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传销新花样: 海阳“013购房理财计划”传销组织主犯被判刑

来源:大众日报 编辑:大众日报 时间:2018-10-03
导读: 披着合法投资理财外衣,既不限制人身自由,也不影响正常工作,只要你自愿投资50300元,就有机会拿到 800 万元的投资收益;如反悔投资,还可以随时退出。如此低风险、高收益的理财产品,简直就是天上掉下的馅饼,能被砸中,像是福气。 民警分析研判 如此诱人

披着合法“投资理财”外衣,既不限制人身自由,也不影响正常工作,只要你自愿投资50300元,就有机会拿到 800 万元的“投资收益”;如反悔“投资”,还可以“随时”退出。如此低风险、高收益的“理财产品”,简直就是天上掉下的“馅饼”,能被砸中,像是福气。
 

民警分析研判

 

如此诱人的“馅饼”,其实是传销的新变种。2018年3月29日,海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案宣判,犯罪嫌疑人于某某、田某、张某等人分别被判处3到 6年有期徒刑。

 

包工头梦碎“理财计划”

 

2015年秋天的一个早晨,宫某接到好友电话,称山东海阳有工程,让他过来竞标。“关系都找好了,肯定能中标。”朋友在电话里信誓旦旦。

 

机票都是朋友给买的,来了之后直接拉到一家不错的酒店,跟着朋友上“理财课”。

 

 “人不理财,财不理你。”这话听说过吗。宫某想提工程的事,被朋友截住话头:“你先听课,工程的事黄不了。”

 

宫某1980年生人,此前在杭州做包工头,四处承包工程,与形形色色的人打交道,社会经验老道。他从没想过有一天,自己会落入传销陷阱。

 

可是一节课下来,宫某却入了迷。随后,他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来,到 2016年,宫某发展了十几名亲友,他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区,经常结队到附近一家酒店的会议室,听专家讲“成为百万富豪”的课程。这个被称为“民间互助小额保本理财”的模式简单易行:交 5万元,成为初级经销商,发展三个人,成为中级经销商,下线达到 29人,成为高级经销商。高级经销商之后再分四个层次,发展到第四级之后,下面就有 243个会员,可赚800万元。

 

听上去十分简单,只要发展3个人,剩下的事让别人去努力,自己只要坐享其成等着,很快就能成为百万富翁。

 

此时,宫某已经把工程竞标的事抛到脑后,心里只盯住那诱人的800万。然而,发展会员并不容易。该组织有规定,不允许发展本地会员,本省都不行。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员,他自己掏钱,挂上父母兄妹的名字,前后花了90多万元。几个月过去了,半辈子的积蓄投了进去,百万富翁的梦,似乎越来越远。

 

思前想后,宫某觉得上当受骗,这才向海阳市公安局报了警。

 

追梦人来自全国各地

民警分析研判

 

2016年10月17日,海阳市公安局经侦大队接到报案后,初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。

 

据海阳警方初步摸底调查,该团伙打着“民间互助小额保本理财”的幌子,以拉人头的方式进行传销。

 

投资5万元,回报800万元。每天都有来自全国各地的新成员,他们相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样,这样的以家庭为单位进行“拉人头”式的传销,不限制人身自由,不吃大锅饭,不打地铺,利用“注册公司”作为外衣,将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。

 

来自黑龙江的72岁退休妇女陈某,当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳。机票和酒店的钱,都是工友花的,到了海阳就进酒店听课。 两天时间,陈某脑子里就只剩下“交 5万赚800万”的赚钱模式。

 

一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进来,梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。 可是离家两个月,除了每天吃饭、听课,陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落,准儿媳也跟别人走了。

 

可是,那些讲课的老师每天都会告诉大家,有人升入五星级,有人发展了足够的会员数,完美出局领走800万元,并晒出了转账短信、银行流水给大家“打鸡血”。这样的课程,在新成员来的7天时间里,每天都在重复着。

 

交上5万元回报800万

控制传销现场

 

人人都在说 800万,人人都拿着 5万元入局,却没有底层成员见过钱到了哪儿去。

 

讲课的老师很会营造气氛,有时候讲课讲到一半出去了,回来说,“民政部来了一个领导,对咱们的项目十分关注。”或者说:“农业部刚刚来商量,有一个新政策准备给我们这个团队。”在各种“光环”的笼罩下,会场的信男信女听得更认真了。

 

从带着初始资金,被称为“发展层”的新成员到最高级别,共需5个层级。随着层级上升,底层成员也越来越多,每个新成员带来的资金,会被分配给上层。

 

如此一来,等到成为统领243个成员的C3级大家长时,800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品,所有的资金都来自于新人的5万元。

 

讲师强调,“交了5万元,排队不干活保准赚大钱,别人也能把你推到领导层。”新人把5万元一交,从其上线开始,可以分到 8个人手里,每个人拿的钱都不一样。自己想分到钱,就得赶紧拉新人。

 

会讲国学的传销头目

控制传销现场

 

2016年11月3日,海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

 

54岁的于某某,北京人,大学本科学历,原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装,对国学有着精湛的研究。他平日里在培训课上亮相的次数不多,每次都是精心研究过的。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目,也从不让大家抓紧拉人头,他只谈国学,只谈与人为善,表达能力相当好,口才了得。在大型培训课上亮相时,于某某的第一句话往往是:“刚刚与国家农业部的领导见了个面……”

 

2014年年底,于某某及同伙在青岛市黄岛区加入“ 民间互助小额保本理财”项目的传销组织,发展3名下线,积极组织、领导传销活动。

 

“民间互助小额保本理财”项目采取无产品、传人头,以发展下线的多少为返利依据的方式,欺骗他人投资5万元加入传销组织。

 

2015年6月,于某某及同伙下线皆达到 29人,并达到五星级别,次月,他们各自的下线分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵,2015年9月,于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动,其同伙下线发展到 242人。

 

2016年8月前后,于某某将“民间互助小额保本理财”项目变更名称为“013购房理财计划”,但其传销实质不变,仍然延续“ 民间互助小额保本理财” 项目的上下线关系。至案发时,于某某的下线超过201人。

 

于某某生活奢华,他驾驶保时捷跑车,手表是一块价值几十万元的江诗丹顿,生活标准极高。

 

2018年3月,海阳市人民法院宣判,被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处3到 6 年有期徒刑。

 

四个要素帮你识别传销犯罪

 

据办案民警刘高波介绍:传销之所以屡禁不止,最根本的原因就在于,它带有很强的欺骗性,主要表现为:以直销为名实施传销;利用互联网进行的传销活动;源头组织与分支组织地域分离。

 

无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。

 
责任编辑:大众日报

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