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上海警方通报“TD集团”特大传销案!发展会员上百万扣押数十辆豪

来源:新民晚报 编辑:新民晚报 时间:2018-10-11
导读: 一家看似平常的乳胶产品生活馆,却是诱人入彀的陷阱。手持蓝德权证,可以通过不断拆分获得增值,还可通过该权证购买泰国房产。10月11日,上海经侦警方对媒体披露,蓝德权证属于传销行为,2名首脑潜藏国外遥控,20多名骨干在国内发展会员。参与人员遍布全国31

一家看似平常的乳胶产品生活馆,却是诱人入彀的陷阱。手持“蓝德权证”,可以通过不断拆分获得增值,还可通过该权证购买泰国房产。10月11日,上海经侦警方对媒体披露,蓝德权证属于传销行为,2名首脑潜藏国外遥控,20多名骨干在国内发展会员。参与人员遍布全国31个省市自治区。平台资金流量高达9亿元,目前警方已冻结涉案资金1800余万元。

 

 

 

图说:24名团伙主要成员已被警方抓获。警方供图

今天上午,上海警方召开新闻发布会,披露了近期破获的一起特大传销团伙案。此案案值过亿,组织辐射全国,仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。

目前,犯罪嫌疑人涂某等24名团伙主要成员已被警方抓获,其中15人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕,9人被取保候审。警方也已启动对2名团伙首脑的海外追逃。

  

不卖产品只拉人

“投入7000元人民币,经过七次拆分,大约一年左右的时间,可卖4万股,每股平均0.3美元,共计12000美元,扣除手续费、回购股权、消费积分后,可提现6840美元。”在蓝德权证投资者内部,曾有这样一段计算公式广为流传。

今年2月,市民刘先生陷入了DT集团乳胶生活馆“DATA TYCOON”的诱惑之中。工作人员不断向他洗脑推销:按照投资金额多少,可成为KI到K6不同等级的会员,获取积分兑换乳胶产品,还能获得高额返利。

刘先生投入了7000元,注册成为DT集团会员,却仍不断被要求追加投资,直到投入3万多元仍没有拿到承诺的返利,连积分兑换的乳胶枕等产品也没有兑现。刘先生提出退款,店员却劝他拉亲友入伙以获得高额返利。无奈之下,刘先生向警方报案。

经调查,这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在本市开设有多家门店,而且在全国其他省市均开设有门店,诡异的是,店内的乳胶产品只用于展示不出售,只能用会员积分兑换。自2016年6月起,其总部“DT集团”打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号, 以销售乳胶产品为名,搭建了一个线上的“DT会员系统平台”,同时在线下开设乳胶生活馆以高额返利为诱饵发展会员,其经营模式明显涉嫌传销犯罪。

至此,一个线上线下联动的传销组织浮出水面。金山公安分局在市局经侦总队指导下,立即成立专案组开展侦破。

“DT集团”的官方网站介绍,该组织成立于2011年,自称在美国等20多个国家和地区有业务。最早对外宣称售卖“land(蓝德)权证”炒作发展会员,后因项目难以为继,又逐步以销售乳胶产品为名实施传销,并搭建会员系统平台,在中国各地大量开设乳胶生活馆,同时在国外定期开展店长和指导员培训会,把自己打造成资本雄厚的跨国企业,吸引会员缴费入门。

专案组经过数月侦查,掌握了传销组织的人员架构和子公司的人员情况:传销组织核心人员为张某和许某,为逃避打击长期滞留国外,遥控指挥开展国内传销活动,还在湖北武汉、广东深圳等地注册成立多家子公司,用于管理传销组织会员、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等;负责搭建会员网站平台的是子公司负责人涂某,负责乳胶产品采购、物流等的子公司负责人为王某,其余人员也都分工明确。

 

图说:“DT集团”开会发奖。此案仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。警方供图

发展会员上百万

今年8月2日,警方在上海、湖北、广东等地同时开展抓捕,抓获涂某、王某、周某等犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1800余万元,扣押用于发放奖励的宝马等品牌豪华轿车数十辆,同时对张某、许某启动海外追逃。

据警方查明,从2016年6月到2018年8月,这一传销组织共发展会员账户100余万个,涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传,同时辅以线下乳胶馆门店的拉人入伙。

 

新人进入后,由老会员收集新会员姓名、手机等信息,并收取新会员申请VIP等级对应的资金,K1至K6级分别对应投资金额125美元(K1)、625美元(K2)、1250美元(K3)、2500美元(K4)、6250美元(K5)、12500美元(K6)。会员依靠发展下线获得销售佣金、绩效佣金、管理奖、见点奖等一系列动态积分奖励。

据一名沈姓乳胶馆店长交代,他是2017年初被人发展为会员的,此后到外国参加了培训,回国后就在金山地区开设乳胶生活馆,不断发展他人缴纳入门费成为下线。截至案发,他已发展数千名下线会员,获利颇丰,并获得集团奖励的一辆宝马轿车。

警方表示,经对团伙会员询问,所有人都不是冲着购买乳胶产品去的,而是以获取高额回报为最终目的,这是典型的传销模式。此外,“DT集团”积分兑换给会员的乳胶产品等也非常廉价,真实价格仅为宣传价格的8%。

 

图说:团伙会员表示,并不是冲着购买乳胶产品去的,而是以获取高额回报为最终目的。警方供图

警方提醒

目前比较常见的传销活动主要有两种形式,一种是利用商品或虚拟产品为载体,通过网络实施的传销活动,另一种是以人传人“拉人头”式的传销活动。前者往往较为隐蔽,较难识破其本质,后者则是较为传统的传销形式,通过口口相传的洗脑引诱人缴纳入门费加入传销组织,往往聚集人员众多,甚至限制人身自由。

今天的发布会上,警方还揭露了一种新型的“精神传销”非正常活动。它以宣扬精神追求为幌,通过非正常聚集上课、非法集会游行等形式,以“军事化”管理手段对受害群众进行精神洗脑和行为约束,造成受害群众对此类非法组织极端忠诚、易受蛊惑的后果。它与传统传销不同,呈现暂不收取入门费用、暂不销售离品的“只传不销”特征,具有极强的迷惑性,其实质是为后续实施传销骗取钱财和其他违法犯罪活动做准备。警方提醒广大市民在日常生活中注意甄别,提高防范意识,防止上当受骗。

警方提醒市民,面对新兴网络传销要头脑清醒,擦亮眼睛看清实质,切勿贪图利益误入歧途。万一误入传销组织,要积极寻求警方帮助。对于生活中发现传销线索的,也希望市民能够及时举报,尽早挽救参与人员。

责任编辑:新民晚报

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