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桂林警方力破“移民政策”传销大案 抓获77名头目查封房产22套

时间:2018-02-02 17:52来源:桂林生活网 作者:桂林生活网 点击:
桂林生活网讯(孙盛峰)2月1日,从桂林市公安局获悉,桂林警方历时两个月力破2017.11.27传销专案,打掉一个近3000人的传销团伙。共抓获涉案犯罪嫌疑人77名,其中63人被检察院依法批准逮捕。扣押汽车18辆,查封房产22套,冻结18家银行380个账户353万余元。 抓捕
桂林生活网讯(孙盛峰)2月1日,从桂林市公安局获悉,桂林警方历时两个月力破“2017.11.27传销专案”,打掉一个近3000人的传销团伙。共抓获涉案犯罪嫌疑人77名,其中63人被检察院依法批准逮捕。扣押汽车18辆,查封房产22套,冻结18家银行380个账户353万余元。
 
 
抓捕现场
 
2017年4月,桂林市经侦支队在反洗钱工作中梳理出线索,银行客户蔡某的账户交易量巨大、账户众多且交易频繁,疑似传销组织账户。根据线索,经侦支队立即成立研判专班,开展资金查询、分析研判工作,并立案进行跟踪调查。通过对可疑账户及其资金交易对手的分析及扩展调查,发现蔡某是一传销团伙成员,该团伙以四川成都、陕西人员为主,主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人,打着“移民政策”投资项目的幌子拉人头传销,骨子里仍是以 “五级三阶制” 通过拉人头发展下线,进行传销活动。该团伙从2012年在桂林临桂区落地至今,传销团伙成员已发展近3000人。 


 
带回审查
 
经过几个月的缜密侦查,民警通过详细的数据分析,制作出精细的团伙成员关系图,确定了各个犯罪嫌疑人在传销体系所处的位置,将刘某、杨某、蔡某、胡某等四川、陕西体系的24名重点对象作为首批打击名单,并制作了周密的抓捕方案。 

 


押解上车
 
2017年12月22日16时许,抓捕时机成熟。在桂林市公安局的统一指挥协调下,经济犯罪侦查支队、秀峰、叠彩、七星、象山、临桂分局等多部门、多警种协同作战,出动警力300余人,在桂林市东安街某酒店将正在聚会的杨某、刘某等传销高级经理,及在其他传销窝点的刘某康、胡某等共77名重点传销头目抓获,其中高级经理73人。
 
2018年1月30日,桂林市公安局经济犯罪侦查支队经过一个多月的审讯深挖,该案63名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕。

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