荆州“天津天狮”组织领导传销案侦破 KTV包房收网刑拘34人

记者周运柱 特约记者杨斌 通讯员彭勇 实习生邓婧 文/图

       追踪一条小线索，挖出一起传销大案。警方收网行动抓获56人，该传销组织的A级“掌门人”落网;现已刑事拘留34人。

抓捕现场。

       线索：福建青年被骗荆州

       今年严打“破案会战”全面开展后，荆州开发区公安分局联合派出所组织民警下沉辖区摸排，获取了一些有价值的案件线索，工作不断深入。

       5月11日，联合派出所所长王晓林带领民警在走访中获得一条线索，荆州开发区今年以来有传销组织活动，辖区某居民的亲戚被骗。

       反映情况的人并没有太多的在意，但引起王晓林的高度警觉。王晓林顺着这条线索追下去，得知是辖区居民吴先生的侄子小韩，被传销组织骗来荆州开发区联合派出所辖区三湾路段被限制人身自由，两天后小韩才趁机逃跑出来。因吴先生未能提供更多的情况，王晓林获取小韩的联系方式后，主动与其通了话。

       小韩说事情发生在4月下旬，他在福建接到朋友的电话，称现在荆州正逢难得的发展好机遇，急需各类人才，企业都高薪聘请。那朋友接着说，小韩是个人才，谁都佩服，何不来荆州发展，和铁哥们一起打拼，一展身手，体现自己的人生价值?

       小韩虽然只有26岁，但凭着自己的聪明和勤奋，通过几年的打拼，已在福建有份稳定的工作。但思前想后，小韩觉得朋友说得在理，人生难得几回搏，也为了朋友义气，血气方刚的他毅然辞掉工作，风尘仆仆赶到荆州。

       岂料小韩来到荆州开发区，那个朋友热情接待后不见了踪影，自己被几个陌生人控制，被限制人身自由，整天灌输销售“天津天狮化妆品”可以赚大钱。小韩知道自己陷入了传销陷阱，被他们洗脑。

       机警的小韩沉着冷静，没有表现出反抗，表面很“配合”，使那些看管他的人放松了警惕，两天后趁机逃了出来。小韩称，因逃离很顺利，自己又没受太多的损失，没有报案。

       排查：南环路发现踪迹

       通过与小韩电话了解情况后，王晓林迅速组织民警根据相关信息潜水作业，在辖区三湾路段开展暗访摸排。但由于小韩对荆州开发区的情况完全陌生，加之他来后就被限制人身自由，提供的信息有限，民警虽然做了大量工作，但毫无所获。暗访摸排迅速扩大到联合派出所整个辖区，最后扩大到荆州开发区公安分局辖区，但依然毫无进展。难道这个传销组织已转移窝点?

       王晓林毫不气馁，再次对小韩提供的其朋友仅有的资料信息进一步分析研判，在警综平台查询荆州城区的相关信息，经大量工作，终于在南环路区域发现蛛丝马迹。

       王晓林立即安排民警顺线跟踪排查，发现疑似传销人员在某小区附近活动。根据几天对该小区的观察，民警发现小区的一栋楼二楼凉台上晾晒许多衣服，有一伙年轻人每天早上骑自行车买回很多的菜，这些都符合传销组织窝点的基本特征。

       民警经进一步跟踪发现，这伙年轻人还在荆州的几个地点相互串门。民警分析认为，这里应该是传销组织的窝点，而且这个传销组织可能不止一个窝点。

       追踪：传销团伙浮出水面

       案情重大，6月10日，王晓林迅速向荆州开发区党委委员、政法委书记、公安分局局长吴建宏作了汇报。

       这是荆州开发区首起组织、领导传销案，吴建宏高度重视，迅速召开专题会议研究，结合当前正在开展的严打“破案会战”和全国百城打击经济犯罪会战作出部署，指示成立由分管经侦、刑侦的薛新华、关兆宇两位副局长牵头的工作专班，由联合派出所和经侦大队联合侦查，根据案件进展情况，随时抽调分局各部门警力配合。同时决定，为确保办案质量，分局法制部门提前介入，加强指导协调。他要求，针对传销取证难的特点，办案要形成证据链，务必将该团伙一网打尽。

       会后，吴建宏迅速将该案向荆州市公安局副局长向永虎作了汇报，向永虎表示将安排市局相关警种提供全力支持。

       专班民警克服天气炎热困难，针对传销组织行动诡密，隐蔽性强的特点化妆侦查，走访调查近千名群众，获取掌握该传销组织人员众多，在荆州区梅村、三国公园、荆中路紫金花园等处活动的轨迹。至此，一个特大传销团伙浮出水面

       专班民警迅速架网布控，密切掌握其动向，及时捕捉信息，以准确把握最佳时机开展收网行动。

       收网：70名民警四路出击

       7月7日上午10时许，在荆州市公安局的大力支持下，专班民警顺线追踪，通过对该团伙主要成员实施严密监控，成功获得该团伙就在当日下午3时将在荆州城三国公园附近一KTV包房召开骨干成员参加的庆功大会的重要信息。

       最佳时机终于来了!办案专班立即向分局汇报。

       时间紧迫，吴建宏迅速召开会议研究部署，抽调刑侦大队和铁路、燎原、西湖、滩桥等4个派出所共70名民警，车辆9台开展行动。为确保抓捕行动万无一失，一网打尽，研究决定兵分4路，一路民警在会场抓捕行动全面打响后行动，另3路民警在该传销组织的3个窝点同时开展行动。

       70名民警迅速集结，一张抓捕犯罪嫌疑人的大网悄然撒开。

       中午1时，会场抓捕的民警分乘临时调集一辆40座的大客车、一辆别克商务车提前进入行动地点，严密监控。同时，在该传销组织另3个窝点执行抓捕任务的民警也到达抓捕地点，化妆潜伏，张网以待。

       会场抓捕的民警在挂有窗帘的大客车里秘密地观察周围的环境，有几个形迹可疑的人进入民警的视线。他们打电话戴耳机说话，在三国公园附近走动，且走的路线很长，范围较大。民警猜测这些神秘的人应该是在外面负责放哨的传销人员。

       民警随即避开他们，换了一条路线又回到三国公园附近。由于三国公园两边都是KTV，下午时间段开门的很少，民警对开门营业的KTV作为重点排查对象。到了下午3时左右，民警发现有许多年轻人进进出出某个KTV包房，而且从他们的衣着打扮来看不像是来消费的。

       3时30分，会场抓捕行动打响。抓捕民警冲进该KTV包房，将正在召开总结表彰会议的涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人邓某(男，25岁，贵州省人)等41人全部抓获。

       此时，其他3个窝点抓捕行动同时展开，抓获涉嫌传销活动的嫌疑人13人，解救被非法拘禁人员4人。

       7月9日，专班民警乘胜追击，在沙市区解放路将主要犯罪嫌疑人陈某(男，28岁，广东省南雄市人)等3人抓获。

       结果：刑事拘留34人

       警方初步查明，该传销组织是通过“连锁销售”拉人投资，按A、B、C、D、E5个等级吸纳“资本运作”资金，逐级发展下线的方式，组织开展传销活动的。

       据办案民警介绍，主要犯罪嫌疑人陈某是该传销组织A级领导者，邓某、谭某、夏某是B级领导者。陈某两年前在江西一个跨省组织领导、传销组织中任B级人物，是“分管中南片的”领导。据陈某交代，他发现他的A级领导未将近百万的传销资金上交“公司”神秘消失后，便将自己下级的“人力资源”全部带到荆州，2011年3月开始另立山头，将自己升为A级，当上该组织的“掌门人”，开展传销活动。

       该团伙主要成员分别来自湖北、湖南、江西、河南、福建、贵州、广东、广西、安徽、云南等省市，以销售“天津天狮化妆品”为幌子，通过入会、交纳会员费、发展“下线”等方式，将亲戚、同学、工友、网友等骗至荆州后，控制其手机、身份证、银行卡、现金等，对受害人进行洗脑发展成会员。

       目前，主要犯罪嫌疑人陈某、邓某、谭某、夏某等34人已被刑事拘留，警方正对该团伙涉案人员及涉案金额进行调查取证。（荆州晚报）