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广西去年以来破组织领导传销案830起逮捕1497人

来源:法制日报 编辑:秦晶 时间:2018-05-15
导读: 记者今天从广西壮族自治区公安厅获悉,广西以开展神剑3号;;打击传销雷霆行动为载体,兼顾网上与网下两个战场,重拳打击整治传销违法犯罪活动。2017年至2018年4月,全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起,逮捕1497人,其中2017年传销犯罪立、
记者今天从广西壮族自治区公安厅获悉,广西以开展“神剑3号•;;打击传销雷霆行动”为载体,兼顾网上与网下两个战场,重拳打击整治传销违法犯罪活动。2017年至2018年4月,全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起,逮捕1497人,其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番,打击处理人数增幅超过60%,破获一大批在全国、全区有影响的大案要案。
   
传销专案涉及人员数千人
 
2017年5月1日,南宁市公安局在自治区公安厅的指挥协调下,调集2600名警力合成作战、雷霆出击,对“16.414”特大传销专案实施统一收网,一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。行动共抓获涉嫌传销人员368人,其中,确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。
 
经查,该传销组织以“纯资本运作”、“连锁经营”等投资项目为名,要求参加者缴纳69800元购买21份虚拟份额获得加入资格,并按照一定顺序组成上下线网络层级,以直接或者间接发展人员的数量作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,涉及人员8000余人,涉案金额15.19亿元。
 
2017年11月17日,南宁市公安局再次调集1000多名警力,组成120个抓捕小组对在南宁市内的98个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施统一端点和抓捕行动,共抓获传销人员326人,刑事拘留147人,捣毁传销窝点102个。
 
该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍,主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,采用“纯资本运作”申购加入、分发提成的拉人头传销模式,涉及人员3500余人,涉及金额3亿余元。
 
打击处理人数增幅超过60%
 
今年以来,广西各地公安机关立足本地实际,依法查处了一批传销重点案件,形成一浪高过一浪的打击声势,有力震慑了传销分子。
 
5月3日凌晨,北海市启动打击传销违法犯罪活动第一战役,对“9.25”特大传销专案进行收网,打掉了组织严密的“战狼军团”、“东家军”两个传销体系,当日抓获涉嫌组织领导传销人员199名,现场收缴现金749932元,查扣车辆49台,冻结涉案资金1439万元。5月5日再抓获“9.25”传销专案漏网嫌疑人36名。
 
桂林市公安局开展治安大清查统一行动,共出动执法人员2565人次,清查出租屋711户次,捣毁传销窝点92个,带回教育671人,解救107人,打掉了“北京体系”、“四川体系”传销组织,取得了良好的成效。
 
据统计,2017年至2018年4月,全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起,逮捕1497人,其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番,打击处理人数增幅超过60%。

公安机关依托数据化作战,建立健全打击经济犯罪新机制,针对传销犯罪新特点新规律,进一步升级完善打传技战法,提高了打击效能,北海“2.17”、南宁“16.414”“17.705”、桂林“11.27”专案分别逮捕172人、 92人、 102人、63人,三地一次性逮捕数均创历史新高。
 
传销违法犯罪仍以传统传销为主
 
 “当前,广西的传销违法犯罪活动仍以打着‘纯资本运作’、‘阳光工程’、‘北部湾工程’、‘西部大开发’、‘东盟商务开发’、‘1040工程’等名义的传统传销为主。”自治区公安厅经侦总队政委李泽进介绍说。

传销违法犯罪活动犯罪形式多样,比如“拉人头式”传销,大多数是外省人在广西发展外省人,一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线,也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”,利用“美色”、“利益”诱惑网友,聊天熟悉后骗进传销组织进行洗脑授课。
 
在洗脑过程中,传销组织歪曲国家政策,将传销说成“国家项目”,把公安机关的打击说成“宏观调控”,自欺欺人,掩耳盗铃。一些网络传销,传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”,要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格,并以发展下线人数作为返利依据。
 
李泽进分析说,传销手法也出现了新的变种,传销人员缴纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况,且不留传销申购单、不开具凭证。传销组织通过网络平台广泛发展下线,将服务器设在境外,以此逃避公安机关的打击。公安机关在查处中还发现,传销犯罪嫌疑人在家中藏匿大量现金,将非法获利用于购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款。
责任编辑:秦晶

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