大学毕业从事北海“连锁经营”传销 手下逾千人

　  我市警方前不久破获了一起涉案金额达2.6亿元、参与人数逾千人的 传销大案 。据警方介绍，该传销团伙主要在北海市从事传销活动，为首的是贵州省贵阳市一名经济学本科毕业的大学生 朱某林 。由于大学毕业后找不到好的工作，觉得做传销赚钱快，竟然动起歪脑筋，把亲友骗入 传销组织 ，7年时间，其手下逾千人。警方在抓获他时，发现其家里安装了电梯。目前，该 传销组织 已有14人被刑事拘留。

 

　　四银行账户牵出千人传销团伙

 

　　今年3月，公安部在办案中发现，有4个银行账号非常奇怪，在每个月的固定时间都会转入或转出金额相同或是成倍的款项，而且数额巨大。经过进一步侦查，警方认为这极可能是 传销组织 进行非法交易。在接到公安部移交的线索后，区公安厅把侦办任务交给了办理此类案件经验丰富的来宾市公安机关。

 

　　市公安局接受任务后，指定由城区警务警察支队抽调精干警力成立专案组负责主办，经侦支队负责协调和指导，立即展开调查取证工作。

 

　　“我们在调查中发现，每月月底就会有以每笔7万元为基数的钱款打入这几个账户，月初又以每笔1.97万元的款项转出，这非常符合传销的特点。”城警支队的覃小珊大队长告诉记者，他们进一步调查发现，这些账户基本都是在北海市开户的。

 

　　专案组通过深入展开侦查，终于查出：2008年以来，段某文、刘某玲等以“连锁经营”、阳光工程等名义，在北海、南宁等地，“拉人头，鼓吹纯资本运作”进行非法传销活动，参与人数达1000多人。参与的人员主要以河北和贵州籍的人员为主。“几年时间，他们累计交易金额竟达2.6亿元。这只是目前我们掌握的数字，其实涉案金额可能不止这个数字。”办案民警说。

 

　　经济学毕业后从事传销

 

　　如此庞大的一个 传销组织 ，其背后组织者到底是谁呢？专案组进一步调查后，于今年7月发现段某文在2011年3月至2014年4月期间，通过其银行账户，每月初以每笔1.9万元转到 朱某林 和唐某等账户上，总共140多笔。就在警方认为段某文是“头目”， 朱某林 和唐某是管理人员（高级业务员，负责管理其伞下人员日常工作、上课、生活及收取下线人员申购款、给下线人员分发提成等）时，警方又有了意外发现。

 

　　原来刘某玲与段某文竟是母女关系，这两人与唐某等只是高级业务员，其背后还有人在指使。警方调查发现，所有的款项最终都汇总到一个叫张某某的账户上。张某某何许人也？从身份信息来看，她是河北省唐山市的一名公务员。然而，警方发现，其根本就没有从事传销活动。那么，这到底是怎么回事呢？

 

　　警方调查发现，张某某的丈夫 朱某林 才是段某文真正意义上的上线。 朱某林 ，某大学经济学专业毕业，毕业后不久，在还没有找到稳定工作的情况下就与张某某结婚，并在河北省唐山市定居。2007年年底，他偶然间接触了传销，有“经济头脑”的他觉得这是一个赚钱快的方法，于是立即加入了 传销组织 ，期间虽然遭到妻子的反对，但是他并没有听从妻子的劝说，反而以其妻的名义申购了一份“业务”，并发展了刘某玲等人，刘某玲又发展了自己的女儿段某文。之后 朱某林 又发展了堂兄朱某文、赵某等人。凭借其学的是经济学，加上三寸不烂之舌，2010年， 朱某林 已经成为一名高级业务员。不久后，这条传销网络都在其掌控之下。也就是说， 朱某林 才是这个 传销组织 最大的头目。

 

　　狡兔三窟仍逃不出法网

 

　　掌握了确切的情况后，我市公安机关展开了抓捕行动。8月初，市公安局在莫建平、梁勇、杨辉等局领导的组织指挥下，从经侦、城警、刑侦、特警和治安等警种中抽调210名民警，迅速分赴贵州、河北和广州等地，实施抓捕。8月7日，行动开始，却出现了意外情况，几名高级业务员赵某、段某文和林某等突然赴广州参加某公司举行的大型演讲活动，抓或不抓都会产生不利影响。最终办案人员还是决定在他们进入房间的时候秘密抓捕。由于广州抓捕小组行动的时间比预定时间提前，赵某等人被抓后不久， 朱某林 便接到消息，料到可能出事，立即准备出逃。在唐山的抓捕小组也不得不提前行动。

 

　　“我们先是在河北警方的协助下把其房子包围。”覃小珊说。然而，当抓捕小组敲开 朱某林 的房门时，家里只剩下其妻张某某与其父母。“我们问其父母和其妻子，他们都说不知道。我们只能退回他们所住的小区物业公司，调取监控视频来看，发现原来他在家里竟然装有电梯，当我们敲门时，他便料到应该是公安机关的人来抓他了，于是便从电梯下到地下停车场，又辗转从其他的单元楼逃跑了。”覃小珊说，他们只能一边继续追踪一边看紧另外几个目标——刘某玲及董某等人。

 

　　专案组经过分析认为， 朱某林 在发现同城的其他同伙未被公安机关抓捕时应该会联系他们一同潜逃，于是果断下令严密监控其他涉案人员，待 朱某林 现身后再同时抓捕。果然，中午1时左右，刘某玲从家里出来，走到一