燕郊“民间自愿互助理财”传销女头目非法获利256余万元获刑5年

6月28日反传防骗快讯获悉，山西省运城市中级人民法院（以下简称二审法院）宣判一起组织、领导传销案，燕郊“民间自愿互助理财”传销女头目吴某辉非法获利256余万元获刑并处罚金。

投资49800元回报450万？一个村庄三十余人加入

 

2016年下半年，运城市临猗县南庄村村委会发现有村民吴某辉、王某强、王某印、王某平、牛某珠、王某芳、王某振、郑某风、谢某山、陈某新等三十余人经常以考察生意、旅游等理由把自己的亲朋好友带到北京去参加“民间互助理财”组织。导致很多人无心干活，这种情况严重影响到村里的经济发展，村委会经过研究，决定给乡政府举报，乡政府审查后让村委会到公安局举报。临猗县公安局接到南庄村村委会举报后，立即组织警力展开侦查。
 

 

经查，2016年1月份至2017年4月份期间，吴某辉、司某鹏、李某飞等人长期租住在河北省三河市燕郊镇“上上城三季”小区，以“民间自愿互助理财”、“互帮互助共同致富”等为幌子，以每人投资49800元能回报450万为诱饵，在临猗等地发展下线到三河市燕郊镇“授课洗脑”。
 

该传销组织的运行模式由上至下分为C3、C2、C1、B、A、发展层六个级别。一名C3下有九个“盘子”，九个“盘子”共计363人，C3称为大家长，C1、C2称为家长。每个新人上交49800元，加入安排在“发展层”，并24小时内由C1家长把49800元分配给A级别5000元，B级别4000元，C1级别8000元，C2级别10000元 ，C3级别14000元，介绍人8800元“推荐奖”，该传销组织在实际分配中，C3级别拿13200元，C2级别拿9400元，C1级别拿7400元，B级别拿4000元，A级别拿5000元，推荐人拿8800元，新人拿2000元。“发展层”满27人就会无条件全部翻盘到A级别，一个盘就会裂变成三个盘。
 

 

该传销组织每发展一名新人，由C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试，“入会费”49800元交给C1家长后，把新人拉入“民间自愿互助理财”组织的各个微信群进行宣传洗脑管理。C2家长、C3家长指导C1家长管理工作，并担任导师培训C1家长及给新人洗脑授课，当发展层达到27人由C3家长报该组织团队领导，团队领导组织C级别家长通过微信群对这个盘进行审核分盘，分盘由C级家长及传销人员在酒店召开宣传、表彰包装宴会，鼓动成员进一步拉新人入会。

 

传销女头目非法获利256余万元挥霍一空
 

2017年3月29日，吴某辉、司某鹏、李某飞三人被临猗县公安局上网追逃。同年4月8日，吴晓辉被河北省三河市燕郊镇刑警中队民警在上上城三季小区15号楼下抓获，同年5月15日被临猗县公安局执行逮捕。
 

吴某辉被抓获后供述，2015年10月陈某娟介绍我到北京做生意，交了49800元加入了“民间自愿互助理财”组织。刚加入时该组织称“亮剑”团队，团队的最高领导人叫赵咏梅。到2017年分为“瑞团”、“瑞宏”等7个团队。我被分在“瑞宏”团队，团队领导是周平。
 

 

截止案发，吴某辉曾先后担任“民间自愿互助理财”传销组织C1、C2、C3家长，负责发放岗位工资、讲课、宣传、审核分盘等。组织领导传销人员累计达200人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达600万元以上。
 

吴某辉截止被抓总共非法获利2564382元，其中90万元购买了一辆黑色路虎越野车，借给了传销人员共计13余万元，其余都被吴某辉给新人发红包，租房、开包装宣传宴会等挥霍一空。执法部门冻结账户时只剩下7万余元。
 

传销女头目难逃法网终获刑

 

运城市临猗县人民法院认为吴某辉其行为已构成组织、领导传销活动罪，且其组织内部参与传销活动人员达120人以上，层级在三级以上，属情节严重，应当追究其刑事责任。2018年4月18日，临猗县人民法院一审判处吴某辉有期徒刑五年，并处罚金50000元，追缴其非法所得款974955元，上缴国库。
 

法院宣判后，吴某辉不服，提出上诉。
 

二审期间法院认为，上诉人吴某辉及其辩护人所提的上诉理由和辩护意见不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，程序合法。
 

6月26日，二审法院宣判该起组织、领导传销活动案，最终二审法院驳回上诉人吴某辉的上诉，维持原判。