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善心汇变恶心汇!广西柳州传销头目发展下线138万余人获刑10年

来源:柳州政法 编辑:柳州政法 时间:2018-06-30
导读: 近日,广西柳州市柳南区人民法院对一起组织、领导传销活动案进行了公开宣判,一审判决被告人刘某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十年,并处罚金十万元,追缴其违法所得,没收其作案工具。 经法院审理查明,被告人刘某经人介绍于2016年6月9日注册成为善
​近日,广西柳州市柳南区人民法院对一起组织、领导传销活动案进行了公开宣判,一审判决被告人刘某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十年,并处罚金十万元,追缴其违法所得,没收其作案工具。
 
 
 
 
经法院审理查明,被告人刘某经人介绍于2016年6月9日注册成为“善心汇”会员,其加入“善心汇”后,通过出售“善心币”给直接发展的下线会员、按层级收取下线会员完成资助金额一定的百分比作为个人管理奖、在善心汇会员管理平台上参与赠与和受助等方式获取高额收益。期间,刘某通过介绍亲朋好友在“善心汇”平台上注册投资、组建会员微信群、经营名为“善心汇集,和谐天下”的门面等方式,宣传介绍“善心汇”。
 
 
善心汇平台的宣传资料显示,其代表的是最根本的人民利益,帮助了许多贫困家庭、负债者、残疾弱势群体及重病患者,累计公益慈善救助捐款数千万元,扶贫济困达数十万人。
 
“做慈善就不可能获得高额返利,这完全是一个非常明显的矛盾体。他把‘做慈善’和‘高返利’两个思想强加给会员,让大家觉得这是好事情。”办案民警称。
 
 
“简单来说,就是拆东墙补西墙。用新会员的钱支付老会员的利息和短期回报,一旦没人投钱了,或者新会员投入的资金无法支付老会员的利息和本金,资金链断裂,就会导致模式崩盘。”
 
 
张天明被警方控制后自称:“‘善心汇’其实是‘恶心汇’,应该取缔。”
 
 
截止2017年7月24日,刘某在整个“善心汇”会员网络中处于第4层,属于A轮功德主,其下级网络有47层,总下级账号会员人数1380609个;并用其账号在“善心汇”平台上完成142次赠与,累计1463000元;完成17次受助,累计1679000元,从中非法获利共计216000元。
 
 
2017年7月18日,被告人刘某在其租住的住处被抓获,公安人员从其处扣押了涉案的华为手机一部、联想牌笔记本电脑一台,同时冻结了用于传销投资活动的某银行账户内资金共计67366.27元。
 
 
柳南法院认为,被告人刘某组织、领导组织以平台互助为名的传销活动,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。
 
 
最终,法院依法作出一审判决,判决被告人刘某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;冻结在案的违法所得67366.27元予以没收,剩余违法所得148633.73元继续追缴;扣押在案的华为手机一部、联想牌笔记本电脑一台,予以没收。
责任编辑:柳州政法

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