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湖南长沙捣毁特大“1040工程”传销团伙 涉案金额过千万移送53人

来源:反传防骗快讯 编辑:反传防骗快讯 时间:2018-06-07
导读: 2018年5月28日,天心区工商分局在花之林浦沅店捣毁一特大传销团伙,现场抓获涉传头目12人,没收手机19台,并将头目带回分局进行调查询问。 当日上午,天心工商分局接反传志愿者举报有多名传销头目在花之林浦沅店召开会议。分局立即组织经济检查局、反不正当

2018年5月28日,天心区工商分局在花之林浦沅店捣毁一特大传销团伙,现场抓获涉传头目12人,没收手机19台,并将头目带回分局进行调查询问。

当日上午,天心工商分局接反传志愿者举报有多名传销头目在花之林浦沅店召开会议。分局立即组织经济检查局、反不正当竞争科、金盆岭工商所的执法人员与金盆岭派出所、反传志愿者和政法频道一起上门采取行动。

经初步调查得知,该团伙打着“连锁经营”、“1040工程”的名义,拉人头发展下线,要求投资者以缴纳投资款加入其中,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的购买份数作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。该十二名头目均为“上总”,每个头目及其发展的下线共投资500至600份投资款,每个头目涉案金额高达170万至200万不等,整个团伙内部参与传销活动人员500多人,涉案金额过千万。

该团伙头目都对自己的违法行为供认不讳。调查还发现该团伙以商会名义在联通购买的155800XXXXX号段集团号,且准备在联通更换156及157开头的号段。

由于该团伙参与人员众多且涉案金额巨大,团伙头目已涉嫌构成组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和国家工商行政管理总局、公安部和最高人民检察院联合发布的《关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见》(工商法字[2012]227号)的相关规定,已将此团伙的12名头目全部移送至天心公安分局。下一步分局将根据下线名单对其在天心区范围内的窝点进行严厉打击。

区政府常务副区长周志军,副区长康镇麟,副区长区公安分局局长肖向东对此案高度重视,分别作出批示并要求工商公安及街道办事处根据5.28案调查取得的下线名单对其在天心区范围内的涉嫌传销窝点进行严厉打击。

6月4日下午,天心区打传办组织召开了“6.5”打击传销专项行动部署会。在会上,区公安分局副局长胡福德通报了前期“5.28”传销案的调查情况,现已刑拘14名涉传头目,区打传办制定了“6.5打传行动”的具体实施方案,由区工商分局党委书记、局长邹展为总指挥,区公安分局副局长胡福德为副总指挥,工商分局副局长肖军民、王密、夏志为现场指挥。

6月5日凌晨7点,天心区工商、公安、暮云街道、先锋街道及桂花坪街道联合开展5.28打击传销的收网行动。此次行动共出动执法人员70余人,车辆14台,清查涉嫌传销人员73人,移送公安53人,捣毁传销窝点16个。[此文系反传防骗快讯综合天心区工商分局,长沙政法频整理,版权归属原作者]  

责任编辑:反传防骗快讯

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