吉安破获特大传销案抓获犯罪嫌疑人14名

南派传销 11-14大江网王文

11月13日，吉州公安分局通报称，该局历时半年多侦办的一起公安部督办特大组织、领导传销活动案成功收网，共抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额近千万元。

据介绍，去年下半年以来，吉州公安分局民警在日常工作中发现在吉州区活跃着一个打着“香港某国际贸易公司”旗号的非法传销组织，该组织采取“五级三阶制”的模式，以“连锁销售”、“奖金倍增”等极具诱惑性的谎言煽动不明真相的群众加入，大肆发展下线。

通过侦查，公安机关很快掌握了该传销组织的大致网络和主要头目信息。由于该组织中的传销人员多以甘肃、四川、云南等西部省份为主，主要资金账户也多在外地开户，为调查取证增添了不小的困难。

就在开展外围调查时，今年3月13日，办案民警得到消息，留在吉州区的该传销组织两名B级头目有外逃倾向，民警立即着手实施抓捕。在吉安火车站派出所的配合下，犯罪嫌疑人马某琳、马某成被抓获归案。通过审讯，办案民警掌握了该传销组织的内部人员结构和主要头目的隐匿地点。为了完善证据，办案民警辗转湖南、甘肃等地，询问人员50余人次，制作笔录80余份，查询银行账户40余个。

在固定证据后，今年6月，办案民警将A级头目刘玉某、刘永某等人上网追逃，并派民警远赴甘肃、西藏、内蒙古等地实施追捕。截至目前，办案人员已将14名犯罪嫌疑人陆续缉拿归案。

经查，2009年至今，犯罪嫌疑人刘某存伙同其父亲刘某昌以“香港某国际贸易公司”的名义，由犯罪嫌疑人贾某梅、李某华、马某琳、马某莲等人进行管理，以明显高于商品价值的价格销售男士西装、皮带和女士化妆品等产品，实质上则是利用“连锁销售”的旗号，以拉人头、发展下线的方式组织领导开展传销活动，传销人员及传销窝点涉及甘肃、江西、湖北、湖南、山东等地，涉案金额近千万元。

经侦查发现，犯罪嫌疑人刘某存（该传销组织最高级别人物）直接发展了贾某梅、刘某虎、李某华、马某琳等数个传销体系，并组织人员在江西吉安、萍乡，湖北荆州、湖南岳阳等地从事传销活动。目前，此案还在进一步审理中。