南宁警方破“1.13”特大传销案 涉案数亿元抓458人(3)

警方6月1日大行动查处传销人员。 耿国华摄

    南国早报记者 邓晓衡

    历时近一年，南宁警方成功侦破一起特大传销案件。该传销组织以外省籍人员为主，涉及全国各地8000余人，涉案金额累计达数亿元。6月25日，南宁市公安局经济犯罪侦查支队向媒体通报案情。即使落网，很多人仍不知违法，认为是因“宏观调控”才被抓的

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    洗脑 “一日游”不谈风景谈前景

    去年下半年，南宁市公安局经济犯罪侦查支队在日常打击传销排查工作中，发现以王某、杜某等人为首的一伙外省籍人员，有从事传销非法活动特征。今年1月13日，经侦支队根据调查掌握事实，决定立案侦查，并将该案代号定为“1·13”专案。

    侦查发现，这个传销组织主要原因有三个特征：一是收取“入门费”获得资格，二要拉人头发展下线形成上下级层级关系，三是以发展下线数量为依据进行返利。

    他们骗人入局常用的套路是：邀请亲朋好友到南宁考察，以包吃包住包路费作引诱；人到南宁后，进行“一日游”洗脑，他们谈的不是风景，而是强调投资环境、发展前景。然后抛出投资诱饵：投资3800元可赚380万元，投资5.08万元、6.98万元可赚980万元或1040万元。

    如此暴利的投资行业，为什么以前没听说？

    “这个行业是国家项目，要向国家缴纳45%税款。这是特殊政策，中央暗中扶持，不能让太多的人知道等等。”传销人员会对“下线”说得天花乱坠，以此自欺欺人，让人信以为真，粉饰所谓的“合法性”。

    民警提醒

    实际上，上述45%的钱最终都被传销组织的“老总们”瓜分掉，并非缴纳税款，也绝不是“国家项目”。当地的经济发展，与他们介绍的投资行业没有半点关系，他们所说的“实际就是传销”。而传销，就是将众多人缴纳的资金，聚敛到少数传销头目的手里。

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    卧底 便衣民警潜伏传销黑窝

    在侦破这一特大传销案件过程中，警方先是派出民警卧底，潜伏到该传销组织中。

    卧底民警发现，在进入传销组织之初，人就会被“封闭管理”，不能与外地的家人联系，也不与本地人接触。为了实现“赚钱梦想”，他们每天都要学习，并做笔记和写心得，学习内容包括赚钱的正确心态、如何向外人介绍传销行业、何为“纯资本运作模式”等等。

    就连警方对传销人员进行清查打击行动时，也被传销组织颠倒黑白说成了“宏观调控”。一名传销人员的笔记中这样记道：“警方清查，查的是传销行业中的‘不规范’，拘留、逮捕是为促进传销行业的健康发展，只针对‘不听话的人’，老实遵守行业规定的人不会有事。”

    另外，对于政府部门开展的打击传销宣传，同样被说成是政府“宏观调控”，不让太多人加入该行业等等。警方称，不少被断章取义用来误导人心的传销书籍已被陆续查处，其作者已被判刑。

    隔绝的环境和错误的引导，能让抱着发财梦的一群人，“传销致富”的欲望不断膨胀。更致命的是，传销是以拉人头提成的，用后到者的钱供先到者瓜分。每个人进来要交6.98万元，最终导致只有传销组织的上层获利，下线人员根本无法拿到当初宣称吹嘘的高额回报。

    而一旦发财梦破灭后，传销人员最终回不了头，上下线人员之间矛盾激化，便采取过激行为，引发伤人、绑架甚至杀人等恶性案件的发生。很多人将众多亲友都拉下水后，最终导致众叛亲离的局面。

    民警提醒

    传销活动属违法犯罪行为，向传销组织和传销人员交纳的资金不受法律保护。劝告已加入传销组织的人员，尽快醒悟并脱离传销组织，中止违法犯罪行为。正准备加入传销组织的人员应立即悬崖勒马、回头是岸，否则将会受到法律法规的制裁。

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    收网 抓获涉嫌传销人员458人

    经过半年的侦查，王某、杜某等人的犯罪事实逐一浮出水面，专案组基本摸清该传销组织的运作模式、网络构架、人员构成、资金流向及活动规律，锁定传销体系的组织领导人员和骨干人员。充分掌握该传销组织的犯罪证据后，专案组决定收网。

    今年6月1日，自治区公安厅指挥协调，南宁市公安局调集经侦、刑侦等多警种及城区公安警力1600多人，分成160多个抓捕小组，预先布控在各个抓捕地点。当天上午6时，各抓捕小组迅速出击，对传销骨干人员实施收网。与此同时，涉案资金冻结小组查封冻结30多个银行网点的1000多个涉案账户。

    随后10多天，专案组分头合击、各个击破，对达到一定层级的传销骨干人员实施抓捕。截至发稿时，该案共抓获涉嫌传销人员458人，刑事拘留230名传销头目、骨干人员；查封冻结涉案账户1000多个，冻结涉案资金4300余万元；缴获轿车、电脑、传销账本、银行卡等大批涉案物品。

    目前，抓捕、审讯及对涉传资金的追查、冻结等工作仍在进行中。

    民警提醒

    传销人员来自全国不同省市地区，涉及区域广泛，行动隐蔽性高，又多以南宁为跳板，在南宁一段时间后向各地扩散，警方打击存在很大难度。

    在有外地人来租借房屋时，房东有责任核实对方身份和居住目的，包括登记对方身份证信息，核实对方是否从事违法活动。

    按照相关管理办法规定，房东租借房屋给传销分子从事传销犯罪活动的，一旦查实将视违法情节轻重，分别由公安、工商、住房保障和房产管理等部门进行相应处罚。其中，《治安管理处罚法》处以300~800元罚款，《禁止传销条例》则处于5万元~50万元的重罚，还将面临个人失信惩戒。因此，房东发现租住者为传销人员请主动报警。