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  • 舞钢市侦破传销大案 打着销售汽车尾气净化旗号发展下线

    平顶山日报讯 (记者杨德坤通讯员牛明远)披着销售汽车用品的合法外衣,在舞钢市行传销之实;短短9个月时间,销售额达1600多万元。舞钢市工商局闻讯而动,数次赶赴河北省全力侦办,顺利查清这起传销大案,没收、罚款其近...

  • “ 倍思品”商城宣传买多少返多少?大妈轻信失财

    本报讯(记者 钱枫枫 通讯员 李秧 陈盈盈)一元购、一折购、零元购、众筹购看到这些花样百出的购物方式,你会相信吗?这些到底是实打实的商家让利销售还是内藏陷阱的消费噱头?市民薛女士体验过一次,让她叫苦不迭。 买多...

  • 宜昌破获特大网络传销案 以黑茶为媒介 涉案金额达1.64亿

    充值兑换茶苗,每天可享受充值2%比例的返点提成,36天后即可回本,真有这样的好事? 9月6日,宜都警方通报称,破获了宜都市首起网络传销案件,这个传销团伙在短短3个月的时间里,引诱来自全国的15376人充值投资,涉案金额高...

  • 对“虚拟货币”新型骗局捂住钱袋是关键

    据央行网站消息,银保监会、人民银行等五部门联合发布,《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》,提示称,一些不法分子打着金融创新区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资...

  • 投资11万4年返利百万 谷城男子涉嫌传销被刑拘

    投资11.7万元,每天返利600元,4年可累计返利100万,就是这样极具蛊惑性的语言,在谷城竟有600多人上当受骗。今年8月,谷城县公安局经侦大队查获一起组织领导传销案,主要犯罪嫌疑人汤某已被抓获,该案被移诉至谷城县人民检...

  • "魔幻农庄"卷走4600万 理财游戏原是传销骗局

    广告宣称轻松赚钱、月薪过万,最近一款名为魔幻农庄的理财游戏迅速在网民中走红。短短5个月时间里,这款游戏先后发展至全国31个省市区,玩家共12万余人,交易金额达4600余万元直至游戏崩盘,玩家血本无归之际,方才认清其网络传销...

  • “善心汇”西安成员因领导传销活动罪被判刑

    近日,陕西省西安市新城区人民法院审结了一起善心汇传销案件。法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人刘某有期徒刑1年6个月,并处罚金10万元。据悉,该案系善心汇特大网络传销组织在陕西境内的首例判决。 2015年以来,张...

  • 打着“区块链”旗号的集资诈骗、传销案件为何屡屡发生?

    老套路新马甲 蹭热点谈链爱 区块链:火热链情下的资本狂欢 专家提醒:投资者需擦亮双眼,行业亟待去伪存真 一场区块链风暴正在席卷中国:食品安全、证据保存、金融交易、公益互助这些复杂的领域似乎都因为区块链的嵌入,...

  • 以传销手段发展“光彩币”会员 翁涛等人涉嫌集资诈骗被审查起诉

    图为告知书页面截图 深圳新闻网8月20日讯(记者 张玲)犯罪嫌疑人翁涛等人涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市罗湖区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。 8月20日,深圳市人民检察院微信公众号发布了《翁涛等人涉嫌...

  • “深圳国好百分百”网络传销 披原始股“马甲” 涉案金额2亿元

    许多股民为得到一支原始股绞尽脑汁,而犯罪分子也动起了歪脑筋,打起原始股的主意。这不,经过近7个月的缜密侦查,7月9日,吴忠市利通区公安分局成功破获深圳国好百分百实业发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动案,抓捕...

  • 398元就能开店杀熟 贝店扩张被指类似传销

    社交电商贝店正在微信的熟人圈中快速裂变,但其开店模式却一直存在争议。多位贝店店主对《华夏时报》记者确认,只要购买398元的商品,就可以在贝店开店,每卖出一笔商品就有佣金,不需要自己囤货和发货。 引人关注的是,...

  • 内江市男子打着“慈善”旗号 参与“善心汇”传销组织 获刑一年

    2016年12月,四川内江男子杨某经人推荐,加入了广州深圳善心汇文化传播有限公司的善心汇传销组织。之后杨某直接或间接发展了40余人为其下线。2017年8月,公安机关将杨某抓获归案。 8月17日,封面新闻记者从内江市东兴区法院获...

  • 贵阳市南明警方破获“禧鸿泰公司”传销大案 头目在北海“学习”

    8月16日,贵阳警方通报:贵州禧鸿泰科技发展有限公司(以下简称禧鸿泰公司)创办人杨某斌等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被贵阳市公安局南明分局依法采取强制措施。据介绍,该公司在一年多的时间里发展会员9万人、...

  • 解码归零币三大特征:虚假宣传、拉名人、传销式推广

    曾经的宣传各种高大上,如今的价格仅剩毫厘,币圈为之创造了一个专有名词:归零币。 在这背后,众多投资人损失惨重。 从今年上半年出现的归零币中,能够看出这类数字货币的一些典型特征:虚假宣传、拉名人站台、白皮书多...

  • 百亿元大案屡现!新型网络传销加速蔓延 千万“银发族”成最大受害

    《经济参考报》记者日前从公安部、国家市场监督管理总局、人民银行等权威部门,以及腾讯等互联网公司获悉,传销活动日趋网络化,新型网络传销犯罪已经对越来越多的普通群众造成财产和生命侵害。值得注意的是,网络传销...

  • 石家庄查处网络传销大案!会员万余人涉案金额九千余万

    近日,在市工商局指挥下,裕华区市场监督管理局查处了以销售长泰灵抑菌剂为幌子的网络传销组织。该组织以通过网站发展会员,利用奖励分配制度,吸引会员再度发展其他人员加入,直接或间接以发展会员数量作为计酬和返利...

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