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  • “三三宝利来、三三易通商城”等涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款

    杭州市公安局萧山区分局立案侦查三三宝利来、三三易通商城等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,王文...

  • 涉案金额达3亿元传销案主嫌犯在三亚落网

    1月17日晚,海南铁路乘警支队在三亚将组织、领导传销活动案主要嫌犯龚某抓获。 经查,2016年以来,犯罪嫌疑人龚某(女,41岁,湖北省仙桃市人)伙同他人以宣传推广中国普惠商城黑石通汇证券为由,成立南北两大商会、五大商...

  • 《2018年互联网金融安全报告》:网络传销活跃人数超千万

    2018年,互联网金融行业在见证爆发式的增长之后,也经历了史上最严监管整改的变化,行业合规化趋势越来越明显,保障安全性成为行业和大众普遍关心的问题。近日,腾讯安全正式对外发布《2018年互联网金融安全报告》(以下简...

  • 打着中国普惠商城黑石通汇证券的名义搞传销 主要嫌犯三亚落网 涉

    1月17日晚,海南铁路乘警支队在三亚将组织、领导传销活动案主要犯罪嫌疑人龚某抓获。 经查,2016年以来,犯罪嫌疑人龚某(女,41岁,湖北省仙桃市人)伙同他人以宣传推广中国普惠商城黑石通汇证券为由,成立南北两大商会、...

  • 四度代言空气币 罗玉凤“扛旗”币圈传销式诈骗

    (原标题:四度代言空气币站台BHB称一天分红11%罗玉凤扛旗币圈传销式诈骗) 摘要:尽管人已远在大洋彼岸的励志网红罗玉凤,其微博已经不像以前那么受人关注,但是也没有人会预料到,被号称凤姐名头的她,在2018年开始投身虚...

  • 忽悠投资返利 二人被判刑罚金

    日前,北京市平谷区人民法院公示了一份对于张某云等人组织、领导传销活动的一审判决书,分别判决张某云、刘某敏有期徒刑1年,并处罚金5000元。 北京市平谷区人民法院审理查明,2017年上半年间,被告人张某云、刘某敏以投资...

  • 岳阳警方破获东霖国际集团传销案 18人被采取刑事强制措施

    1月7日晚,湖南岳阳市公安局发出警情通报指出,岳阳警方依法对东霖国际集团张某某等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。目前,张某某(男,30岁,福建省福鼎市人)等18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案...

  • 新型传销变身游戏 团伙发展5万会员敛财4600万获刑

    郴州一男子谭某伙同他人在郴州市北湖区注册湖南纯时代农业有限公司,通过广东正品公司开发 洛克部落 游戏平台,设立 洛克农庄 从事传销活动,该网络传销平台发展会员近5.6万人,涉案金额高达4600余万元。近日,二审法院宣判...

  • 电商优惠券幌子下的传销陷阱

    只要购买了对方提供的账号,就可成为电商优惠券的推广代理人员,如果能够发展一定数量的下线代理,躺在家中便可月入万元。 根据当时对方的说法,只要建一个微信群,一个月至少能赚近千元,如果下线代理的人数达到一定数...

  • 浙江:空壳公司打着“创业致富”旗号大肆传销

    这个网络平台是国家支持的平台,也是创业的平台,以后是会上市的,上市了我们这些股东都可以分红。看似华丽之词,却是为粉饰一个传销网络平台所捏造的谎言。近日,浙江省乐清市人民法院公开开庭审理一起组织、领导传销活动案...

  • “云联惠”一会员被判了十年四个月

    庞氏骗局快讯29日获悉,安徽省合肥市包河区人民法院(下称:包河区人民法院)宣判一起诈骗案。网络传销平台云联惠会员陈某磊为了获得云联惠的高额分红,诈骗了自己的朋友61余万元被法院判处有期徒刑十年四个月,并处罚金...

  • 身患多病迷信推销保健品 传销头目落网唐山北站

    身患多种疾病的张某,不信药品,却迷信保健品。张某不但耽误了自己的病情,为牟私利,他还忽悠别人吃保健品能治百病,致使多人遭受经济损失。张某因涉嫌组织、领导传销活动被河南省公安机关网上通缉。 12月28日,张某到达...

  • 女子车上侃侃而谈疑讲课 乘警询问发现为传销头目

    12月26日上午,广州至天津T254次列车乘警臧连宏开展客票调查时,发现卧铺车厢一名女性乘客侃侃而谈,疑似传销讲课。经调查,该女子是一名传销组织头目,已被公安机关网上通缉。面对乘警的询问,该女子神色紧张,承认自己叫...

  • 转发朋友圈就能赚钱? 回应:"霸屏天下"涉嫌非法集资和传销

    每天动动手指,发布两条朋友圈,就能开启躺赚人生。这样的好事,可能吗?近日,株洲市民文先生投资了一款名为霸屏天下的APP就是这么给用户打包票的,可是投资数千元成为会员后,却发现无法提现。对此,三湘都市报记者展开...

  • 重庆二审宣判“善心汇”特大网络传销案!六人发展33余万会员

    近日,庞氏骗局快讯获悉,重庆市第五中级人民法院(下称:二审法院)二审宣判一起善心汇网络传销案。今年6月12日,重庆市南岸区人民法院(下称:一审法院)分别判处谭小龙、罗世容、李逃、曹燕、童述梅、胡小龙等六人有...

  • 岳阳法院二审宣判“云讯通”网络传销案!七名主犯获刑

    近日,庞氏骗局快讯获悉,湖南省岳阳市中级人民法院(下称:二审法院)二审宣判一起云讯通网络传销案,最终法院驳回上诉,维持原判。 原审判决认定,云讯通是一个通过缴纳会费获得加入资格,以发展下线会员获得提成(电...

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