广东湛江徐闻警方侦破一起北海“资本运作”传销案

在全省公安机关开展“粤警行动”中，徐闻县公安局经侦大队积极推进护航金融“利剑行动”，紧抓打击涉众型经济犯罪，仅用半年深度侦査和跨省调查取证，成功侦破以黄某富、朱某贤、叶某确等人为首的涉嫌组织领导传销活动案。

 

目前，公安机关已依法将犯罪嫌疑人朱某贤、叶某确执行逮捕，同案人黄某富等9名犯罪嫌疑人已被采取追逃措施，案件正在进一步侦办中。

 

精准打击

 

今年3月22日，徐闻县公安局经侦大队接到一名女事主报警，称其被人以北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”投资分红等方式骗入传销组织，且被骗人员众多，警方立即成立专案组侦查。

 

专案组前往广州、深圳、北海、南京等地调查取证，掌握了黄某富、朱某贤、叶某确等11人就是该传销活动组织的为首分子和重要骨干人员，涉嫌组织领导传销活动罪。经侦大队立即采取实施抓捕黄某富、朱某贤，叶某确等11名犯罪嫌疑人行动，但犯罪嫌疑人畏罪潜逃外地藏匿。公安机关为尽快抓获犯罪嫌疑人，破获案件，将其列为网上在逃人员进行追逃。该局拔出专项经费，抽调精干侦查人员组成追捕组，根据掌握的情报线索，对犯罪嫌疑人进行追捕。7月24日，经侦大队在深圳市同乐派出所的协助下将网上在逃人员朱某贤抓获；9月3日，在广州市公安局黄村派出所的协助下，将网上在逃人员叶某确抓获。

 

传销骗局

 

经研判分析，专案组发现徐闻县的黄某富（在逃）在北海加入ー个谎称国家项目“阳光工程”1040资本运作项目工程”的传销组织。2012年，他发展同乡朱某贤、黄某成（在逃）、黄某晓（在逃）等人为直接下线人员，朱某贤等人为了发展下线人员，采取先打电话聊天、邀请赴宴、邀请参观、设立门槛等方式将被发展对象骗到北海市观光、生意等借口，然后鼓吹“阳光工程1040资本运作项目工程”为政府由国外引进项目，是国家对广西扶持民间致富的政策，该项目投资少，回报大，零风险，人人成功，最终有1040万元的收益等等，不断发展下线，大肆进行传销活动。他们以“资本运作”为名，采取“五级三阶制”、“上拉下推”和“左扶右帮”的模式进行管理。要求被发展对象交付70000元到指定银行卡，加入该组织后的次月返还19700元，每发展一名下线人员提成6031元。

 

经审查证实，犯罪嫌疑人朱某贤在2012年加入该传销组织以来，共发展叶某确、朱某德（在逃）、黄某权（在逃）等90多人为下线人员，达到十五层级，涉案金额累计约达600多万元。2015年9月，犯罪嫌疑人叶某确加入该传销组织后，仿照上线人员朱某贤发展下线人员的方法，欺骗被害人加入该传销组织的下线人员达30多人，达到八层级，涉案金额累计约达200多万元。

 

目前，徐闻警方对本案的在逃人员全力追捕。案件正在进一步侦办中。

 

警方提醒：小心传销“杀熟”

 

警方提醒广大市民，传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷传销泥潭难以自拔。同时，要提醒周围的人提高警惕，防止被骗。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销，一定要保持理智，头脑清醒，想方设法尽早脱离传销组织，并及时拨打12315或110向工商、公安部门举报。