始兴侦破一宗厦门“自愿连锁经营业”传销活动案

南派传销 10-25南方日报毕式明

近日，始兴县公安局经侦大队成功侦破一宗组织领导传销活动案。10月22日，犯罪嫌疑人祝某恩、陈某俊、祝某配因涉嫌组织领导传销活动罪经始兴县人民检察院批准被逮捕，本案中尚有其他涉案人员正在进一步的追捕中。

今年8月3日9时，刘某等人到始兴县公安局经侦大队报案称：他们于2013年5月30日起，被人以每人投资69800元至厦门“1040阳光工程”国家项目参与分红提成的方式参与传销活动，至目前为止始兴已发展了二百多人参加，募集资金几百万元，要求公安机关查处。

接到报案后，经侦大队马上将案件情况上报县局领导，县局领导高度重视，即刻从治安、派出所抽调民警联合经侦大队民警成立专班。专班民警一方面通过查找大量的当事人制作笔录，理清传销组织的经营模式、骨干人员的基本情况、活动地点及组织人员架构，一方面通过银行查询相关人员的银行交易明细，查清资金去向，另一方面前往厦门在当地公安机关的协助下收集相关的犯罪证据，查清犯罪事实。

经查：犯罪嫌疑人祝某恩、陈某俊、祝某配先后加入厦门“1040阳光工程”“自愿连锁经营业”传销组织后，在没有实体项目的情况下，为牟取个人利益，采取“上线”发展“下线”、发展下线投资人员加入按等级提成的拉人头方式，于2012年底至2015年底积极发展刘某全、吴某、秦某林、应某、李某福、谭某等下线人员交纳陆万玖仟捌佰元（69800元）加入到厦门“1040阳光工程”“自愿连锁经营业”传销组织。至案发时犯罪嫌疑人祝某恩、陈某俊、祝某配直接或间接发展下线人员达壹百贰拾多人，层级达十级以上，涉案金额达陆佰多万元。

9月14日、27日，在市局技侦和县局网警大队的协助下，犯罪嫌疑人祝某恩、陈某俊、祝某配先后落网。经审讯，犯罪嫌疑人祝某恩、陈某俊、祝某配对其犯罪事实亦供认不讳。