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北海高智能高额加盟传销“307”专案侦破内幕

时间:2008-07-03 03:00来源:法制日报 作者:田桂营 莫小松 点击:
北海高额加盟传销活动被警方严厉打击后,会不会出现割韭菜现象,再次聚合卷土重来,或者是转移目标为害异地?社会上不少关注此案的人对此表示疑虑。 广西壮族自治区公安厅307专案指挥协调领导小组的一位高级别警官在接受本报记者专访时,风趣地比喻说,这次韭菜是

       北海高额加盟传销活动被警方严厉打击后,会不会出现“割韭菜”现象,再次聚合卷土重来,或者是转移目标为害异地?社会上不少关注此案的人对此表示疑虑。

  广西壮族自治区公安厅“307”专案指挥协调领导小组的一位高级别警官在接受本报记者专访时,风趣地比喻说,这次“韭菜”是被连根拔起,就不能再长,广西警方是首次以全新的信息化侦破模式应对“307”高智能涉众型经济犯罪系列案,牛刀小试,取得极佳效果。这从公安部部长助理郑少东充满嘉许的“前期准备充分,措施果断得力,成效显著,破得好!堪称范例”的批示就看得出来。

  高额加盟传销聚集北海 传销骨干高学历高智商

  据悉,广西北海市的传销活动始于1998年。仅于2006年1月至2007年2月,北海市公安机关就破获传销案件40余起。但是由于没有打到传销活动的致命处,传销活动如同割韭菜般地发展。而且,聚集在北海市传销活动的组织者与参与者,已经由以往的农民、下岗工人等文化层次较低的群体,向商人、离退休干部、职工、大中专毕业生甚至大学教授等学历较高的人群发展。这些人员有较强的社会活动能力,有经济实力,使传销网络以更快速度发展。

  随着参与人员的变化,目前大多数加盟费已由原来的3800元发展为10400元或者69800元。一旦加盟就达到较高的提成级别,如B级经理、A级经理等,对利欲熏心的人有极大的诱惑力。而且,这类新型传销向提升反侦查能力的高智商犯罪方向发展,交款方式由原来填写申购单变为直接由银行转账;授课形式由原来的大会场改为“一对一”甚至“多对一”的“洗脑”。传销体系的核心人物隐藏在异地遥控指挥,往往被打击的多是中下层人员,风头过去,又死灰复燃。

  头目频耍“大牌”妖言惑众 被骗者也因获大利都不吭声

  警方在侦查中发现,这类新型传销除了在非法经营方式上有较大改变外,进行政治诈骗仍是其主要伎俩。“上海华源公司”传销体系原本是以“香港绿之韵美容连锁机构”的名义在玉林市活动,被驱散后,该体系的高层人物处心积虑地打着“开发北部湾经济”的热点话题,编造所谓北部湾开发资金不足,是某某市长从玉林引进的“以政府为背景的民间资本运作项目”,有“中央支持”等等。他们还冒充国务院某某领导的“弟弟”、某某领导的“秘书”、某某市长来接见参与传销人员,当场签名题词,然后威胁利诱新来人员加入。新人加入后,即使过后发现是谎言,因已获较大利益,也缄口不言。

  派“卧底”仿制“塔形联络图” 竟与传销体系自制网络图相同

  2008年3月7日,中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康,对发生在广西北海高额加盟传销活动情况报告作了重要批示。3月8日,自治区党委常委、政法委书记彭祖意也作了批示。广西区公安厅决定立即启动“公安厅侦办涉众型经济犯罪大要案指挥协调机制”,成立“307”专案指挥协调领导小组。

  经侦总队队长梁宏伟与经侦总队对策部门,对广西区内乃至区外近10年间发生的大量传销案例,做了科学细致的分析总结。认为以往传销活动屡打不禁,死灰复燃,在打击方向与打击力度上是存在不足的。对其上层组织核心的摧毁力度不够,表现在对传销头目绳之以法的数量不大,没有及时查处扣押经营资金,没收非法所得。行动的效果往往是“伤其十指”而不是“断其一指”,要解决这个难题,必须使用新战法,用信息战围歼传销团伙核心层。

  梁宏伟指示参战的侦查单位,务必以内线与外线相结合,全面掌控已经纳入侦查视线的李云舒传销体系A级以上核心人员的吃、住、行、用、联五大方面的信息,缺一不可。

  为此,警方向传销体系派出“卧底”。根据获取的大量信息,警方制作出关于李云舒传销体系的“塔形联络图”,竟与李云舒传销体系自制的“传销网络图”基本相同。

  警方“全场紧逼人盯人” 首战告捷11个“老A”全落网

  侦查结果表明,北海高额加盟传销活动的核心人物,基本上在南宁的酒楼宾馆居住,遥控各自网络的活动。对李云舒传销体系采取行动的时机已经成熟。3月18日下午3时,为了确保同时抓获在南宁的8个目标和在北海的3个目标,警方采取了“全场紧逼人盯人”的战术,当目标全部进入包围圈后,下午5时,指挥部下令出击,仅用45分钟,李云舒传销体系11个A级以上目标全部落网,并在其每个人的住处缴获传销网络图和申购单资料以及大批银行卡折等证据。

  另三大“伞尖”人物被惊跑 警方欲擒故纵再设天罗地网

  首战大获全胜,当然也惊动了在北海与南宁的“贵州绿源”和“上海华源公司”传销体系骨干分子。已经纳入侦查视线的北海传销三大“伞尖”(最高级)人物林怡光逃回澳大利亚,郭军晓带领部分A级骨干潜逃至广州、珠海、深圳一带,甘晨力则躲藏在南宁市。

  警方通过卧底得到非常重要的情报:林怡光、郭军晓、甘晨力等认为李云舒出事是因其行事不谨慎,并未波及其他体系,因此决定等风声不那么紧时,再返回北海南宁经营。专案指挥部看到“欲擒故纵”的计谋起了效果,认为在南宁市抓捕林怡光、郭军晓、甘晨力等三大骨干对于依法打击传销活动更为有利,即传令北海南宁两地公安机关外松内紧,不经意放出“休战”的风声,引诱其上钩。

  诡诈传销头目设酒席试探风头警方智斗设伏兵聚歼三大体系

  4月16日,传销骨干分子孙名慰在北海举办升总答谢会,借机试探北海警方反应。警方盯上所有B级以上人物,却不出手。4月16日,北海市有30多名传销人员到深圳参加培训,警方派员“随同”前往,还是没有出手。4月26日,“卧底”传来情报称,林怡光、郭军晓、甘晨力等三大骨干分子,将于5月1日聚集南宁会商经营事宜以及算账、派薪。专案组决定予以三个传销体系毁灭性打击。

  5月2日晚上9时许,实时情报表明,50多名传销骨干分别在4个固定点及三个游动点活动,南宁市主战场指挥组认为时机成熟,即对南宁与北海下达统一的抓捕行动命令,三小时内,两战场抓获B级以上传销骨干101名,并当即对住处搜查,缴获大量物证。5月4日,依据审讯获取的线索,又抓获37名骨干分子。经过近两个月斗智斗勇,相继摧毁了“香港绿之韵美容连锁机构”、“贵州绿源”和“上海华源公司”传销体系与分支体系,共抓获B级以上的传销骨干166人,内含A级骨干近百名。实现了“打蛇打七寸”的战役构想,使上千传销人员不战自溃。

  留洋经侦警官“舌战”博士传销头目众警探竟懂经济让傲慢“林博”吃惊

  号称“林博”的林怡光被抓获后,一开始态度十分嚣张,不肯在讯问笔录上签字,扬言其是外籍人士,没有违法犯罪行为,没有他的律师来,他就不签字。为打掉他的嚣张气焰,经侦总队梁宏伟总队长找其谈话,林怡光称在国外传销是合法的,为什么要抓他?梁宏伟对他说,国外的传销,是直接向消费者传产品,而不是像你这样传“人头”,现在你搞的这一套,在国外叫“老鼠会”,也是违法的。你在传销活动中还涉嫌搞政治欺诈,在国外也是违法的,更重要的你现在是在中国涉嫌违法犯罪,必须按照中国的法律来处理,如果你不配合,就要承担由此引起的一切后果。

  这时林怡光有点惊讶地说,中国警察也懂“老鼠会”,我以为中国警察不懂经济?其实他不知道,不仅梁宏伟总队长是澳大利亚南澳大学的MBA硕士,广西公安经侦系统的不少警察,都是有经济专业学位的。经此较量,“林博”傲慢的态度才有所收敛。

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