茂名破获“黄金国际EGC”网络传销案

记者从茂名高州警方获悉，根据“飓风2017”专项行动打击网络传销的工作部署，高州市公安局经侦大队经过长时间的缜密经营，近日成功破获一起重特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人4名，该案涉案金额约200万元。

 

案发

 

投资少收益高变成泡影

 

近期，该大队在收集案件资料时发现，在高州当地有群众被人以投资“黄金国际EGC”等项目为由骗取金钱进行传销投资，目前该传销投资项目网站已关闭，当初承诺的高额收益回报变成泡影。

 

该大队办案民警经侦查发现，该项目在高州市区某出租屋设有办公室，负责人是杨某芳（女，茂名高州人）。2016年6月开始，她以投资少、见效快并有高额收益回报为幌子，介绍多人参与投资“黄金国际EGC”、“聚祥国际商会会员”、“黄金西游记邮币卡”、“茶友荟”等项目。期间她还通过集中授课、建立微信群、组织活动等形式向社会公开宣传和吸纳会员。“黄金国际EGC”在互联网有专门网站，但民警侦查期间发现该网站已打不开。

 

侦查

 

快速抓获高州传销头目

 

办案民警经过大量工作，迅速查明了该传销组织的基本情况，又通过走访受害群众、深入传销组织等收集固定了证据，很快在高州城区一出租屋将该传销组织在高州的头目杨某芳抓获。 

 

杨某芳供述，其前后共吸纳30多人成为“黄金国际EGC”会员，在收集到他们的投资款后，便将资金转账给其上家陆某明（男，阳江阳春人），陆某明帮助会员在网站上注册后，会员就通过陆某明给付的登录账号及密码在网络上进行“投资理财”。 

 

据查，该网络传销组织的传销对象主要是五六十岁的中老年人，他们将公司包装成与国际金融市场挂钩的“上市大企业”，投资者投入本金后，只能获得投资本金一半的电子币。第一个月按照公司股价上升0.03美分可以进行拆分获得电子币，而拆分奖励电子币的标准是股价，公司规定股价不升则不能进行拆分奖励，要想把电子币转为现金提现，每次只能提取电子币的20%至30%，而每年只能提取4次。

 

真相

 

涉案公司根本没有上市

 

据办案民警调查，该公司根本没有上市，由此看出这根本就是“拉人头”的非法传销活动。经大量工作，民警掌握了陆某明在阳春市区的活动轨迹后，经过连续3天的蹲点守候，在阳春市公安局经侦大队的协助下，在阳春市某网吧将陆某明抓获。 

 

经审讯，陆某明交代其上家是湛江的余某江、王某琰二人，他在2016年下半年被该二人吸纳发展成为“黄金国际EGC”会员后，他又吸纳发展50多人成为会员，前后共获利2万多元。近日，余某江触网被抓获。据其供述，2016年6月他与王某琰共同投资“黄金国际EGC”，其上家是福建人庄某煌、庄某聪，他们所吸纳的投资款就汇入庄某煌两人的账户。但这个项目因无法兑现收益给会员，就连公司的网站也关闭了，会员强烈要求余某江、王某琰二人退还投资款。王、余两人跑到福建晋江找其上家庄某煌、庄某聪，要求赔偿损失，后庄某煌等人将10多万元赔偿给王某琰、余某江线下会员，且还写下了欠余某江购买“黄金国际EGC”账户406803元的欠条。余某江交代，与王某琰投资“黄金国际EGC”账户以来，两人共获利10万多元。最后，庄某煌在福建泉州被抓获。 

 

据初步统计，该案涉案金额约200万元，作案区域包括高州、阳春、湛江、福建等地，除已落网的杨某芳、陆某明、余某江、庄某煌4人外，其他涉案人员正在抓紧缉捕当中。