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腾讯发布传销态势感知白皮书 金融投资理财类达30%

时间:2018-04-03 08:54来源:网易科技 作者:锡安 点击:
李旭反传销热线4月1日消息,腾讯安全反诈骗实验室近日与联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地正式发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》,分析了2017年传销发展态势及典型事件。根据该份报告显示,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网
李旭反传销热线4月1日消息,腾讯安全反诈骗实验室近日与联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地正式发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》,分析了2017年传销发展态势及典型事件。根据该份报告显示,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销逐渐成为主流,其中金融投资理财类传销占比高达30%。
 
根据该报告数据显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万。从地域分布上看,传销参与者主要集中在广东、山东、河南、江苏、湖南等省份;城市以深圳、北京、杭州最多,一定程度上反映出互联网程度越高的城市,受网络传销影响越广泛。此外,同时参与2个及以上传销组织的人数达到40%;从性别分布看,男性以约60%的比例占据绝大多数。职业传销团队呈现出年轻化、高学历化的特点。34岁以下青年占比高达72%,高中以上学历人群占比达到1/3。
同时报告显示,在目前所有的网络传销类型中,以金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多。其中,占比30%的金融投资理财类传销,已发展成为新型网络传销的主流模式。
 
以“善心汇”案件为例,善心汇以“慈善布施”为幌子,以高额回报引诱受害者在善心汇平台上进行投资,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和回报,属于典型的庞氏骗局。同时,该项目在推广模式上存在收入门费、拉人头现象,涉嫌传销、非法集资等违法行为。
除了本土的金融理财类传销组织,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也层出不穷,很多组织打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回,还造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。
 
腾讯方面称,自身平台已构建了规模相当庞大的安全行为数据库,内容涵盖风险网址、诈骗电话、骚扰短信、恶意APK、病毒木马等丰富的网络安全数据,覆盖超过99%的中国网民,并且基于这些数据积累了一定互联网恶意数据识别能力。其中,网址云每日提供350亿次查询服务,对15亿未知网址进行检测;APK云每日提供100亿次查询服务,对1500万APK文件进行检测,对新型网络传销依托的网站、APK等载体尽可能做到全面、及时、准确的覆盖和分析,从而可以为监管部门提早布防提供有效的数据与技术支撑。(锡安)
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