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“黑莓酒”传销骗局吸引会员3万多人,涉案8亿元

来源:现代快报 编辑:现代快报 时间:2018-06-26
导读: 6 月23 日,南京警方通报称,近日,南京溧水警方查处了一起传销诈骗案件,江苏煜耀生物科技有限公司(简称煜耀公司)实际控制人许国锁等12 名涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施。至此,这个涉案金额高达8 亿元,集传销、诈骗于一体的犯罪团伙被端掉。 警方供
6 月23 日,南京警方通报称,近日,南京溧水警方查处了一起传销诈骗案件,江苏煜耀生物科技有限公司(简称煜耀公司)实际控制人许国锁等12 名涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施。至此,这个涉案金额高达8 亿元,集传销、诈骗于一体的犯罪团伙被端掉。

 
警方供图
 
宣称产品有" 抗癌神效" 130 万资本金变成3 个亿
 
现代快报记者了解到,煜耀公司自2015 年11 月成立以来,在南京市溧水区租赁了300 余亩土地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒,并开展虚假广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。李某与许国锁是生意伙伴,李某称,许国锁告诉他,黑莓原液能修复人体免疫细胞,对身体有好处,还送了几箱黑莓原液给他。
事实上,黑莓就是一种普通水果,黑莓原液只不过是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒则是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,煜耀公司宣称的防癌、抗癌的功效没有科学依据。煜耀公司注册资本金5000 万元,实际出资130 万元,公司成立后,便租用300 余亩农地,并对外大肆招揽加盟商。
 
加盟商张某称,她是煜耀公司旗舰店级加盟商,为了成为旗舰店,她认购了98 万元的黑莓产品,还缴纳了5 万元的加盟费。她的旗舰店负责一定区域内的宣传、培训、管理、协调以及下线发展。比旗舰店级别低的还有中心店和社区店。要成为中心店则需认购20 万元的黑莓产品,缴纳加盟费2 万元。社区店需认购黑莓产品3 万元,缴纳加盟费1 万元。
 
中心店、社区店主要负责推广宣传、发展下线和会员。煜耀公司黑莓产品的价格让人匪夷所思,成本145 元一箱的黑莓酒,加盟商的认购价格竟然6000 元一箱;而成本430 元一箱的黑莓原液,加盟商认购价格达到3000 元一箱。煜耀公司为调动加盟商的积极性,以半价的优惠,供加盟商认购。短短一年多的时间,煜耀公司就发展加盟商4000 多家,并通过将价值仅3000 余万元的黑莓酒和黑莓原液销售给加盟商,共收取认购金和加盟费达到3 亿元。
 
宣称投资" 原始商单" 一年便增值10 倍非法交易平台吸引会员3 万多人
 
加盟商为什么愿意斥巨资购买原本不值钱的黑莓产品?原来更大的诱惑在后面。煜耀公司对外声称要将" 资产证券化",推出" 原始商单" 作为黑莓酒等产品的证券化形式,在非法网上交易平台上供加盟商进行交易,流程类似期货交易,但交易价格却被人为操控。
 
" 之所以投资煜耀公司,还用高价购买煜耀公司的产品,主要是想获取公司配发的‘原始商单’,公司承诺1 份是9 万元的‘原始商单’,在指定的平台上线交易后,一年会有10 倍的增值空间,也就是9 万能变成90 万。" 一名投资者称。许国锁等人以" 原始商单"10 倍的高额回报为诱饵,诱使加盟商高价认购黑莓酒等产品、缴纳加盟费。首先,他们规定,只有加盟商才能拿到购买" 原始商单" 的资格,其次,按照加盟商的级别不同,商单份额也不一样,社区店、中心店、旗舰店认购" 原始商单" 的份额分别为1 份、2 份和6 份,想要拿到更多的商单份额必须要投入更多的认购金和加盟费。另外,如果会员要投资" 原始商单",必须由加盟商推荐,之后在非法交易平台上购买。截至目前,该非法交易平台吸引的会员达到3 万余人,涉及金额超过5 个亿。
 
" 传销+ 诈骗、线上+ 线下" 高额回报诱人上当
 
煜耀公司通过" 拉人头、发展下线" 的加盟商模式进行运作。要成为新的加盟商,必须经过" 老加盟商" 的推荐。这种推荐又分为直接推荐和间接推荐。据了解,煜耀公司规定:直接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的10% 作为推荐提成;间接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的2% 作为推荐提成。新入加盟商续存货款的,按照直接推荐2%、间接推荐1% 进行提成。旗舰店可以获得管理区域内所有认购金额1% 的提成。而对于" 原始商单" 网上交易的收益,则按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店可以分别获得14%、11%、5% 的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有" 原始商单" 线上销售总额的3% 的提成。
 
煜耀公司对外宣称拥有万亩黑莓种植园,而所谓万亩黑莓种植园实际只是租用农田300 余亩,黑莓产品的销量均是靠加盟商认购。该公司以认购黑莓产品和缴纳加盟费为门槛,以高额回报的" 原始商单" 为诱饵,按照层层提成的方式,吸引加盟商和会员不断发展下线,发展下线的数量越多,获得的提成、报酬越多。同时,煜耀公司承诺线上交易一年内升值10 倍,但交易平台没有" 造血" 功能,实际上加盟商获利的来源是新加入会员的投资。煜耀公司通过参与人缴纳认购金、加盟费和非法平台交易等方式,骗取资金超8 亿元。警方表示,许国锁等人采取了线上、线下结合的手段,骗术中采取传销的做法,许以高额回报,这类骗局是涉众型经济犯罪新形态。实际上,许国锁等人的行为是彻头彻尾的传销诈骗。
责任编辑:现代快报

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