内蒙古通报4起经济犯罪典型案例 德一堂传销涉案8.53亿余元

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内蒙古德一堂传销案：抓获35名犯罪嫌疑人

2021年5月，自治区公安厅经侦总队通过分析研判，发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某某、纪某某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易。

经查，该公司以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买其它公司生产的冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员，提价致使价格虚高进而销售，获得推荐下线资格，并按照会员的消费金额和发展团队业绩，将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别，以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利，形成了金字塔式层级关系，从而骗取财物。经初步研判后，于当年5月14日立案。

通过3个月的综合数据研判，经侦总队联勤中心刻画了全息犯罪画像。在收网行动中，联合乌兰察布市公安局，抓获犯罪嫌疑人35名，抓捕对象无一漏网。该案涉案总金额高达8.53亿余元，涉及全国41万余名参与人，现场查扣现金1.25亿余元，冻结资金1.07亿余元，冻结房产价值3300万元，共计追赃挽损2.65亿余元。

目前，该案已移送起诉。

[此文来源：北方新报 正北方网 首席记者 刘晓君 实习生 王 飞，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！