跟着网络“大V”买卖虚拟货币只赚不赔？别做梦了！

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近日，五华区人民检察院对一起以“炒虚拟货币只赚不赔、上涨万倍”为幌子吸引社会公众充值炒币的组织、领导传销活动案向五华区人民法院提起公诉。

5月23日，五华区法院刑事审判庭依法公开开庭审理此案，五华区检察院派员支持公诉，公诉人对证据详略得当地出示、对被告人层层递进地发问，结合法庭辩论进行释法说理，当庭上了一节生动形象的防范、打击传销活动法治课。

案情回顾

2022年9至2023年3月期间，被告人吴某加入某超算项目，在该项目在没有任何实际经营活动的情况下，宣称该项目是“泰国摩根基金会和加拿大BNB生态基金”共同发起，基于稳定币USDT的超算系统，通过诱骗参与人以虚拟币USDT(俗称U币、泰达币)进行投资，获取做市本金1%的日化收益，及发展下线获得下线流水收益，根据发展会员数量、充值金额、购买VIP等级金额，形成多层组织层级，直接或者间接以发展人数、充值的数额、VIP等级和层级作为返利依据。

被告人赵某某、李某某等人系网络“大V”，通过抖音、腾讯、微信等网络平台对该项目进行推广宣传，在云南昆明、黑龙江哈尔滨、辽宁丹东、浙江、江苏、重庆等多地发展下级会员。经鉴定，某超算项目资金规模为一千余万USDT，折合人民币为一亿余元。

利用USDT等虚拟币开展传销的新形式，正在成为目前传销犯罪的新趋势，这种传销形式试图利用大众对新生事物认知不全、好奇心强、急功近利等心态，以高额回报为诱饵，吸引大众参与。而根据中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币不具有法定货币地位，不能作为货币进行流通。

虚拟货币相关业务是非法金融活动，为了防止虚拟货币成为赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动的工具，禁止任何人员和组织面向公众提供从事虚拟货币行业的业务活动。对虚拟货币类传销进行严厉打击，不仅是避免群众上当受骗，更是对我国金融货币秩序的保障。

检察官提醒：

当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样，花样翻新，隐蔽性、迷惑性、欺骗性不断增强。以“虚拟货币”为名的传销、以“网络加盟代理商”为名的传销、以“开心免费旅游”为名的传销层出不穷，面对低投入高回报的投资项目，必须提高警惕!参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，一定要提高识别、防范、抵制传销的意识和能力，切勿受高额利益诱惑掉入传销陷阱!

五华区检察院始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势，积极应对传销犯罪活动的新特点新变化，并将进一步创新思路、提高能力，会同有关部门持续开展源头管控和综合治理，切实维护正常的市场经济秩序，保障人民群众合法权益。

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