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云浮侦破一起“资本运作”传销案

来源:云浮日报 编辑:周洲 时间:2017-08-14
导读: 近日,云浮市公安机关经过数月的缜密侦查,破获了一起利用资金盘运作的1040阳光工程资本运作项目组织、领导传销案件,抓获涉嫌参与组织、领导传销活动的林某龙等犯罪嫌疑人7名。 据办案民警介绍,今年4月28日,市公安局经侦支队收到省厅经侦局转来的线索称:
        近日,云浮市公安机关经过数月的缜密侦查,破获了一起利用资金盘运作的“1040阳光工程资本运作项目”组织、领导传销案件,抓获涉嫌参与组织、领导传销活动的林某龙等犯罪嫌疑人7名。
 
  据办案民警介绍,今年4月28日,市公安局经侦支队收到省厅经侦局转来的线索称:云浮市郁南县辖区内有多人参与名叫“1040阳光工程资本运作项目”的传销组织,该组织通过拉人头发展下线的方式获取非法利益,并在广西北海市组织参与人员以旅游为目的的洗脑活动。
 
  经初步侦查,该传销组织分为五级三阶制,按投资份额分别分为初级业务员、组长、主任(业务员)、经理、老总(A级高级经理)五个级别;按照投资的份额和下线的人数、级别,分为三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升老总。“1040阳光工程资本运作项目” 运作模式是:一、缴纳投资费用69800元就可以获得入伙资格并自动升级为部门主任;二、入伙次月,组织就自动退还人民币19800元,并声称这是国家给你们的生活费,所以实际出资额为50000元;三、投入资金后需要发展三名下线,三名下线同样需要投资69800元即升级为部门经理;四、三名下线再分别发展三名下线,每人也是缴纳69800元,参加者及其下线要想获得成本和利润,就只能通过发展下线获取提成,发展人数越多拿的提成越多,如此反复,当发展到总人数为28人时(加上自己就是29人),就可以升级为老总(A级),号称每月可获得保底6位数的分红收入;五、当拿到1040万元后,即升级为A4,这时就可以退出“1040阳光工程资本运作项目”。
 
  经查,犯罪嫌疑人林某龙是该传销组织广东云浮体系的创始人,直接或间接陆续发展了何某某、莫某某等人。为获取更多提成、实现更大的非法收益,何某某、莫某某等人从2012年开始在郁南县大肆宣传“1040阳光工程资本运作项目”,组织策划对新入成员进行培训,让下线成员通过电话约谈、邀约等方式,在广西北海策划组织举办喜宴庆贺等活动增强宣传效应,引诱拉拢人员到“北海考察”,发展下线,使得该传销组织迅速发展壮大。 
 
  6月1日,专案小组民警在郁南、中山等地将同案犯罪嫌疑人钟某某、姚某某等6人一并抓获归案。上述到案犯罪嫌疑人均对涉嫌参与组织、领导传销犯罪活动的犯罪事实供认不讳,目前,林某龙等人均已被逮捕,案件正在进一步侦办中。
 
  “1040阳光工程资本运作项目”无任何商品实物,打着纯“资本运作”的幌子,宣传中央操盘,在北部湾布局,暗中实施“国家秘密政策”,为北部湾吸聚资金,带动北部湾的经济发展,参与人数达数千人,会员遍布广东、广西、福建等多个省份,涉案金额达数亿元。警方提醒广大群众,天上不会掉馅饼,不要有不劳而获的想法,特别是在巨额的空头支票前,要保持清醒的头脑,谨防跌进不法分子设计的“高回报、高收入”传销陷阱。
责任编辑:周洲

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