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镇江“假天狮”传销团伙集体“转行” 靠色诱诈骗短短2年获利百万

来源:扬子晚报 编辑:王育昕 时间:2018-04-30
导读: 今天下午,镇江京口警方发布一起破获的公安部挂牌督办网络诈骗案件。该诈骗组织以传销组织的管理方式,利用网络色诱受害人,然后实施诈骗。 警方介绍,2017年11月份,京口警方在日常工作中发现,辖区花山湾、桃花坞等地存在多处传销窝点。经初步查明:去年10

在传销团伙眼中,所谓“业绩”是最重要的,以往他们的方式是疯狂拉人头,可是在警方的高压打击下,这种方式举步维艰。
 



来源:江苏城市、看看新闻Knews

 

那要怎么“创业绩”呢,他们竟然集体转行,而且干得风生水起,短短2年内,这个团伙获利百万。

 

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2017年10月下旬,社区民警在镇江京口区的一个小区内进行走访时,发现其中一间出租屋内居住了六七人,周围邻居反映他们很少出门,外出也都是集体行动。根据这些信息,民警怀疑这里隐藏着一个传销窝点。

 

然而警方在他们窝点却没发现什么教材,而且进门的时候,这些人也不像这么慌张,大家只是每个人手上都在不停地玩手机、发信息。

 

虽然这与传销窝点的特征不符,但是警觉的民警没有放弃任何一个细节,在查看手机时,看到这些男性统一使用着年轻貌美的女性头像,在微信上忙着与他人热络聊天,时不时收到红包

 

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在取得网侦部门的配合后,综合取证,警方确认这是一个诈骗团伙。民警蹲点排查期间,还挖出了他们另外的三处窝点。整个犯罪脉络被摸清后,京口警方出动了200名警力,在凌晨兵分四路,趁着嫌疑人呼呼大睡,一网打尽。 

 

以康某、黄某为首的36名嫌疑人悉数落网。经过审查,这些嫌疑人交代,他们大多是2015年下半年,在找工作的过程中落入传销窝点的,之后便由康某、黄某对他们实施集中管理。

 

由于传统的拉人头的传销日子是越来越难过,拉得人越来越少。这些人接到上级指示,要他们就地转化,以窝点为单位,以谈恋爱为名义来实施诈骗,这样来提高业绩。

 

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嫌疑人诈骗得手的金额作为业绩来考核,可以凭业绩从普通业务员升到主任级别,获取利润分成。

 

嫌疑人都是在微信上广撒网,随机添加好友,通过认证后,确定是男性,便与对方套近乎,再想方设法确定恋爱关系,之后着手诈骗。受

 

害人遍布了全国各地,山东的梁先生就是其中一名受害人。

 

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梁先生说,对方以谈男女朋友的那种方式,表示自己要过来找工作。然后就以在半路上突犯阑尾炎为由,让梁先生给她打了医药费,手术费。

 

然而他怎么也没想到,在网上交往了快8个月的女友竟然是个男的,他陆陆续续打给了“女友”1万多元,直到警方跟他核实被骗情况才如梦初醒。

 

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嫌疑人为了诈骗得手费劲心机,精心准备了三套剧本,佯装生病、路上遇事故及家人有难,还伪造了出行火车票、旅途中的照片等,让受害人深信不疑。

 

目前,警方查实的诈骗数额近百万,受害人上百人,被骗数额从1000到20000元不等。这起案件也被列为了公安部督办的侵财诈骗案。30多名嫌疑人均以涉嫌诈骗罪被移交检察院起诉。
 

更多报道:传销组织利用“色诱”诈骗100万 镇江警方破获公安部挂牌督办诈骗
 
今天下午,镇江京口警方发布一起破获的公安部挂牌督办网络诈骗案件。该诈骗组织以传销组织的管理方式,利用网络“色诱”受害人,然后实施诈骗。
 
警方介绍,2017年11月份,京口警方在日常工作中发现,辖区花山湾、桃花坞等地存在多处传销窝点。经初步查明:去年10月下旬以来,在花山湾、桃花坞、桃花山庄等地居民小区内,盘踞着一个30至40人的传销组织。并且,该传销组织成员一直从事电信网络诈骗活动。
 
后警方进一步查明,团伙成员作案均是冒充年轻女性,通过QQ、微信等方式搭识受害人。一旦诈骗成功后,就将受害人从QQ、微信好友列表中删除、“拉黑”。
 
2017年12月14日6时,京口警方调集刑侦、经侦、巡特警及健康路、大市口派出所200余名警力,分成四个抓捕组。当天,共抓获犯罪嫌疑人康某等涉案人员36名。
 
警方介绍,经对已抓获涉案成员的审查,该传销组织的名称为“天津天狮”。嫌疑人到案后交代,2017年10月下旬至11月上旬,以犯罪嫌疑人康某为主要负责人,一个由30多人组成的传销组织,陆续分成7批从江西九江转移至镇江,并分居于花山湾等四地。至12月14日被抓获期间,康某及该传销组织骨干成员黄某、古某、张某某等四人,对居住在上述四处的传销人员实行集中管理,并安排传销人员从事电信网络诈骗活动。
 
警方告诉记者,康某等具体实施诈骗的方式为冒充年轻女性,利用QQ、微信等聊天工具,在网上查找、搭识陌生男子。通过聊天取得对方信任,在确立网恋关系后,便提出赴对方居住地见面。期间,再以需要支付途中车费、餐费,或以家中父母、本人突然生病需要治疗费用为由,要求通过微信转款,对受害人实施诈骗。作案成功后,立即将受害人从QQ、微信好友列表中移除、清理。
 
警方查明,团伙成员将实施诈骗得来的赃款,除自留一小部分用作个人生活费以外,其余赃款均上交给康某、黄某、古某、张某某等4名“主任”级别的负责人。他们以2800元一份的价格,购买所谓“天津天狮”传销组织的“产品”,以此来提升“业绩”。
 
警方介绍,这一传销诈骗团伙来镇江一个多月时间内,几乎每天都在实施诈骗作案,涉案金额30万余元。
 
警方进一步审查发现,2015年下半年以来,该传销诈骗团伙的大部分成员先后在安徽黄山、江西九江、江苏镇江等地,以上述作案方式实施网络诈骗作案,涉案金额近100万元。
 
目前,案件还在进一步侦办中。
责任编辑:王育昕

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