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安徽破获的首例“FCI”虚拟货币传销大案二审宣判 首犯获刑六年

来源:反传防骗快讯 编辑:保卫钱袋子 时间:2018-07-03
导读: 2016年5月29日,屯溪区市场监督管理局通过举报,在黄山西路清华苑查获一传销窝点,当日立案查处并移送黄山市公安局屯溪分局。同年5月30日,张某田、许某霞、汪某明、邵某良四人被刑事拘留。 近日反传防骗快讯获悉,6月19日,安徽省黄山市中级人民法院(以下
2016年5月29日,屯溪区市场监督管理局通过举报,在黄山西路清华苑查获一传销窝点,当日立案查处并移送黄山市公安局屯溪分局。同年5月30日,张某田、许某霞、汪某明、邵某良四人被刑事拘留。
 
 
近日反传防骗快讯获悉,6月19日,安徽省黄山市中级人民法院(以下简称二审法院)二审宣判该起组织、领导传销活动案,驳回上诉人张某田、许某霞、汪某明三人的上诉,维持原判。
 
经查,2015年9月6日罗某全在成立深圳晶辉煌电子商务有限公司,该公司通过谭某等人设计制作了“云创世界商城”网络平台以及会员信息平台等进行运作。
“云创世界商城”参加人员需要一次性花费3900元购买一套商城“大礼包”,公司会赠送相应的消费积分,并获得发展下线的资格,可以推荐其他人来购买商城礼包,发展为会员,并根据所发展的人员情况获得相应的消费积分,该积分可以进行提现或继续购买商品礼包。2015年年底,公司停止积分提现。
 
2015年11月27日,罗某全又成立深圳云创辉煌产业有限公司,2016年1月更名为深圳云创辉煌集团有限公司,成立后以原有的“云创世界商城”网络平台为依托,通过谭某等人开发设计出的FCI替代原来的商城消费积分,设计了FCI投资规则,并推出了FCI云资产交易平台。
 
参加FCI云资产交易平台需要一次性至少购买900元的商城“云券”,公司会赠送相应的FCI虚拟货币,并获得发展下线的资格,可以通过推荐他人购买“云券”,根据相应的级别晋升模式和返利模式获得提成,促使大量人员投入资金加入到FCI项目中,骗取参加人的投资款。该公司所推出的云创世界商城以及FCI项目等业务,均无实际经营项目,公司收入来源为参加人投入的钱款。
 
2016年2月22日,被告人张某田、许某霞在安徽省当涂县成立安徽云创辉煌电子商务有限公司。2016年1月,被告人汪某明经许某霞发展成为会员后,又发展邵某良等多人成为其下线。2016年4月14日汪某明、邵某良共同在安徽省黄山市注册成立黄山云创辉煌电子商务有限公司,
 
被告人张某田、许某霞、汪某明、邵某良四人多次到黄山市屯溪区为新发展的会员和有意向参加的人员进行讲课,宣传讲解FCI项目的内容,将发展的会员所缴纳的资金交至深圳云创辉煌公司的账户。
 
经鉴定,被告人张某田在“FCI项目”运作模式中的级别为四星总监,发展下线人员1520名,下线人员缴纳的资金总额为682.36万元。被告人汪某明为五星经理,已发展下线人员138名,下线人员缴纳的资金总额为80.29万元。被告人邵某良为五星经理,已经发展下线106名,缴纳的资金总额为57.49万元。被告人许某霞为二星总监,已发展下线人员392名,下线人员缴纳的资金总额为175.37万元。
 
2018年4月28日,黄山市屯溪区人民法院对该案作出刑事判决,判处被告人张某田有期徒刑六年,并处罚金五万元;被告人许某霞有期徒刑五年,并处罚金二万元;被告人汪某明有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币一万元;被告人邵某良有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金五千元。
责任编辑:保卫钱袋子

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