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遵化连破5起重大案件!多名犯罪嫌疑人被抓获

来源:遵化市公安局 编辑:遵化公安局 时间:2018-02-03
导读: 2017年以来,遵化市公安局经侦大队在市委政府及局党委的正确领导下,按照市公安局的统一部署,在全市范围内集中时间、集中警力多次深入开展打击非法传销违法犯罪专项行动,出重拳,严打击,截止2017年12月底,成功破获5起在全国范围内影响极大的传销案。 一
 2017年以来,遵化市公安局经侦大队在市委政府及局党委的正确领导下,按照市公安局的统一部署,在全市范围内集中时间、集中警力多次深入开展打击非法传销违法犯罪专项行动,出重拳,严打击,截止2017年12月底,成功破获5起在全国范围内影响极大的传销案。
 
  一是破获“善心汇”涉嫌传销案,破案2起,抓获犯罪嫌疑人2名。
 
  该案涉案价值92亿余元,涉案总人数590万余人,仅遵化市涉案人数达13000余人。该组织以 “扶贫济困、均富共生”的名义,依托“善心汇”网站管理平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,大肆非法吸收资金和发展下线。
 
 
 
  案件侦破中
 
  经深挖细查,周密部署,果断出击,从中破案2起,并于7月18日、 9月22日分别将我市涉嫌组织领导传销罪的主要犯罪嫌疑人张某、沈某抓获归案,现犯罪嫌疑人张某已被遵化市人民检察院依法批准逮捕,犯罪嫌疑人沈某已被依法采取强制措施。
 
 
  二是破获“五行币”涉嫌传销案,抓获犯罪嫌疑人1名。
 
  该案涉案总金额92亿余元,仅遵化市涉案金额就达7900余万元,涉案人数达3万余人。该组织通过"云讯通"(“云数贸”(2012年以来云数贸已经被全国多地公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪被查处)衍生出来的)平台,打着“爱国”的幌子,以接头方式发展会员、以高额回报为诱饵变相圈钱搞传销活动。“云讯通”先后经历“报单币”、“双惠币”、“五行币”三种模式大量吸收会员发展下线47层,遍布全国31个省市。
 
  经缜密侦查,深入摸排,将涉嫌组织领导传销罪周某抓获归案,现已依法采取强制措施。
 

 
 
  三是破获“烟台大润生物科技有限公司大润通祥平台”涉嫌传销案,破案2起,抓获犯罪嫌疑人2名。
 
  该案涉案价值2亿元,涉案总人数达30000余人。其主要是利用手机微信在朋友圈上宣传“烟台大润生物科技有限公司大润通祥平台”的大润通祥平台,以高额回报为诱饵,大肆发展下线层级达十一级。
 

 
  经大量工作,深挖扩线,从中破案2起,并采取有效措施,立即将涉嫌组织领导传销罪的主要犯罪嫌疑人潘某、陈某军抓获归案,现均已依法采取强制措施。
 
  通过该类案件的成功侦破,警方发现此类案件大多是以网上平台、微信或口口相传等形式发展下线,大量吸收会员资金开展非法传销活动。他们主要以介绍、招聘兼职、新型项目经营、低成本创业为由,诱骗他人参与传销;以假借高科技、新产品为名发展加盟商为由,收取加盟费吸收他人参与传销;以所谓“成功”人士组织招商会、推荐会等活动,聚集他人参与传销;以“虚拟经济”、“微电商”、“电子商务”、“资本运作”、“多层分销”、“消费返利”等为幌子,开展网络传销活动,并且以高息返利和高额回报为诱饵,诱骗广大群众上当受骗,这些均为非法传销行为,警方提醒广大市民认清事实,提高警惕,抵制传销,远离传销,投资走正规途径,切莫上当受骗!遵化市公安局经侦大队将持续严厉打击传销犯罪活动,为遵化的经济发展保驾护航。
责任编辑:遵化公安局

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