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区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场

来源:证券时报 编辑:曹桢 时间:2018-05-12
导读: 近期,一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红,网友们纷纷评论:大妈们已经被区块链盯上。而今年以来,有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动,成为传销的最新变种之一。近期,西安市就破获了一起区块链传销案件。 半个月吸金86

  近期,一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红,网友们纷纷评论:大妈们已经被区块链盯上。而今年以来,有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动,成为传销的最新变种之一。近期,西安市就破获了一起区块链传销案件。

  半个月吸金8600万

  “2018年什么项目稳定,什么项目有前景,什么项目值得投资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至499枚,每天生1%。,持币量500枚至999枚,每天生1.5%。……持币量达到10000枚以上,每天生3%。”。这是一家发行虚拟货币的企业,打着普及区块链金融知识的旗号,在网上发布的帖子。

  发帖者称,若网友花3000元买进1000个币,每天就能新增两个大唐币,且币值只涨不跌,“假如持有45天挂牌上市,全部卖出,新增币90个,总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元,卖出价25.5元。全部卖出,扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说,投资者若投入3000元,45天即1个半月后就能赚22000元,以此计算,一个半月收益率可达到733%。

  上述看似暴利的投资行为,其实是一场不折不扣的骗局。

  “目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”据西安警方透露,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着“区块链”概念,与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人,于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

  据西安警方透露,犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资背景的“高科技跨国企业”,为了让普通投资者相信,该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。

  随后,套用最新的“区块链”概念,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖“,根据营销团队业绩进行奖励。