“经营连锁业”“老总”奔波纳下线骗人钱财终自缚

     谎称考察项目，将人骗至济宁，以“入股”吸引人员购买“资格金”，不断发展下线获利……近日，高新区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批捕涉案嫌疑人李某。

 

    2015年以来，涉案嫌疑人李某加入名为“特许经营连锁业”的传销组织，并积极发展下线多人。该传销组织以考察项目等欺骗手段为名将新人骗至济宁，要求新人首先购买“资格”，价格为3800元。有了“资格”以后可以继续“申购”股份，每股3300元，每人限定购买20份，合计66000元。加上“资格”3800元，每人最多缴纳69800元，由“申购总管”至银行新开银行卡，新人将“申购”资金存入银行卡，此时成为正式成员也是最底层人员，称为“业务员”。以后要增加份额必须吸收其他人员加入，份额积累至65份时升为“经理”，积累至600份时升为“老总”，“老总”每月有10万元以上的收入。业务员以上人员以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展一人业务员获返利6000元，其上线获返利39000元。

 

    涉案嫌疑人李某目前在该传销组织中职务为“老总”，已达到传销组织级别中的顶层领导人员级别。其伙同经理级别以上人员通过手机微信、电话联系等方式组织、领导传销人员发展新人、培训、拜访、学习、晋级等犯罪活动。在高新区某小区内多栋居民楼租赁大量住房房间，于每周二至周日安排固定时间开展学习培训、传达经理指示、召开家庭会。其下线人员又分别发展各自下线业务员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序。目前该组织层级、人员已达三级三十人以上。

 

    涉案嫌疑人李某在传销活动中承担指挥、宣传、协调等职责，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。李某非本地常住人口，认罪态度较差，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条之规定，建议批准逮捕涉案嫌疑人李某。

 

    办案检察官提醒，传销具有极大的危害性，扰乱社会秩序，影响社会安定团结，引发社会刑事案件上升，市民一定不要盲目追求利益，上当受骗，害人终害己。