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网上传销:40天非法集资1.4亿 增城警方破获这一特大诈骗案

时间:2017-09-28 08:56来源:新快报 作者:王吕斌 点击:
警方缴获的手机、银行卡和电脑等作案工具。新快报记者 孙毅/摄 明明一穷二白,却敢许以每天10%的投资分红,介绍他人参与还可获得1%5%的提成,靠着这样的手段,一个网络集资犯罪团伙在短短40天的时间里非法募集资金1.4亿元,1万多名投资人遍及全国各地。27日,广州
网上传销 40天非法集资1.4亿 增城警方破获这一特大诈骗案
警方缴获的手机、银行卡和电脑等作案工具。新快报记者 孙毅/摄

明明“一穷二白”,却敢许以每天10%的投资分红,介绍他人参与还可获得1%—5%的提成,靠着这样的手段,一个网络集资犯罪团伙在短短40天的时间里非法募集资金1.4亿元,1万多名“投资人”遍及全国各地。27日,广州增城警方向媒体公布这一特大集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获赃款860余万元、高档汽车3辆、银行卡、数字证书等一大批,查封嫌疑人房产3处。

新快报记者 王吕斌

通讯员 徐睿智 顾国康 张毅涛 陈玉敏/文

平台突然下线投资者慌了

今年3月19日,家住增城区增江街的颜先生经朋友介绍,得知一个名叫“利 利”的网络投资平台。在这个平台投资15天为一轮,15天内每天可获得投资本金10%的分红,分红当天到账,一轮到期后便可获得50%的丰厚回报。

平台创办人宣称,募集到的资金用来在境外的赌场放贷,因此才能获得如此高的收益。考虑2天后,颜先生抱着试试看的心态,往平台里投资2万元。果然,从第二天起,颜先生每天都通过平台收到2000元的分红,于是他让妻子也在平台上注册一个账号,并追加投资10000元。

然而好景不长,3月27日晚上,微信群里的一条信息让颜先生心头一紧,管理员告知投资者们,因为平台遭遇黑客攻击,目前无法登录,并且要求投资者组建的微信群立即解散。颜先生这才意识到,所谓的投资不过是一场骗局。至此,颜先生总共在该平台上投资3万元,获得分红7500元,损失22500元。3月30日,无计可施的颜先生向警方求助。

循线追踪团伙成员一锅端

经过调查,警方发现,涉案的“利 利”平台于今年2月份开始运营,截至3月26日关停时,该平台共收入1.4亿余元人民币,其间在该平台投资的银行账户竟多达1万余个,遍布全国各地。

根据部分投资者提供的线索,警方掌握到平台背后关联的一家商户——深圳“女 来”贸易有限公司,这间公司成立于2014年底,注册资本仅10万元。

顺着这条线索,民警很快找到了这家公司的法定代表人张某。然而经过进一步调查,张某的嫌疑很快被排除,其原本注册公司是为了开网店,可由于种种原因一直还未开展业务,也从来没有跟任何网络平台签订合同。与此同时,一个名叫“张 磊”的男子走进了民警的视线。据投资者们描述,平台的大老板就是他,每天他都会在微信群里发布一些投资信息,投资境外博彩业的信息就出自他那里,不过谁也没有见过他,只有他的微信号。

经过调查,“张 磊”的微信号并没有经过任何认证,警方判断这个身份应该是假的。办案民警发现,就在平台关停后的两天里,平台中剩下的900余万元分多批次流入了多个账户中。通过大量的分析比对工作,警方锁定了一个以林某、王某为首的作案团伙。8月2日,增城警方发起收网行动,在清远抓获林某、练某2名嫌疑人,之后又在浙江衢州抓获王某、在福建南平抓获游某、在山东青岛抓获付某3名嫌疑人。至此,团伙中的5名犯罪嫌疑人全部归案。

互联网传销式诈骗花样百出

据警方介绍,“利 利”平台吸引投资者的地方除了高额的投资分红外,还采用了传销的手法来发展投资者。介绍人发送一个链接给他人注册,而通过这个链接注册的投资者就自动成为介绍人的“一代下家”,而“一代下家”再发展的下家就成为介绍人的“二代下家”,以此类推,介绍人可获得“一代下家”投资额5%的提成,“二代下家”3%,“三代下家”及之后是1%……

在巨大的利益诱惑面前,很多投资者刚一入局,立即便成为了平台的推广人,不仅在各种微信群、QQ群里大肆宣传平台的高收益,还主动拉亲朋好友来投资,有的甚至一个人注册几十个账号从而获得高额的投资分红。其实平台根本没有所谓的投资项目,大部分的钱都被用于支付高昂的分红,所以根本不可能长久支撑下去。

此外,该案还具备显著的互联网犯罪特征,林某和王某两名主要嫌疑人在平台关闭后,一个搬到了广东清远另外的住宅,一个潜逃到浙江衢州,其余人员则分散在广东、福建、山东三地。团伙中的5名嫌疑人虽然有着明确的分工,但除了两名主要嫌疑人外,其他的成员之间根本连面都没见过,平时也都是通过微信、QQ等联系。

“张 磊”的身份其实就是两名主要嫌疑人共同使用的一个虚拟身份,用来在网上招揽客户和发展“下线”。几名嫌疑人原本就是通过一些投资群认识的,后来几人一合计,由林某和王某出资在网上购买商户信息(即张某的公司信息)并租用服务器,之后便开始了网上非法集资的勾当。

早期参与者整天被“下线”追债

据了解,该团伙中,除了主要嫌疑人林某是一名90后外,其他人都是80后甚至70后。他们大多有正当职业,但由于不满足当前的收入状况,于是导演了这场“庞氏骗局”。如嫌疑人林某,在平台开放前刚刚首付购买了一套商品房,平台运营不到一个月就将剩余的贷款全部还清。其他嫌疑人大多将非法所得用于购买豪车、奢侈品,有的还购买了银行的理财产品,摇身一变成了“大款”。

 

据办案民警介绍,在这起集资诈骗案中,嫌疑人使用的诈骗手法并不算高明,然而面对高额的分红诱惑,一部分投资者明知是陷阱,还是抱着侥幸的心理参与了进来,所以与其说是投资,这更像是投机甚至是一场赌博。但赌场上从来没有真正的赢家,后期进入平台的投资者亏了钱买了教训,早进来的虽然个别侥幸挣到了钱,但整天被“下线”追债也不好受。而这场赌局的开设者5名犯罪嫌疑人不但没有过上几天自己想要的生活,最终还输掉了宝贵的自由。

目前,5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

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