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网络传销

  • 山东荣成警方侦破一起“云联惠”传销案

    山东荣成警方侦破一起“云联惠”传销案

    日前,荣成警方破获了一起组织领导传销案,涉案人员周某落网。周某注册云联惠商行,销售手机及配件,以消费全返等为幌子诱人加入,涉嫌组织领导传销活动。 近日,广州警方成功摧毁云联惠特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。 经查,以黄某...

    2018-06-06
  • “维卡币第一案”告破:涉案金额150亿,传销账户200万个

    “维卡币第一案”告破:涉案金额150亿,传销账户200万个

    在各地举行的维卡币大会 如今的东富镇,已重回平静。只在5月24日,株洲检方对最后 4 名嫌疑人提起公诉的消息,还在提醒人们,小镇刚刚陷入过怎样一场维卡币的疯狂中。 2015年,当维卡币传入东富镇后,一场金融传销骗局迅速蔓延开来。到2016年,醴陵警方发现...

    2018-06-06
  • 传销套路花样翻新:以虚拟货币为名吸引“会员”

    传销套路花样翻新:以虚拟货币为名吸引“会员”

    很多人都想一夜暴富,市场上流行的普洱币大唐币五行币等虚拟货币刚好满足这些人天上掉馅饼的幻想,殊不知这些不是馅饼而是陷阱。 近年来,各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式,达到上百种,其中比较大的项目被骗者达到几十万人,涉案金额上百亿元。警方提...

    2018-06-06
  • “爱福家”涉非吸近百人被骗 打着投资养老的旗号

    “爱福家”涉非吸近百人被骗 打着投资养老的旗号

    昨天上午,61岁的胡芳(化名),看着已上锁的办公室大门,才清醒地认识到自己掉进了爱福家养老投资平台所设计的陷阱之中。 犯罪嫌疑人以老年群体为目标,以免费领面条、鸡蛋等小恩小惠为手段,以高额利息为诱饵,向百余人非法吸收存款近千万元。 爱福家涉非吸...

    2018-06-04
  • 虚拟货币传销头目呈高智化 骗数千万投资者至少100亿

    虚拟货币传销头目呈高智化 骗数千万投资者至少100亿

    虚拟货币披着新经济的外衣,不少高学历者参与其中,最终身陷囹圄。 在澎湃新闻统计分析的141起虚拟货币传销案中,至少65种所谓的虚拟货币实为传销噱头,其中337名传销头目获刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币。 澎湃新闻对上述刑案被告人统计分析...

    2018-06-01
  • 虚拟币传销名目新但套路未变,“若无新人加入肯定崩盘”

    虚拟币传销名目新但套路未变,“若无新人加入肯定崩盘”

    观察近十年来发生的虚拟货币传销案,其中的虚拟货币名称不断变换,名目花样百出,传销套路则始终未变。 澎湃新闻搜索裁判文书网,统计分析141起虚拟货币传销案,其中包含暗黑币、百川币、善心币等至少65种所谓的虚拟货币,均为传销组织的幌子,骗取数千万投...

    2018-05-30
  • 应城警方抓获云联惠传销主犯 此人系公安部督办的湖北省38名头目

    应城警方抓获云联惠传销主犯 此人系公安部督办的湖北省38名头目

    近日,应城警方将公安部督办的湖北省38名头目之一云联惠非法传销犯罪嫌疑人黄某某(女)抓获。 云联惠公司于2014年1月6日在广州市黄埔区注册成立,宣称在其自行开发的电商交易平台云联商城消费能够获得消费金额100%的积分返还(即消费全返),通过网站、微信...

    2018-05-30
  • 济南打掉以“区块链”为幌子的传销团伙涉案超3亿元

    济南打掉以“区块链”为幌子的传销团伙涉案超3亿元

    2018年4月,济南警方在缜密侦查、充分取证的基础上,一举端掉了一个打着西部开发国家扶贫原始股区块链电子商务为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余元。 2017年底,济南市公安局经侦支队民警主动出击,多渠道查找...

    2018-05-29
  • 湖北一男子加入“云数贸”特大网络传销团伙非法获利300余万元

    湖北一男子加入“云数贸”特大网络传销团伙非法获利300余万元

    花5000元就能买到公司5万元原始股,拉两人入股就能收回本金,在网上搜索云数贸、五化联盟、五行币,弹出的都是关于传销、骗局的字样。它打着高大上、合法化的旗号,发展注册会员涉及全国31个省市以及马来西亚等8个国家,让无数发烧友痴迷暴富。 5月27日,反...

    2018-05-28
  • 发展下线非法牟利 恩施一涉善心汇传销案件公开审理

    发展下线非法牟利 恩施一涉善心汇传销案件公开审理

    5月23日,建始县法院依法组成合议庭公开开庭审理了凌某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。 发展下线非法牟利 恩施一涉善心汇传销案件公开审理 △庭审现场 公诉机关指控,被告人凌某在2016年7月17日注册为善心汇会员后,积极运用善心汇活动规则,通过面谈、电话...

    2018-05-28
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