宁乡三名传销老总曾在合肥、南昌等地组织“1040工程”传销被公诉

6月1日，李旭反传团队通过中国检察网获悉，长沙宁乡市人民检察院对外公开披露一起“1040工程”传销起诉书，苏某某、赖某某、廖某某因组织、领导传销活动罪，被宁乡市人民检察院依法提起公诉。

经依法审查查明：2012年至2017年间，被告人苏某某、赖某某、廖某某等人在安徽省合肥市、江西省南昌市等地组织领导“1040工程”传销活动，以“每份投资3300元，每人投资21份合计69800元即返利19000元”的方式引诱他人加入，投资21份为主任级别，自己及下线投资超过65份为经理级别，自己及下线投资超过601份为老总级别，并依据其发展的三层下线以及达到老总级别以后的下线进行返利。

每发展一名直接下线可返利6000余元，直接下线发展一名下线可返利1000余元，直接下线的下线发展一名下线可返利600多元，待全部下线人数超过29人之后，每增加一名下线人员可返利400余元。在此期间，被告人苏某某、赖某某、廖某某发展下线30余人，层级3级以上。

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宁乡市人民检察院认为，被告人苏某某、赖某某、廖某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为触犯了相关法律的规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。