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秦皇岛破获特大“商会商务”传销案 刑拘43人其中12人已被起诉

来源:反传防骗快讯 编辑:海港区检察院 时间:2018-06-30
导读: 经过3个多月的摸底,在准确锁定传销组织的核心成员、涉案银行账户和活动规律后,11月3号凌晨5点,秦皇岛市公安部门展开收网行动。现场查扣现金46万,另外在团伙核心人物的个人银行账户里,依法冻结3000多万。现场共抓获95人,43名骨干成员被刑事拘留,其余52

​经过3个多月的摸底,在准确锁定传销组织的核心成员、涉案银行账户和活动规律后,11月3号凌晨5点,秦皇岛市公安部门展开收网行动。现场查扣现金46万,另外在团伙核心人物的个人银行账户里,依法冻结3000多万。现场共抓获95人,43名骨干成员被刑事拘留,其余52人被教育遣返。

 

 

近日,海港区人民检察院依法对该案王某某等十二人提起公诉。这是秦皇岛市有史以来涉及人员最多、传销金额最大的一起组织领导传销活动案。

2017年3月份至10月份,王某某在秦皇岛市海港区发起成立“中华民族大业特战团3001工程”组织,以“商会商务运作”“民族复兴中国梦”“3001秘密工程”为诱导,宣称该组织是国家扶持的隐蔽工程,可以让广大群众快速致富。

成为该传销组织会员需要先交纳人民币3001元为“1单”的入会费,老会员凭发展的新会员的数量采取五级三晋制方式晋升返利。五级分别为会员、组长、主任、科长、经理。交纳入会费“1单”成为会员,发展“10单”成为组长,发展“15单”为一个“满单”的晋升为主任,发展“7满单”的晋升为科长,发展“80满单”的晋升为经理。主任级别的隔月返还人民币600元到12250元,科长级别的隔月返还人民币7000多元,经理级别的奖励男经理人民币12万元,女经理12.8万元,同时给包装费用人民币10万元到15万元。

 

 

该组织以王某某为发起人、总指挥,陶某某负责收钱管理财务,张某某负责培训讲师授课和纪律管理,何某某负责吃住后勤生活管理,唐某某负责宣传材料的音视频制作和发布,周某某、侯某某等人负责讲课宣传和建立微信群、转发公众号。

 

 

经审查,该组织共发展全国各地传销会员2260余人,收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币7745余万元。每名参加传销的人员都要签署所谓的保密协议,填写申请表。

 

 

该传销组织编制宣传资料和商务运作流程图、传销网络图等,进行培训洗脑,在秦皇岛市共组织培训班38期,每期结束后参加人员统一服装拍摄结业照。为了接待各地来秦皇岛参加培训的传销人员,王某某等人在秦皇岛市海港区南岭国际小区和公富庄家园小区租赁房屋40余间供传销人员居住,对组织人员进行严格约束,设立寝室长,每天点名签到,学习宣讲。

该案件的办理,有力打击了秦皇岛市蔓延的组织传销活动,彰显法律的打击震慑效果

责任编辑:海港区检察院

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