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南宁36名传销头目“总统餐厅”聚餐被端掉

时间:2007-10-12 00:00来源:法制快报 作者:曾屹崧 通讯员 潘艳明 点击:
传销头目们聚餐时被便装民警抓个正着 30多名传销头目正在总统餐厅聚餐,民警从天而降,将其一网打尽,成功取缔了涉案2000多万元的以王燕珍、冯素琼为首的福建人非法传销组织。昨天,南宁警方向媒体公布了711特大传销案侦破过程。这是南宁警方继打击永乾、达

传销头目们聚餐时被便装民警抓个正着

    30多名传销头目正在“总统餐厅”聚餐,民警从天而降,将其一网打尽,成功取缔了涉案2000多万元的以王燕珍、冯素琼为首的福建人非法传销组织。昨天,南宁警方向媒体公布了“7·11”特大传销案侦破过程。这是南宁警方继打击“永乾”、“达氏家族”传销性质非法经营案后,又一次向非法传销挥出的重拳。

“老鼠会”头目聚餐被一网打尽

    今年7月,南宁市公安局经侦支队接群众举报:市内一些高级宾馆酒店有外地人进行非法传销活动。信息引起了南宁市各级领导的高度重视,自治区党委常委、南宁市委书记马飚,南宁市委常委、政法委书记、公安局局长赵波等市委领导多次批示,指令南宁市公安局经侦支队立即开展调查,尽快查处此案。侦办此案的重任落到了经侦三大队肩上。民警们经过历时近3个月的前期摸排调查,掌握了以王燕珍、冯素琼为首的福建人非法传销组织的情况。8月3日,经侦支队将此案名为“7·11”案,以非法经营罪对该非法传销组织立案侦查。

    10月3日,民警侦查获悉,这个传销案的新旧老总将在南宁某酒店总统餐厅内聚餐,进行“业务交流”。据了解,这一餐费用就达1万多元。当晚,经侦支队全警出动。正当这伙传销头目推杯换盏之时,40多名民警冲进房内表明身份,这伙人惊慌失措,慌忙把银行卡、洗脑教材等物丢到桌子底下,企图销毁证据,民警一一将这些丑行摄像下来。以王燕珍、冯素琼为首的36名福建籍涉嫌传销人员逐一落网。民警还查扣福建车牌机动车5辆,缴获涉案款人民币21万元。

 打着“民间资金重组”旗号传销牟利

    据经侦民警介绍,与别的传销组织相比,这个传销组织既有传统传销的特点,又有自己新的手段。它没有具体的产品,而是打着“南宁房地产热,进行资金重组”的旗号进行传销牟利。2006年以来,以王燕珍、冯素琼为首的福建人传销组织就到南宁市一些酒店、宾馆组织开展传销活动。

    该传销组织对外称“福州新鑫房地产公司”,并以公司名义与市内一些酒店、宾馆签订商务优惠协议,长期租用酒店、宾馆房间,为参与传销人员或有意向新加入传销成员提供居住地方,以此作为“1对1”洗脑的场所,用“民间资金重组、二次分配资本运作”拉拢下线。

    该传销组织采取老式传销发展会员、“拉人头”的方式谋取非法利益。但与以往传销不同且吸引参与者的主要原因:采取三级下线出局制(即当参加者本人发展了三代下线,且当其三代下线全部成为“老总”级别时,本人就必须“出局”,不再获得其下线申购款的提成)。加入该传销组织的人员必须经已入会的上线介绍,并交付现金69800元,每名参与者最多可以发展下线3个。实行“主任、经理、老总”“三级制”:凡参与者申购21份可成为主任级;当参与者与其发展的下线累计申购达65份时,参与者本人可成为经理级;当参与者与其发展的下线累计申购达600份,且本人发展的三代下线全部达到经理级时,参与者可升为“老总”级。吸引众多参与者的原因是,上线可以从其发展的下线交纳的申购款中获取提成,而提成数额根据其发展下线时自身所处的级别予以确定。

“三不原则”防老巢被扰

    该传销组织吸收发展成员还实行“三不原则”:凡是持有广西本地身份证的人员不发展加入;公务员、现役军人、警察不发展加入;在校学生不发展加入。他们发展外地人的原因主要是考虑外地人人生地不熟,一旦发现被骗不那么容易报警,公务员、军警一般警惕性较高,不容易上当受骗,而学生则经济来源少,且容易引起关注。该传销组织在发展下线成员时将目光“瞄”在年龄在30至45岁之间,且在社会上具有一定的经济基础特别是做生意的人员身上。“三不原则”给警方在打击活动中增加了难度,侦查工作也因此一度限入僵局。支队民警团结奋战克服困难,在3个月内将此案成功侦破,36名涉案人员已被刑事拘留。目前该案还在进一步审查中。

    据不完全统计,今年1月至今,南宁市警方在打击传销统一专项行动中,共立案带有传销性质的非法经营案20起,破案13起;涉案金额超过12亿元人民币;抓获涉案人员84人,其中刑拘84人,逮捕32人,捣毁传销窝点192个,遣散了来自全国各地的传销人员达3000多人,严厉地打击了非法传销组织的嚣张气焰。

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