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北海特大“资本运作”传销系列案半月内102名被告受审

来源:反传防骗快讯 编辑:合浦法院 时间:2018-09-12
导读: 2018年8月29日,以魏某为首的28名被告人涉嫌组织领导传销活动罪一案在广西壮族自治区北海市海城区人民法院公开开庭审理。 根据检察机关指控,2012年2月,被告人魏某经他人发展出资69800加入以资本运作为名的传销组织。魏某加入传销组织后,又发展了被告人魏

2018年8月29日,以魏某为首的28名被告人涉嫌组织领导传销活动罪一案在广西壮族自治区北海市海城区人民法院公开开庭审理。
 

 

根据检察机关指控,2012年2月,被告人魏某经他人发展出资69800加入以“资本运作”为名的传销组织。魏某加入传销组织后,又发展了被告人魏某玉、孙某琳等人加入,成为其伞下直接传销人员。

 

2014年上半年,魏某将自己伞下传销组织从原体系中分离了出来组成自己独立的传销体系,并大肆发展传销人员,从中谋取暴利。至案发时,被告人魏某伞下的“资本运作体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织,被告人李某城、魏某玉、贾某弟等27人的下线均超过30人,达到“老总”级别,其中,李某华、贾某弟、刘某军等三人的下线更是达到120人以上。

 

2018年9月11日上午,合浦县人民法院对被告人张某等35人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案进行公开开庭审理。

 

公诉机关指控,2017年6月1日,被告人张某等35人到广西桂林,以旅游方式组织参加传销组织内由A2老总带领A1新总进行新总培训会、发放升总费等“升总复制”传销活动,于6月7日被公安机关查获。至案发时,被告人张某等人发展的下线均超过29人,均达到老总级别。

 


 

该案目前正在审理中,庭审过程将持续四天。9月15日起该院将对另一起被告人李某等39人涉嫌犯组织、领导传销活动罪案件进行公开开庭审理。此三案是北海“2·17”特大传销系列案中受审被告人数量最多的案件。

 

据悉,该案由北海市公安局成立“2·17”专案工作组进行侦查,2016年8月,北海市公安局在打传清查工作中,查获了以魏某为首的黑龙江籍组织领导传销案件线索。随后,通过几个月的侦查、扩展、深挖,查明该传销组织主要分为两条主线,五条支线,涉及黑龙江、山西、四川、广东等省份,传销体系涉案人员众多。
 


 

2017年6月6日,北海市公安局在南宁、桂林、深圳警方的大力协助下,组织1800多名民警开展收网行动,在两省区四市对252名抓捕对象实施统一收网,一举端掉5个盘踞北海多年的特大传销组织,共采取刑事强制措施189人,扣押涉案车辆53辆,查扣了大量传销资料、申购单据、网络体系图、工资提成账本、笔记本电脑等重要犯罪证据。冻结资金3100多万元,这是截至目前广西公安机关办理的传销案件中单个案件逮捕人数最多的一个。

责任编辑:合浦法院

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