“兴中天”复制“善心汇”金融互助经营模式大肆开展传销 河南六头目获刑

去年2月8日新乡封丘县公安局对“兴中天”特大组织领导传销活动案展开收网行动，共抓获首犯刘元君以及40名犯罪嫌疑人。该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，涉及群众18万人，涉案金额82.7亿元。

近日，河南省温县人民法院宣判了一起“兴中天”网络传销案。鉴骗了解到，2017年2月至7月，刘元君等人复制“善心汇”经营模式，利用注册的河南兴中天生物科技有限公司进行营销，伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。

其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物券等14项内容。

要求会员注册后缴纳300元购买激活码激活购物账号，每次排单需要购买中天币，一枚中天币需要100元人民币，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物券，购物券可在商城兑换公司所有产品。排单进场后根据投资金额返回利息，每次投资最低3000元，每3000元返回利息600元。

上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，每推荐一名下线会员可拿到下线一、三、五代不等比例的奖励。被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运加入“兴中天互助平台”后，积极发展下线人员，开展传销活动。

其中王某发展下线18层610人，非法获利120500元；庞某珊发展下线15层1100人，非法获利61500元；祁某朋发展下线12层648人，非法获利125000元；褚某卫发展下线11层142人，非法获利54500元；刘某清发展下线9层103人，非法获利14000元；刘某运发展下线10层130人，非法获利27500元。

案发后，王某、庞某珊、褚某卫、刘某清、刘某运经电话通知后到案并如实供述各自罪行，祁某朋主动到案供述自己罪行。庞某珊主动退赔非法所得2万元；祁某朋主动退赔非法所得5万元。审理期间，王某退赃7万元，庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运将非法所得全部退赔。

温县人民法院认为，被告人王某、庞某珊、祁某朋、褚某卫、刘某清、刘某运伙同刘元君等人组织、领导“兴中天互助平台”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中王娟、庞珊珊、祁朋朋、褚科卫、刘广运属于情节严重。

5月15日，温县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处上述六人1年6个月到缓刑1年不等的有期徒刑，并处罚金3万元到15000元不等。各被告人退出的违法所得依法予以没收，上交国库；被告人王某的违法所得50500元依法继续追缴。