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西安“民间互助理财”传销惊现“档案馆”警方缴获档案6千余份

来源:华商网 编辑:华商网 时间:2017-12-26
导读: 传销组织内部惊现档案馆 在804民间资金互助合作理财传销案的现场,西安经开警方清剿时发现:该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案,俨然是一个秘密档案馆,而此类档案馆被查在全国尚属首次。 警方当场缴获传销档案6000余份,涉及8

传销组织内部惊现“档案馆”

在“8·04”民间资金互助合作理财传销案的现场,西安经开警方清剿时发现:该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案,俨然是一个“秘密档案馆”,而此类“档案馆”被查在全国尚属首次。

警方当场缴获传销档案6000余份,涉及8省(自治区)20多个城市的6000余人。

“专案组民警在捣毁这个特大传销非法组织时,都感到非常震惊!”2017年12月22日,西安市公安局经济技术开发区分局副局长王世军说:“他们的档案管理得很规范,显示着专业管理水准。但案件破获时,这些档案里书面材料恰恰成为他们组织、领导传销犯罪活动的有力证据之一。”

“每一个蓝色档案夹比A4纸稍微大一点,”公安经开分局经侦大队四中队长秦刚说:“如果将查获的6000多份档案按照一个一个的叠加,知道有多高吗?足足30多米,有10多层楼高!”

传销惊现“档案馆” 从下线到最高层全部实名

“办了这么多年案子,阵势如此之大如此之全的非法人员信息档案,我还是第一次遇到。”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙直言不讳。

2017年8月4日,是这个特大传销非法组织彻底覆灭的日子。

“第一时间赶到现场查获这个档案馆的是我们的110值班民警。”公安经开分局凤城路派出所所长张现利介绍,接到小区保安报警后,凤城路派出所110值班民警孙于轩等人第一时间赶到了该传销组织老巢的租赁地——海荣豪佳小区的5号楼某单元11层一个复式住宅。这里原本是三室两厅格局,被改造成了近乎是3个专门集中存放统一保管传销人员的“档案室”。

张现利称,鉴于案情重大,他们当即给分局领导汇报,分局领导带领经侦大队全体民警赶赴现场深入侦查,从而揭开了这个在全国尚属首例的“传销档案馆”的黑色秘密。

民警孙于轩回忆说,当时他们处警赶到现场,在传销组织老巢的二楼,发现3个房间靠墙整齐摆放着一人高的柜子,而柜子里全是摆放得整整齐齐的蓝色档案夹。每个档案夹都有标签,注明归某一个“家长”(C1级领导层)管理。

尽管当初查处距现在快5个月了,公安经开分局经侦大队四中队长秦刚仍然感觉震撼:“每一个房间十多平方米大,靠墙横向摆放着一排排大柜子,每个大柜子分5层,每一层密密麻麻存放着一个又一个的蓝色档案盒子,那场面,相当于大型超市的货架。”

“档案里所有信息全部是实名制,从上线到下线到高层的管家C1(家长),最后到最高层C2,一律采取的是实名制度。”秦刚说,根据档案内容,专案组发现,里面有上下线和高层三方或与最高层四方的签名、身份证复印件、联系电话等等实名信息,“不亚于一个正规的人事信息档案管理馆。”

专案组依法调查后发现,该传销组织档案共有6000多份,参与传销非法组织的人员来自内蒙古、山东、山西、河北、辽宁、黑龙江、吉林、陕西等8省(自治区)的20多个城市,涉及6000多人。最少的档案夹里有七八个“下线”传销人员的档案信息,最多的有20多个“下线”传销人员的档案信息。

“我们专案组加班加点,经过近5个月的紧张工作,从中梳理出司法证据500多份,”秦刚指着办公室存放的一人多高的传销档案说,“下一步,我们专案组的调查取证工作量更大!专案组要求,对于涉嫌重大犯罪的,依法严查,绝不姑息。”

“这个特大传销非法组织在被查获当天正在召开一个专题会议,”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙透露,该组织领导传销犯罪活动的高层核心骨干们正在商量着2018年元旦前后准备在西安首次召开所谓的行业大会,拟定300多人参加,并在西安繁华地段的一家四星级酒店的宴会中心一次性预定了30桌高档饭菜,并给该四星级酒店交纳了数万元的订金。

责任编辑:华商网

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