阳泉破获特大传销案 涉案资金近亿元

    没有实物销售，打着高额回报的幌子，致使很多百姓陷入“纯资本运作”的陷阱。25日，阳泉市公安局宣布破获一起特大“纯资本运作”传销案，涉案资金近亿元，冻结传销资金3900余万元。

    今年4月，阳泉警方接到一金融机构关于某账户资金频繁变动、转账，可能存在违法交易的线索。经初步调查，有人在阳泉市范围内以经营韩国某公司项目为由，大量吸纳普通民众入股，参加者凡是缴纳每份2600元的入股资金，即可获得每14天分红400元的报酬，按份取酬。同时入股10份以上的股民，可申请成立“报单中心”，“报单中心”向下层级发展新的“报单中心”和新股民。

    通过深入摸排，警方发现在阳泉市范围内涉及的“报单中心”有57家，参与入股者达数千人，涉及资金近亿元。警方经仔细排查，确定该案主犯系河北邯郸人吕某，其并没有所谓的经济实体，也没有投资项目，属于“纯资本运作”传销犯罪。警方当即对吕某7个账户内的非法资金进行冻结，共计冻结3900余万元，并在贵州省遵义市将犯罪嫌疑人吕某抓获归案，其对犯罪事实供认不讳。此外，警方还依法对其他9名犯罪嫌疑人采取了取保候审强制措施。目前，警方又对该案4名核心骨干成员予以刑事拘留。

    警方表示，案件还在进一步深入调查中，目前正全力追捕在逃犯罪嫌疑人，同时摸排梳理各“报单中心”和股民的账目往来、资金流转情况，查实传销团伙的犯罪数额。对股民们关心的损失返还问题，需待案情全部查清后依法做出处理，最大限度挽回受骗者的损失。

    警方提示，目前传销组织已不仅仅依靠销售“产品”来开展传销活动，百姓要增强对传销犯罪的防范意识，不被形形色色的传销组织蛊惑、利用、发展，保护自己的合法权益，共同维护良好的经济秩序.