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“区块链”传销组织疯狂吸金7个月 烟台芝罘警方抓捕15名犯罪嫌疑

来源:FinTV现代电视 编辑:陈依彤 时间:2018-05-12
导读: 2017年7月12日,烟台市公安局芝罘分局项目组根据犯案证据,立案征查一个名为联盟天下的网络传销组织,并在7月25日在北京、烟台两地将嫌犯王某刚、王某荣、杜某等15名犯罪嫌疑人抓捕归案。 联盟天下网络传销组织在2017年由自称中国数字货币研究所副所长的王某

 

 

 

 

2017年7月12日,烟台市公安局芝罘分局项目组根据犯案证据,立案征查一个名为“联盟天下”的网络传销组织,并在7月25日在北京、烟台两地将嫌犯王某刚、王某荣、杜某等15名犯罪嫌疑人抓捕归案。

“联盟天下”网络传销组织在2017年由自称“中国数字货币研究所副所长”的王某刚所创建,在网上发行年涨价1000倍的数字货币联盟券,并通过拉人头、高额提成等方式,短短半年时间会员就多达7万多人。截至案发时,王某刚等人在多家银行分别开设的15个账户,累计吸收资金2.5亿元,已支付会员联盟券兑现费用1.5亿元。

据报道,王某刚在犯案前曾经加入多个传销组织,犯案时借鉴其他传销组织的架构方式,自称“中国数字货币研究所副所长”,开设了一个表面类似于天猫商城,实际为传销组织,名为“樱桃商城”的购物网站,并与2017年1月初正式上线运营。表面上是真实的购物网站,但核心却是王某刚所创造一种叫“联盟券”的虚拟货币。

“联盟券”于2017年1月5日开始发行,初始价格为每张1元人民币,限量发行9666万张,每天都涨,甚至只涨不跌。除此以外,为了让更多人相信联盟券可以由1万元变成1000万元,王某刚花钱买面子和名声,甚至还制作专题片,鼓吹联盟天下的高大上。

烟台市公安局芝罘分局获得市局相关部门大力配合,经过调查后,证实犯罪嫌疑人王某刚以联盟天下公司名义,依托虚假网络商城平台,以联盟券模式分级获取高额提成费为诱饵,通过拉人头形式,在全国30多个省区市及香港、澳门、台湾、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10多个国家及地区,发展会员总数76902人,涉案总金额2.5亿元。案件目前已被依法移诉至检察机关。

作者:陈依彤

责任编辑:陈依彤

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