传销新花样： 海阳“013购房理财计划”传销组织主犯被判刑

披着合法“投资理财”外衣，既不限制人身自由，也不影响正常工作，只要你自愿投资50300元，就有机会拿到 800 万元的“投资收益”；如反悔“投资”，还可以“随时”退出。如此低风险、高收益的“理财产品”，简直就是天上掉下的“馅饼”，能被砸中，像是福气。
 

民警分析研判

 

如此诱人的“馅饼”，其实是传销的新变种。2018年3月29日，海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案宣判，犯罪嫌疑人于某某、田某、张某等人分别被判处3到 6年有期徒刑。

 

包工头梦碎“理财计划”

 

2015年秋天的一个早晨，宫某接到好友电话，称山东海阳有工程，让他过来竞标。“关系都找好了，肯定能中标。”朋友在电话里信誓旦旦。

 

机票都是朋友给买的，来了之后直接拉到一家不错的酒店，跟着朋友上“理财课”。

 

 “人不理财，财不理你。”这话听说过吗。宫某想提工程的事，被朋友截住话头：“你先听课，工程的事黄不了。”

 

宫某1980年生人，此前在杭州做包工头，四处承包工程，与形形色色的人打交道，社会经验老道。他从没想过有一天，自己会落入传销陷阱。

 

可是一节课下来，宫某却入了迷。随后，他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来，到 2016年，宫某发展了十几名亲友，他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区，经常结队到附近一家酒店的会议室，听专家讲“成为百万富豪”的课程。这个被称为“民间互助小额保本理财”的模式简单易行：交 5万元，成为初级经销商，发展三个人，成为中级经销商，下线达到 29人，成为高级经销商。高级经销商之后再分四个层次，发展到第四级之后，下面就有 243个会员，可赚800万元。

 

听上去十分简单，只要发展3个人，剩下的事让别人去努力，自己只要坐享其成等着，很快就能成为百万富翁。

 

此时，宫某已经把工程竞标的事抛到脑后，心里只盯住那诱人的800万。然而，发展会员并不容易。该组织有规定，不允许发展本地会员，本省都不行。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员，他自己掏钱，挂上父母兄妹的名字，前后花了90多万元。几个月过去了，半辈子的积蓄投了进去，百万富翁的梦，似乎越来越远。

 

思前想后，宫某觉得上当受骗，这才向海阳市公安局报了警。

 

追梦人来自全国各地

民警分析研判

 

2016年10月17日，海阳市公安局经侦大队接到报案后，初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。

 

据海阳警方初步摸底调查，该团伙打着“民间互助小额保本理财”的幌子，以拉人头的方式进行传销。

 

投资5万元，回报800万元。每天都有来自全国各地的新成员，他们相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样，这样的以家庭为单位进行“拉人头”式的传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用“注册公司”作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。

 

来自黑龙江的72岁退休妇女陈某，当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳。机票和酒店的钱，都是工友花的，到了海阳就进酒店听课。 两天时间，陈某脑子里就只剩下“交 5万赚800万”的赚钱模式。

 

一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进来，梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。 可是离家两个月，除了每天吃饭、听课，陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落，准儿媳也跟别人走了。

 

可是，那些讲课的老师每天都会告诉大家，有人升入五星级，有人发展了足够的会员数，完美出局领走800万元，并晒出了转账短信、银行流水给大家“打鸡血”。这样的课程，在新成员来的7天时间里，每天都在重复着。

 

交上5万元回报800万

控制传销现场

 

人人都在说 800万，人人都拿着 5万元入局，却没有底层成员见过钱到了哪儿去。

 

讲课的老师很会营造气氛，有时候讲课讲到一半出去了，回来说，“民政部来了一个领导，对咱们的项目十分关注。”或者说：“农业部刚刚来商量，有一个新政策准备给我们这个团队。”在各种“光环”的笼罩下，会场的信男信女听得更认真了。

 

从带着初始资金，被称为“发展层”的新成员到最高级别，共需5个层级。随着层级上升，底层成员也越来越多，每个新成员带来的资金，会被分配给上层。

 

如此一来，等到成为统领243个成员的C3级大家长时，800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品，所有的资金都来自于新人的5万元。

 

讲师强调，“交了5万元，排队不干活保准赚大钱，别人也能把你推到领导层。”新人把5万元一交，从其上线开始，可以分到 8个人手里，每个人拿的钱都不一样。自己想分到钱，就得赶紧拉新人。

 

会讲国学的传销头目

控制传销现场

 

2016年11月3日，海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

 

54岁的于某某，北京人，大学本科学历，原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装，对国学有着精湛的研究。他平日里在培训课上亮相的次数不多，每次都是精心研究过的。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目，也从不让大家抓紧拉人头，他只谈国学，只谈与人为善，表达能力相当好，口才了得。在大型培训课上亮相时，于某某的第一句话往往是：“刚刚与国家农业部的领导见了个面……”

 

2014年年底，于某某及同伙在青岛市黄岛区加入“ 民间互助小额保本理财”项目的传销组织，发展3名下线，积极组织、领导传销活动。

 

“民间互助小额保本理财”项目采取无产品、传人头，以发展下线的多少为返利依据的方式，欺骗他人投资5万元加入传销组织。

 

2015年6月，于某某及同伙下线皆达到 29人，并达到五星级别，次月，他们各自的下线分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵，2015年9月，于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动，其同伙下线发展到 242人。

 

2016年8月前后，于某某将“民间互助小额保本理财”项目变更名称为“013购房理财计划”，但其传销实质不变，仍然延续“ 民间互助小额保本理财” 项目的上下线关系。至案发时，于某某的下线超过201人。

 

于某某生活奢华，他驾驶保时捷跑车，手表是一块价值几十万元的江诗丹顿，生活标准极高。

 

2018年3月，海阳市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处3到 6 年有期徒刑。

 

四个要素帮你识别传销犯罪

 

据办案民警刘高波介绍：传销之所以屡禁不止，最根本的原因就在于，它带有很强的欺骗性，主要表现为：以直销为名实施传销；利用互联网进行的传销活动；源头组织与分支组织地域分离。

 

无论传销的方式怎么“与时俱进”，识别传销的方法万变不离其宗，即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒：如不幸陷入此类理财式的传销，请务必保留好相关证据，及时报案。