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诈骗组织以亮剑扶贫为名传销诈骗 称免费提供住房

时间:2018-01-17 13:59来源:新京报 作者:曾金秋 点击:
▲警方微博发布龙绥国际骗局提醒。 网络截图▲警方微博发布龙绥国际骗局提醒。 网络截图 近日,一个名为龙绥国际的诈骗组织以建设现代化新农村为幌子,谎称组织国家扶贫项目,实施涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。 四川凉山州警方昨日发布的一则通报显


▲警方微博发布“龙绥国际”骗局提醒。 网络截图▲警方微博发布“龙绥国际”骗局提醒。 网络截图
 
  近日,一个名为“龙绥国际”的诈骗组织以建设现代化新农村为幌子,谎称组织国家扶贫项目,实施涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。
 
  四川凉山州警方昨日发布的一则通报显示,该组织通过在微信群拉人头的方式,在各乡镇大量发展会员,并要求会员提供个人信息。经民政部门核实,国家未曾组织“亮剑扶贫”项目,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。
 
  记者昨日在网上搜索发现,该组织目前仍有相关微信群在运作。一些组织成员的个人信息被大量泄露到网上。有网友表示,该组织可能通过盗取个人信息进行贷款获利。让广大受害人无形中成为债主。
 
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  “亮剑扶贫”涉嫌传销和诈骗
 
  1月16日下午,四川凉山州公安局民警对新京报记者表示,近期,该州内已发现龙绥国际在群众中宣传“亮剑扶贫”项目,以“精准扶贫”“共同富裕”为口号,以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子,通过微信群拉人头的方式在各个乡镇大量发展会员,并要求会员提供个人信息(身份证号码、银行卡号、家庭住址、家庭成员、联系电话等)。同时要求成员到银行开通手机银行业务、签订保密责任书等,以办理相关手续、证件为由骗取钱财。
 
  凉山州警方经向民政部门了解,国家并未组织“亮剑项目”用于精准扶贫,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法犯罪行为。为防止事态扩大,警方目前已前往辖区内乡镇和村社进行宣传,防止群众上当受骗。
 
  记者注意到,1月5日,@公安部打四黑除四害微博发布消息称,近期,在河北、山西、黑龙江、江苏、广东等地出现了名为“龙绥国际”的组织,以“亮剑扶贫项目”工作之名,搞传销和诈骗的不法之徒。已经有不少不明真相的群众被拉入其中。“2017年底到2018年1月,该组织在全国范围内突然加速诈骗,很可能是跑路的前兆。”随后,多地公检法微博转发该诈骗提示信息。
 
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  进群填写详细个人信息
 
  新京报记者通过网上检索发现,在“龙绥国际”贴吧内,随处可见组织者的个人信息。在一份名为《亮剑项目省级群主》的名单中,公布了28位“龙绥国际”相关项目群主的姓名、所在地、手机号和微信号。
 
  通过这份名单,新京报记者联系上一位群主。他将记者拉入一个所谓项目群中,群内成员人数接近300人。群内成员统一使用白底证件照作为头像,备注姓名、手机号码,以及上线联络人姓名。进群后,群主敦促新人更换头像和群昵称。
 
  几番交涉后,一名备注“群管”的女子发来“龙绥国际会员资料模板”,要求填写姓名、性别、年龄、手机号、身份证号、身份证地址、银行卡号、开户行地址、户口本人数等信息。
 
  记者表示担心个人信息泄露。该女子劝说,“开卡时,银行卡就放一二十元,谁会把你的钱拐走呢?”
 
  在其劝说下,另一名想要成为会员的女子上传了其个人简历,包含身份证号、手机号、户籍所在地、身高体重、婚姻状况等个人信息。
 
▲“龙绥国际”为其成员发放工作证件并收取费用。网络截图▲“龙绥国际”为其成员发放工作证件并收取费用。网络截图
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  宣称扶贫却未见项目计划
 
  “要在全市的农村扶贫,首先让自己富起来,再扶助其他穷苦百姓。”一位群主表示,该项目就是把在外打工的人都招回来。组织他们成为家乡的扶贫工作者,利用国家的扶贫基金,让这些工作者能够顺利地在基层推广扶贫工作。他表示,为了达到这个目标,组织需要在各省拉人,从市区到县乡,最终落实到各村。如果想要加入该组织,必须到户籍所在地报名,每个户口本只能允许一人参与。“我们要找有思想准备的人。”这位群众表示。
 
  在深圳打工的张苗(化名)表示,想要加入龙绥国际,必须到户籍所在地的组织报名,然后拉进业务群。加入过程中,需要缴纳办理证件所需的100元。此外,群主会收集基本身份信息,比如姓名、身份证号、手机号、证件照等。其中,证件照需要穿西装、打领带。
 
  记者向多名会员求证后发现,虽然上级许诺了工作安排和薪资,但几乎没有人收到具体的扶贫计划。群主对此表示,目前他虽没有收到具体工作,但仍需拉人头。此外,群主还鼓励报名管理岗位,管理岗位的工资很高,但具体数额始终没有透露。
 
  对此,警方提示,该组织打着国家支持的幌子,通过微信朋友圈、微信群,进行拉人头式传销推广。此外,加入“亮剑项目”会员群需要进行登记,提供个人信息。通过办理各种会员证,非法敛财。
 
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  组织结构分级从省到村
 
  凉山州警方表示,该州某县已经有15个乡镇的部分群众通过微信群加入了“龙绥国际”“亮剑扶贫”项目,还在该县成立办事机构,该县片区主要负责人共4人,组织分为五个层次:省级81+3,州级72+3,县级36+3,乡镇18+3,村级9+3的架构工作机制。如,省级81+3,则表明省级有84人,3个为负责人,其余为会员。负责人再到各市州发展人员,依此类推,通过微信进行人头推广。并要求会员以办理相关手续、证件为由,收取钱财。
 
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  突然加速诈骗或跑路前兆
 
  在警方转载的一篇“龙绥国际”的内部通知显示,“工作已经进行到实质性阶段,三天的打款工作随时会进行,各级法人要通知会员群负责人办好农行K宝,提升转款额度到1500万以上。”
 
  有网友认为,当个人信息被获取之后,对方极有可能用于做APP商业贷款,再用申请新的贷款“拆东墙补西墙”,持续一段时间后,对方便会携款消失。被盗取信息的个人就容易陷入债务泥潭。
 
  记者留意到,该组织主要通过微信群拉人,群内成员多为中老年人,大多数人没有固定职业,或者已经退休。此外,该组织以扶贫为名,主要活动于小城市及农村地区。
 
  对此,四川凉山州警方表示,为防止事态扩大,目前已前往辖区内乡镇和村社进行走访宣传,防止群众上当受骗。
 
  警方通报内容提醒,“2017年底到2018年1月,该组织在全国范围内突然加速诈骗,很可能是跑路的前兆。”
 
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  律师说法:用“高大上”包装,对中老年人行骗
 
  去年,公安部有关负责人曾表示,近年来,不法分子不断变换犯罪手法,利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱经济社会秩序。
 
  北京泽永律师事务所王永杰律师表示,不要随便泄露自己的重要信息给来路不明的陌生人、相关单位或相关单位的工作人员。如果发现个人信息泄露,或加入涉嫌传销组织情况应及时报警。
 
 
  北京京都律师事务所常莎律师表示,一些诈骗组织利用人们的“趋利”心理,对各种骗术进行美化、包装。用各种“高大上”的名义作为幌子进行诈骗。特别是针对中老年人和广大农村地区,诈骗团伙利用子女长时间不在身边,信息相对闭塞人群下手。通常在加入组织后,又以各种名义对组织内部行为施行保密。让成员产生一种莫名的“归属感”,同时达到收买人心的目的,随后趁成员放松警惕之时,一步步开展自己的诈骗行为。
 
  常莎表示,坚信天上不会掉馅饼,要意识到高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏巨大风险。
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