万元。该案也是辽宁开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动以来破获的最大的电信网络诈骗案件。
 
  战果颇丰,可是专案组却并没有被胜利冲昏头脑。在对被抓获的犯罪团伙成员审讯后专案组发现,还有一个更加隐蔽、规模更大的电信诈骗犯罪组织藏匿在鞍山,而且受警方三次收网行动的冲击,这个组织成员纷纷转入地下,有的小组甚至偃旗息鼓,等待组织的指示。
 
  此时,局长李超到任,他提出“三三”警务战略,坚定了专案组彻底铲除电信诈骗毒瘤的决心。在李超局长的亲自部署下,一场规模更大的收网行动开始酝酿。
 
  侦破纪录再次被打破
 
  在成功侦破部督“4·12”系列电信诈骗案件后,专案组通过对相关线索的深挖细查,于8月25日再次锁定了一个盘踞在我市的婚恋交友手段电信诈骗犯罪团伙。
 
  该团伙以冉氏兄弟为首,共有诈骗窝点33处,遍布于我市铁东、立山、千山地区,团伙成员近300人。为规模化打击电信网络新型违法犯罪,彻底铲除鞍山地区婚恋交友手段电信诈骗犯罪团伙,专案组于11月1日,组织四城区分局、刑侦支队、巡特警支队、便衣支队等警种部门共400余名警力,对“8.25”系列电信诈骗案集中收网。
 
  凌晨4时30分,各部门参战警力在刑侦支队集结后,“8·25”专案总指挥李超亲自下达抓捕指令,并会同省公安厅刑侦局副局长田野,全程坐镇专案指挥部指挥抓捕行动,动态调整警力部署,时刻关注行动进展。
 
  市局党委副书记商大顺、副局长白显辉以及市局警务指挥部,刑侦、巡特警、便衣,以及铁东、铁西、千山、立山分局主要负责人参加集中收网行动。
 
  至11月1日凌晨5时30分,专案组在1个小时内将该团伙33处犯罪窝点一举摧毁,成功抓获涉案人员246名。于此同时,刑侦支队赴贵州抓捕组将团伙首要分子冉氏兄弟在贵州省铜仁市沿河市土家族自治县抓捕归案。
 
  截至目前,“8·25”案件涉案人员中已有204人被刑事拘留,扣押涉案资金410余万元,扣押银行卡487张、手机361部、电脑14台、车辆3辆、房产2处。短短几个月时间,鞍山警方的破案纪录再次被打破。
 
  “这是一个组织其实严密的犯罪团伙,危害性极大,尤其是他们把鞍山当成诈骗犯罪的‘基地’,犯罪黑手触及20余个省、市、自治区,无形中给鞍山的城市形象带来负面影响,这个毒瘤必须铲除!”
  ——副市长、市公安局党委书记、局长李超 
 

责任编辑:马琳 孙劢

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